Криптаны, вы должны понимать, что срок за отмывку или мошенничество, который светит многим из вас - это далеко не худшее, что бывает

https://forklog.com/sovladeltsa-polskoj-bitkoin-birzhi-bitmarket-nashli-v-lesu-s-prostrelennoj-golovoj/

Нашего пастора на воскресной проповеди спросили, что он думает про законопроект против Яндекса. Так вот:

За три года "работы" в Опричной палате, депутат Горелкин внёс 11 законопроектов (завидная работоспособность!), и только в одном из них у депутата нет соавторов - в том самом о 20% владения иностранцами, который он внёс в последний день работы весенней сессии.

О чем это говорит пастору? О двух вещах - это личная инициатива депутата Горелкина (1) и депутату, возможно, не хватало денег (2), и он решил повторить подвиг сберовских баронов, опрокинувших акции Яндекса намёком, что Сбербанк готов купить его. Те, кто предусмотрительно встал в "шорт" с "плечом", хорошо заработал на прошлой неделе.

В любом случае, единственной естественной реакцией на подобные законопроекты является проверка ЦБ на предмет инсайдерской торговли.

Иван Алехин с яростным разъебом стартаперов, ФРИИ, Сколково, Сбербанка и общей безграмотности. Рекомендую к просмотру!

https://youtu.be/fFufaCJ9PGw

Рубрика "криптоклоуны": Ripple в лице их CEO и сооснователя пишут письмо в американский конгресс "Не надо всех под одну гребёнку".    Согласен, не надо. Надо в суд и в тюрьму.

​​Еженедельный отчет: ворованные WhitePaper-ы, биткоин-пирамида и ПсевдоСтеллар

Всем привет!
Пришло время умопомрачительных историй в нашем еженедельном обзоре жалоб на крипту.

1) INGRAM TOKEN – начнем с этого проекта. В сети их обвиняют в плагиате White Paper. Но не из одного источника, как это ранее часто встречалось, а сразу из десятка. Причем на первом месте – сайт Investopedia (типа, Википедия для инвесторов). Сравнение текстов тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5169732.0

2) AlphaTech – похожая история, тоже зафиксированы жалобы на плагиат. Но проверить это сложно, т.к. на момент публикации свой документ они убрали, остались только скрины вот тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5169668.0

3) BITROK – пользователи Сети обвиняют их в запуске мошеннической схемы PONZI под прикрытием британского инвестфонда. Проще говоря – финансовую пирамиду, аналог МММ, коих в крипто-индустрии, увы, предостаточно. Собственно, вместо каких-либо пруфов достаточно привести их слоган: «120% PROFITS PER 24 HOURS». Не хило так да, за одни сутки-то? Правда к ним народ почему-то не сильно ломанулся, опасаются.

Самое же интересное – они везде заявляют, что имеют официальную британскую лицензию (ее скриншот ниже), а их юрлицо называется (барабанная дробь) VISUALHYIP LIMITED. То есть ребята не слишком-то и прячутся – какой «хайповик-МММщик» будет регистрировать юрлицо с названием «Видимость хайпа ЛТД» (перевод вольный, прошу не придираться)? Вопрос риторический.  Кстати, поиск по коду компании таковую не находит в британской базе юрлиц.

4) Fake Stellar Airdrop – кто-то рассылает на почту и через BitcoinTalk предложения по «раздаче токенов Stellar». Все что для этого надо – предоставить доступ к своему стеллар-кошельку. Предложения поступают с аккаунтов некоей StellarDevelopmentFoundationsPage (в Телеграмме), хотя официально такой у реального Стеллара не существует.

Канал @ICOGrievance напоминает: предупрежден – значит вооружен! Думайте, оценивайте, перестраховывайтесь. А мы продолжим собирать для вас информацию о подозрительных прожектах.

Смотрите какая передовая у нас РПЦ. Отец Всеволод освятил не просто криптовалюту, а целую финансовую пирамиду PRIZM, за которой стоят пара бывших МММщиков, один из которых еще и отметился в ДНР. Причем баблишко священнослужитель взял, как пишут, в презренном фиате. Ну а чо, "солидный господь для солидных господ", все такое. Отца Всеволода не смутило и присутствие в проекте ныне находящегося в итальянской тюрьме Дмитрия Васильева, который стал известен по скам-криптобирже BTC-e / WEX. Более того, Васильев даже открыл в январе на себя юрлицо в Испании для дальнейшей работы в рамках пирамиды - PRIZMBIT SL c уставным капиталом 3100 евро. Правда не успел им толком воспользоваться, потому что оказался за решеткой. И теперь непонятно: выдадут его в Казахстан, где на него открыто уголовное дело, или в США вместе с Александром Винником по делу BTC-e.

В общем, там не освящать надо было, а обряд экзорцизма проводить. Священника же логично было бы предать анафеме и отлучить от церкви, но чую, что этого точно не произойдет. "Такие люди нужны стране", надо полагать.

@cryptocritique

Прекрасная история про выдуманного сертифицированного финансового консультанта, от имени которого хотели давать комментарии в СМИ. Найм актеров или просто генерация фальшивок с чужими фотографиями - это теперь модно и на развитом Западе.

https://www.zerohedge.com/news/2019-07-29/meet-fake-financial-expert-scammed-consumer-reports-marketwatch-newsday

У главных памперов всея крипты появился конкурент в лице SEC, который заявил, что планирует запустить ноды всех ведущих блокчейнов наживы ради с целью мониторинга рисков, сбора информации и информирования о положении дел в сфере цифровых активов. SEC, помимо нод биткойна и эфира, проявляет интерес к Bitcoin Cash, Stellar, NEO, EOS, XRP и Zcash. Обещается добавление нод других блокчейнов с оповещением за 3 месяца до факта. Соответствующий госконтракт уже опубликован на оф. сайте госзаказов. Давайте напишем им о добавлении нод всех укатанных верихаев. Многие из них давно заслуживают внимание комиссии. Gotta Catch 'Em All!

Расследование о том, как сотрудники ФСБ крышуют банки. Подробнее о полковнике Черкалине и компании.  https://www.proekt.media/investigation/cherkalin-fsb-banki/

Итак, что интересного удалось раскопать по скам-проекту (и, возможно, пирамиде) MARK.SPACE, в который 4 млн. $ вложил хоккеист и звезда NHL Евгений Малкин (которому есть смысл вынуть эти деньги, пока не поздно): настоящий фаундер проекта почему то нигде не светится, (на всякий случай?) его даже нет в официальной команде на сайте, но мы узнали, что фаундером является "предприниматель" Антон Тихонов https://vk.com/id94934707 но на сайте главной его девушка - Конторович. Все инвестиции "проект" принимает на помойку ООО УК-МАРК, где директором вообще третий человек (номинал?) - договора об инвестициях (влошениях) оформлены вот на эту компанию: http://www.spark-interfax.ru/moskva-ostankinski/ooo-uk-mark-inn-7726737358-ogrn-5137746233950-9fb78513093b4469bf6a391e1903ca80
Вот тут Тихонов и Конторович с Малкиным (взято из ВК Тихонова):

Neironix рисуют себя криптомиллионерами, а по факту нищеброды, кидалы и должники

​​Сегодня в московском аэропорту Шереметьево появилась интересная реклама. Прямо в зоне вылета, вместо привычных роумингов и тревел-карт, неожиданное объявление c портретом беглого банкира из Внешпромбанка Жоры Беджамова, укравшего 215 млрд рублей.

Это официальная реклама, которую запустила компания А1 (Альфа-Групп). Компания готова привлечь к поиску охотников за активами (читай, головами) со всего мира и обещает вознаграждение за информацию об активах Беджамова и его сестры Лары Маркус.

Несмотря на тюремный срок одной и заочный арест самого Беджамова, значительная часть активов из украденных средств надежно спрятана. Поэтому любая информация будет полезна, а в случае успеха хорошо оплачена.

UPD: такую же рекламу показывают и в бизнес-терминале Внуково. Будет, о чем подумать в полете.

​​✅✅✅
Как на счет использования блокчейн правоохранительными органами?

Где ещё применить блокчейн?

Блокчейн на страже порядка и закона. Криптополиция в деле😕

Блокчейн-технологии дают уникальную возможность использовать ее и во "благо" закона.

Преступления сталия технологичнее. Объем данных связанный с преступлениями увеличился. Ресурсы для решения текущих задач сократились. При этом повышаются требования к обеспечению прозрачности работы и подотчетности общественному контролю.

Не все так анонимно как кажется на первый взгляд

В данный момент существует множество отслеживающих платформ вроде Chainalysis, которые дают любому пользователю возможность исследовать транзакции на блокчейне.

Трекинговые платформы помогают пользователям и организациям контролировать активность на блокчейне в реальном времени. Эти инструменты полезны для отслеживания необычных транзакций, однако, из-за своего предназначения для граждан, они не могут полностью деанонимизировать владельцев кошельков.

🌴🌴🌴
Криптоплатформа Bitfury со своей системой Crystal.

Crystal – это многофункциональный инструмент для анализа блокчейна Bitcoin, специально разработанный для использования организациями правопорядка.

Возможности системы

1) Мониторинг блокчейна Bitcoin в реальном времени.

2) Сортировка и группировка информации исходя из данных транзакций.

Это помогает органам определить подозрительные транзакции между аккаунтами Bitcoin-сети

3) Группировка информации о конкретном объекте.

Пользователи используют несколько кошельков для осуществления транзакций. Система опознает эти действия и идентифицирует пользователя исходя из активности кошельков.

4) Детализировання оценка рисков для транзакций

5) Распутывание цепочки данных, если средства уходят сразу на несколько адресов.

🌵🌵🌵
Борьба с контрафактом, и пиратством в интернете.

Система StopTheFakes

Если кратко то, проект дает возможность правообладателям привлекать любое количество потребителей к поиску поддельных товаров и ворованного контента.

Исполнителем может стать любой пользователь сети интернет, имеющий возможность искать сайты с пиратским контентом или торговые точки, предлагающие клиентам контрафактные товары.

Вознаграждение исполнителя гарантируется смарт-контрактом.

🌲🌲🌲
Решение для повышения эффективности управления данными. Децентрализованная Индийская система «Police 2020»

Она сможет собирать данные по вопросам общественной безопасности и правосудия от различных заинтересованных сторон и безопасно хранить ее. Рядовые пользователи смогут заявлять о преступлениях и контролировать статус своих заявлений, а вся информация, хранящаяся при помощи блокчейн, будет обновляться в режиме реального времени полицией и/или самими заявителями. При этом заявители автоматически будут уведомлены при наступлении какого-либо события.

🌿🌿🌿
Решение для хранения доказательств и улик, полученных в ходе расследований.

Позволяет загружать и хранить данные полицейских расследований в облачном хранилище, с сохранием в блокчейне истории операций с этими данными с целью обеспечения большей прозрачности и защищенности данных от взлома.

☘️☘️☘️
Объединение мировых блокчейн-организаций в Blockchain Alliance.

Компания стремится наладить понимание между блокчейн-комьюнити и интересами и проблемами государственных органов. Blockchain Alliance направлен на просвещение и помощь организациям, борющимся с растущим участием криптовалюты в мировой преступной среде.

И это лишь примеры для ознакомления...

У монеты имеется две стороны💩

#блокчейн

Отличный список всевозможможных аналитических ресурсов  от Anthony Sassano.

 I absolutely love diving deep into crypto analytics, on-chain data and market data - an activity I like to refer to as "chain archaeology".

Here is a mega-thread of my favorite resources that I use at least a few times a month.

https://twitter.com/sassal0x/status/1153665136726429696

В инстаграме пострадавших от форекс-кухонь появилось фото мужчины, который назван «идейным вдохновителем, фактическим организатором Teletrade Андреевым. «Всегда в тени, серый кардинал ТТ», — пишет автор.

В предыдущем посте автор анонсирует: «Чуть позже от источника из ФСБ выложу фото истинного организатора вдохновителя ТТ».

Если это так, то Андреев действительно умудрился остаться в тени: ни одного упоминания о его связи с Teletrade в интернете нет.
Единственным основателем считается Владимир Чернобай, о смерти которого было объявлено в июле.

Если вы хотите, чтобы вас и вашу профессию уважали - ищите как выявить, собрать и посчитать показатели результативности и логические зависимости объема профита от вашего присутствия и качества вашего труда. Аналитика, дурачьё!

Причем статистика и логика должны быть не просто понятны управленцам и собственникам, а напрямую "бить" по их должностям, зарплате и бонусам. Особенно в формате "дешево купил, дорого чинил". Тогда вы из "центра затрат" становитесь чем-то более полезным. Например, в случае HR вы должны стать "центром инвестиций".

И вообще умейте ответить на вопрос "зачем конкретно ваша профессия нужна", "зачем конкретно ваш проект был нужен", "какую конкретно пользу бизнесу вы принесли". Потому что, если чуть копнуть, то даже IT-разработчики, инженеры, специалисты по финансам, банковские служащие, юристы, аналитики и прочие представители интеллектуального труда далеко не всегда могут внятно это объяснить. А нет объяснения - значит, есть сомнения в интеллектуальных способностях вас лично и профессии в целом. После чего роста зарплаты и гонораров можно не ждать.

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/pochemu-vashu-professiiu-ne-ceniat-razbor-na-primere-hrov-uchitelei-jurnalistov-i-trenerov-5d3afbee32335400ad4b05e9

Криптаны, проводившие ICO и державшие криптофонды, помните, что вы всегда можете стать следующими! Эти тоже верили в свою неуязвимость , но теперь будут привыкать к новой жизни в СИЗО

https://www.znak.com/2019-08-02/v_ekaterinburge_zaderzhali_sozdateley_rossiyskoy_bitkoin_piramidy_svyazannoy_s_airbitclub

#ClassAction #FX #rigging #libor

Инвесторы готовятся подать в Великобритании коллективный иск (class action) к Barclays, JP Morgan, RBS, UBS и Citi о манипулировании рынком FX.
Размер требований по иску может превысить миллиард фунтов.

С момента окончания прошлого кризиса банки уже успели заплатить 11 млрд долларов штрафов только по обвинениям в манипуляции валютными рынками, но кому-то не кажется, что этого достаточно.

Финансировать процесс будет финансовая группа Therium. Если помните, это представитель относительно нового направления litigation finance, про которое на канале был огромный материал.

Ради такого дела не грех поднять из архивов материалы про манипулирование LIBOR'ом:

= Выдержки из книги Дэвида Энриха "The Spider Network" про трейдера Тома Хэйеса, которого обвинили в манипулировании ставкой LIBOR и посадили на 11 лет:
раз, два.

= История Хэйеса в нескольких материалах WSJ.

= Как судили лондонских брокеров, которые работали, в том числе, на Хэйеса.

= Краткие впечатления (мои) от прочтения книги.

Лето (тем более такое паршивое) - не самое лучше время для обзоров, но это не значит что в Криптокритике нечего читать. Для тех, кто на канале не с самого начала, есть список лучших хитов и нетленок Криптокритики:

Скам как основная стратегия в маркетинге, консалтинге и вообще в бизнесе

Профи vs блогеры. Тактика инфоцыган, победа клоунов, смерть инженеров и новая мировая война

Сколько денег в пирамидах, сервис для кидка, и почему криптаны еще не сидят

Почему люди выбирают проходимцев, мошенников и пирамиды вместо профессионалов - и причем здесь маркетинг

Как посадить организаторов (почти) любого ICO, криптофонда или критобиржи. KYC/AML и криптаны как пособники терроризма

Налоговый террор для "успешного успеха". Готовый сценарий для ICO, криптофондов и инфобизнеса

Я знаю, зачем вам токены и ICO

Как понять, кинет тебя Forex-дилер или нет?

Как криптобиржи плодят скам и защекоины вместо нормальных ICO

Бизнес-молодость и выпусники БМ: краткая инструкция