Рейтинговым сайтам по ICO,IEO и прочим проектам - на заметку.

SEC обязал icorating.com выплатить около 200000 $ . И пофиг, что они в Петербурге. Судя по тексту - согласились добровольно.

https://www.sec.gov/litigation/admin/2019/33-10673.pdf

Bitfinex ожидаемо получили вместо удовлетворения ходатайства и жалоб пачку защекоинов за воротник. Что означает, что прокуратура Нью-Йорка продолжит прижигать им зад за вранье, кидок и отмыв

https://cointelegraph.com/news/new-york-court-rules-that-state-attorney-has-jurisdiction-over-bitfinex

Сейчас мы все немножечко угорим. Похоже с криптобиржами та же схема, что и с пирамидами - биллинг и разработка отдается на аутсорс. В пирамидах на просторах бывшего СССР таких аутсорсинговых контор 5-6. Самая известная на текущий момент - Flawless MLM (Николаев, Украина). Лучшие друзья пирамидозника Перевезенцева. Так вот с криптой тоже нашлась контора, которая пилит всё и для всех (особенно для техничек Битфинекса): Global Edge Software. Интересно, если эту контору закрыть - сколько криптобирж потом обвалится?

https://t.me/Zerononcense/22237

Банковский пробив физиков

Если вы пользуетесь банковской картой, примите как данность, что любой человек может получить о вас огромное количество информации.


Кто покупает:
🕵🏼‍♂️детективы (установить местонахождение человека по выписке его банковской карты очень просто)
💂🏽‍♂️решалы (иногда расходы по карте это компромат)
🦹🏼‍♂️мошенники (те самые поддельные сотрудники банков, которые звонят старушкам на телефон и обнуляют баланс карты)
👮🏻‍♂️безопасники и т.п.


Кто продаёт:
👨🏻‍💼👨🏻‍💼👨🏻‍💼банковские клерки


Где продают:
💻«теневые» форумы в интеренет (около 20-30)
📱группы в телеграм (10-15)


Что продают: баланс и выписки по счетам, паспортные данные, телефоны.

Как устроено:
1. Организатор через интернет на всех возможных площадках подаёт объявление о том, что ищет банковских сотрудников;
2. Банковские клерки - те самые «Маринки» - с радостью пишут ему в надежде заработать;
3. Организатор формирует прайс и размещает его на теневых площадках.

Естественно единого организатора в этом бизнесе нет. Это многочисленные конкурирующие между собой «сервисы».

Как видите, рынок устроен не хитро. Информация это товар, на который есть спрос. А банковская информация физиков пользуется особенным спросом.

📌Что по ценам (выписка по карте):
Сбербанк - 8 т.р.
ВТБ - 7 т.р.
Газпром - нет в продаже
Альфа - 6 т.р.
Тинькофф - 6 т.р.

Общая тенденция пробива по физлицам такова, что чем крупнее банк, тем легче купить информацию. Просто больше предложений на рынке. А чем меньше банк, тем сложнее найти продавца. Исключение - Газпромбанк.

По юрикам ситуация куда интереснее 😎

По нынешним меркам 3 ляма означает а) провал б) затраты на листинг сожрут собранное в) вероятность кидка инвесторов крайне высока. ХЗ чем гордиться в этой кейсе.

https://t.me/finpr/219

Такого мошенники ещё не придумывали.
Лохотрон Dollberry, рекламируемый Яндексом, обещает 6,2% прибыли в день якобы на инвестициях «в производство реалистичных силиконовых секс-кукол, которые обладают искусственным интеллектом и даже способны запоминать посетителей и поддерживать с ними непринуждённую беседу».
https://vklader.com/dollberry/

Котаны, расскажу вам зачем нужны soft skills для задротов-айтишников-нолайферов, которые думают, что код - это всё. Сейчас по рынку Мск перемещаются в поисках лучшей доли ряд спецов и PM-ов по внедрению SAP. Цена их достигает до 500К рублей в мес чистыми. Как я понимаю, это без бонусов. Это выше зарплаты множества директоров малого и среднего бизнеса. Знаете в чем их ключевое отличие, помимо высоких грейдов? ОНИ УМЕЮТ РАЗГОВАРИВАТЬ.

Ага, нормальным человеческим языком с клиентами. Особенно с бухгалтерами. Потому что среднестатистического ойтишнега типовой главбух свернет в бараний рог и спустит в унитаз. Потому что ойтишнег разговаривает языком инструкций и кода, а главбуху на это посрать. А так как среди "вайтивАйти" людей, дружащих с разговорным и письменным вообще мало, то цена на тех немногих взлетает куда-то в потолок.

А теперь продолжайте дрочить на код, котаны. Глядишь, вам сочные лоли дадут за высокий грейд, хехе.

​​Не смог пройти мимо.
Итак, мы имеем каналы, диагноз которых можно прочесть уже с описания

@DeCenter - "#1 канал о блокчейне, биткоине, эфире, ICO и децентрализации" - этот "намба ван" просил на уровне 90к подписчиков около 1-2к долларов за пост при этом даже на дочерних каналах, которые там рекламились - просмотры вырастали всего на 200-300 глаз. Если крутите себе просмотры - то КРУТИТЕ И РЕКЛАМИРУЕМЫМ КАНАЛАМ. Иначе крайне зашкварная реклама получается (правда с накруткой - еще зашкварнее).

@penthaus - "Я придумал блокчейн Minter и криптовалюту BIP" - ребята, ваш проект тень блокчейна Cosmos (о чем аргументированно расписал инициатор вчерашней суматохи, которая и стала причиной этого поста) но нужно сделать поправку: мошенническая схема брать ликвидные валюты, а взамен выдавать какие-то монеты, которой нет НИ НА ОДНОЙ мать ее бирже - это действительно авторская доработка создателя BIP.
и
@MinterNetwork - собссно канал о криптовалюхе..криптовалюте BIP, где вчера случился инцидент: исчезли монеты на пол ляма рублей.

Так вот.
1) посмотрите плиз на общедоступную аналитику канала децентр на ресурсе Tgstat и на аналитику Telemetr.
C 17.07.2019 канал без единого закупа рекламы ни в телеге, ни в инсте, ни в ютубе (каналы по паре тысяч подписчиков в этом случае ни о чем и даже без упоминаний на подставных каналах - как делают скамеры поинтересней) - канал
каждый
день
прибавлял по тысяче подписчиков.
и с 62к подписчиков - сейчас имеет 190к.

Так делают всегда с мошенническими целями. Либо обманывать рекламодателей (повышая ценник), либо обманывая других людей (инвесторов например) чисто созданием липовой репутации (№1 же, хуле - смотрите описание канала)).
Та же ситуация - и с двумя другими каналами.

Вчера, после исчезновения денег (пост уже изменили, как видите оказывается теперь - когда видишь заведомо скам - то берешь и вливаешь туда деньги чтоб оградить других от этого ааххах)  - случился экзит-скам - челики создали поддельный проект на своем блокчейне, дабы вывести РЕАЛЬНЫЕ бабки своих вкладчиков.

Для того, чтоб спровоцировать эту контору к эмоциональным поступкам и действиям автор этого канала сказал что это ОН украл деньги (получилось даже лучше чем ожидалось - кстати на Пентхаусе все эмоциональные угрозы, обвинения с матом и по традиции с кучей ошибок  - уже удалены).

Итого:
- накрученные ботоводные каналы, которые ломят невообразимые ценники за рекламу - 3 штуки;
- криптовалюта, которая является лишь копией наработок известного проекта, которой нет не биржах, которую в лс продавали ее создатели в обмен на реальные биткоины - 1 штука;
- экзит-скам с деньгами вкладчиков и отчаянное желание воспользоваться провокацией дабы обвинить кого-то в своем преднамеренном или непреднамеренном мошенничестве (типа отправил бабки не зная кому, а потом изменил пост на канале потому что блядь Робин Гуд) - 1 штука;
- обвинения и клевета на человека, экспертиза которого подтверждена статьями и работающими проектами (сами зацените) похабными, подзаборными методами в духе "ты че самый умный, ой да ты никто" - 100000 штук;
- и финал: челы угрожают судом. Но если им выплатят ими же украденные бабки - то они "пойдут на мировую". Просто браво.

Никто, никто публично, показывая свое реальное лицо и имя/фамилию - не рассказывает о том, что он что-то украл.
А вот скамеры, которым наступают на пятки - путаются в собственных же показаниях, удаляют посты, изменяют посты, дальше крутят ботов и дурачат народ.

Выводы.
Никогда не ведитесь на чей-то "авторитет". И ТЩАТЕЛЬНО проверяйте все каналы, с которыми работаете на предмет накрученности. Сам факт накрутки уже говорит о многом.

Когда тяга к криптохаляве слишком высока, то ничто не остановит хомяков. Даже работа на АЭС

https://www.currenttime.tv/a/ukraine-nuclear-crypt-currency/30121415.html

И так, поехали. Забиваю последний гвоздь в гроб Евгения Гордеева, @sharkyshark и проекта Минтер, как такового — все при помощи, я надеюсь, уже осознавшего всю черноту этих личностей — но ранее адепта и активного участника Минтера — @tokvv. На этом я закончу освещать этот проект, так как ну уже невозможно верить кому-либо хоть как-либо связанным с Минтером. Если кто-то все еще доверяет проекту после нашего Честного Обзора, ответа и реакции команды на него, реакции на хищение монет через HOOKAH и после прочтения этого документа — то, прошу прощения, ваши деньги должны быть украдены мошенниками, здесь я уже ничего поделать не смогу.

Чего стоит одна история Евгения, что я, якобы, просился к нему в команду — что я полностью опроверг, опубликовав полностью все мою переписку с ним. Почитайте — нигде я не пытался подобного сделать. Тот факт, что Евгений все еще форсит эту историю, когда у людей на руках прямое опровержение, уже должен любого человека, который это видит, заставить смеяться вслух, как же можно быть настолько тупым, чтобы идти против фактов.

Что же вы найдете в этом документе? А вы найдете следующее — и на все есть доказательства в виде ссылок на реальные транзакции между кошельками с верифицированными владельцами:

1. @sharkyshark переводит Гордееву ~370k бипов (бипы — это главная валюта минтера); Гордеев сразу же покупает HOOKAH на ~562k бипов. После этого изначальная эмиссия HOOKAH мгновенно переводится в бипы и выводится ~126k бипов якобы злоумышленникам на карман. Оставшиеся бипы Гордеев конвертирует из HOOKAH в монету HOTEL.
2. Гордеев создает монету MOON, рассказывает о ней всем, все ее покупают — и тут же он продает всю начальную эмиссию MOON, забирая себе ~161k бипов на личный счет.

И ладно бы скамил всех, ладно бы он пытался отвертеться от этого. Но нет, блокчейн не врет — все транзакции есть и все записано именно продуктом, которым так гордится Гордеев, все ссылки в документе. Самое веселое впереди. Деньги на создание MOON Гордеев взял прямо из Minter Фонд — фонда бипов, который и создали из денег инвесторов Минтера! Прямо перед созданием монеты MOON Гордеев забирает из него ровно 101k бипов, которые необходимы для создания этой монеты.

Занавес. Гордеев берет деньги инвесторов (и не возвращает их назад), создает левую монету, пишет о ней, ее покупают его подписчики, а он сливает ее за бипы, тем самым перекачивая деньги из кошельков вкладчиков прямо к себе в карман. Все доказательства есть в документе, абсолютно все транзакции и адреса подтверждаются блокчейном Минтер.

Если еще про какую монету Гордеев на своем блокчейне будет говорить — держитесь от нее подальше, это очередная его попытка забрать деньги вкладчиков лично себе. И еще раз повторю: если даже после прочтения документов и после проверки всех фактов вы все еще доверяете проекту Минтер — мне вас жаль. Любой здравомыслящий человек, увидев происходящее, четко поймет, что Евгений Гордеев не чист на руку и просто нагло ворует деньги своих же вкладчиков.

И вам остается для себя решить: здравомыслящий вы человек или же тупой хомяк, который готов свои деньги отдавать мошенникам.

То есть в INS опять все через задницу и ничего толком не работает. Классика типичного стартапа

https://t.me/forproducts/1408

Информационная безопасность юрлиц это фикция

И конкретно по юрикам конфиденциальную не информацию сливают вовсе не банковские работники. Маринкам это технически сложно сделать. Если баланс, номер карты и телефон физика можно скинуть заказчику смской, то выписку с движением средств по счёту даже фотографировать устанешь, слишком много страниц. Ещё и коллеги могут заметить. А флешки подключать рядовые сотрудники банка не имеют права. Физически подключить могут, но комп левую флешку не увидит.

Где же утечка?

Сливают данные юриков сотрудники ФНС. Они уже давно ведут торговлю информацией.

Наверняка вы знаете, что у ФНС и банков существует электронная система информационного обмена.

Сотрудник ФНС по сети отправляет запрос в банк и уже через пару часов на его компе выписка с движением средств по счетам любого юрлица в формате эксель. Он записывает файлы на болванку и вечером, с левого компьютера (да, там ещё те мамкины хакеры) отправляет данные посреднику/организатору.

🤪🥵 Отец-скамер - гордость в семье

Вместо LRC подставляете "типичный криптостартап, вышедший на ICO" и вместо 2006-го с "ебаным геймдевом"  вы переноситесь в 2017-2019 и криптопесочницу

https://youtu.be/TKJsAIWtago

А это фактически про криптоСМИ, криптофонды и криптрстартапы одновременно. Фактически криптопесочница в ускоренном режиме прошла то, что прошёл геймдев. То есть эйфорию, тупость и гниение

https://youtu.be/eeMNdNFeV5g

Сейчас проблема не в том, чтобы признать биткоин или иную криптовалюту "иным имуществом", а в механизме оценки его стоимости для судов.

https://ru.crypto-news.io/news/bitkoin-v-britanii-priznali-sobstvennostyu.html

💩🤪😂 Фейковая блокчейн-лоерка (адвокатка) Екатерина Ковалева (или как она сама себя назвала Katrin Arden) полностью завершила карьеру в блокчейн-бизносике из-за ярких разоблачений Крипто-мужика и тви-аккаунта Exposing SCAMs. Да, мы действительно можем разрушать скам-бизнесы. Ковалева помогла украсть крипту инвесторов многим русским скамерским крипто-проектам через фейковое эскроу. Разбирательства по ним еще предстоят в американской и др. юрисдикциях.  Вот какие проекты отметились участием в ее кривеньком эскроу Blockchain Law Group: https://t.me/ICOmuzhik/2939 Так как это криминальные деяния, Катрина-Екатерина поспешила в отказку, но у нас, (и у SEC), все ходы записаны 😡