Хехе, Джастин Сан из криптопомойки TRON по слухам обвинён в отмывании денег.

https://u.today/unconfirmed-justin-sun-charged-with-money-laundering-kidney-stones-is-excuse-to-avoid-lunch-with

​​Фейки, плагиат и немного конспирологии: еженедельный скам-обзор

После затишья прошлой недели, на этой мы зафиксировали массу новых жалоб. Давайте посмотрим, кто же попал в список подозрительных проектов с помледнего скам-обзора:

1. Bitcoin PAY – их обвиняют в том, что они скопировали WhitePaper у Bitcore. Не скажу что Bitcore такой уж прям супернадежный проект, но в качестве доказательства жалобщики в сети приводят скрин ниже. Выводы делаем сами.

2. Habitus – тоже якобы сперли Whitepaper. У проекта Loligo. Ссылка на разбор доказательств: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5167960.0

3. Karatbars Gold – обвиняются в том, что мошенники – деньги забрали, а проект сдулся. Средства якобы собирали под реальные активы – золотые копи в Гвинее. И вот начали их спрашивать вкладчики про золото, а то результата не получили. Но есть нюансы: во-первых, сама идея подобных «цифровых активов с реальным обеспечением» уже давно всем знакома и вызывает ряд вопросов, во-вторых – больше похожу на спланированную атаку против них т.к. уже создано около 10 (!) сайтов специально для распространения «правды о проекте». Например такой сайт: https://warningkarat.info. Больше похоже на обострение конкурентной борьбы, чем на реальные попытки борьбы со скамом. Хотя это не отменяет сути – проект действительно странный…

4. Keplertek – обвинения аналогичны предыдущим, но в других масштабах. «Инвесторы» требуют вернуть 14 млн вечнозеленых, вложенных ранее в прожект. Но зацепиться для реального обвинения в мошенничество на первый взгляд не за что, кроме разве что несоблюдения сроков по роадмап. Выходит, тут также может быть спланированная информационная атака: только на BitcoinTalk за неделю появилось 3 практически одинаковые ветки с «разоблачениями» проекта. Обвинения, вполне вероятно, небезосновательны, однако факт централизованной атаки на них тоже фиксируем.  пример обвинений: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5151422.0

@ICOGrievance Предупрежден – значит вооружен! Мы не клеим ярлыки, мы просто собираем информацию о подозрительных проектах и предлагаем ее осмысливать вам, наши подписчики. Будьте бдительны!

"Есть три направления, которые каждый второй собственник или генеральный директор на просторах бывшего СССР считает в своей компании абсолютно лишними, чужеродными и навязанными врагом. Без которых было бы лучше, чем с ними. Которые не приносят никакой ценности, а только просирают деньги, которые они постоянно клянчат. Все больше и больше этих чертовых денег! Это пиар, маркетинг и кадры. Эх, разогнать бы их всех!"

Написано три года назад, а актуальности не теряет до сих пор. Осторожно, зашкаливающий уровень ненависти!

@marketinghuyarketing

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/kto-razvalit-vash-biznes-i-prichem-zdes-hr-i-investicii-5d37600bbc228f00ad56b279

Известный скамер Джон Макафи задержан. И это хорошо. Осталось понять, что ему вменяют. Налоги? Отмывку? Investment fraud?

https://www.infowars.com/report-john-mcafee-detained-days-after-warning-cia-hunting-him/

В Швейцарии банки начали доплачивать заёмщикам за кредиты.
    Это связано с процентной ставкой Национального банка - минус 0,75% годовых. То есть банки вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.
    В итоге банкам выгоднее отправить свободные средства в кредиты и предоставить их заемщикам по отрицательной ставке. Конечно же по более выгодной по сравнению со ставкой Центробанка. Заемщики тоже в выгоде - необходимо вернуть меньше, чем взяли. Исключительный пример того, когда хорошо всем.
@KotElviry
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-23/easy-money-extreme-some-swiss-banks-pay-their-clients-to-borrow?srnd=premium-europe

Михаил Успенский о том, как выглядит на текущий момент ситуация с законодательством и регулированием вокруг криптовалют. Если кратко: все еще бардак, но уже лучше чем было.

https://www.rbc.ru/crypto/news/5d3830479a794776c3c085ba

Про Джастина Сана.

После перевода разнообразными переводчиками исходной статьи на китайском, о том что Джастину Сану запретили выезд и против него завели дело - выяснилось, что в оригинальной статье написано скорее "рекомендовали органам подать дело", а не то что именно завели. Также там написано, что именно факт обеда с Баффетом привлек к нему  внимание , а до этого китайские регуляторные органы, в принципе не обращали на него внимания.

PS: И вообще - его зовут Сунь Юйчень 😁

https://finance.sina.com.cn/blockchain/2019-07-23/doc-ihytcerm5770036.shtml

Смотрите какие интересные дела. Даже такая зашквар-контора как РАКИБ не смогла до конца терпеть особо одаренного пассажира Грачева на борту с его кидок-фондами (всякими криписами и инвестклубами), долгами, участием в пирамиде OneCoin и видимо действительно наличием условного срока по ст. 159 УК РФ. Интересно, когда до биржи Huobi дойдет, что за скам-клоуна они пригрели у себя? Хотя... Huobi это та еще контора с тем еще запахом.

https://racib.com/a.-grachev-snyat-s-posta-vicze-prezidenta-rakib

​​Джон Макафи вышел из тюрьмы в Доминиканской Республике

Американский программист, бизнесмен и криптоэнтузиаст Джон Макафи, был выпущен властями сегодня ночью в Доминиканской Республике. Макафи опубликовал по этому поводу серию фотографий и пояснительный пост в своем официальном твиттере.

Подробнее читайте на H#T
https://is.gd/YCxHbt

«Покидаю место заключения (не осуждайте мой внешний вид — четыре дня был под стражей). Ко мне хорошо относились. Мои тюремщики были дружелюбны и оказывали помощь. Невзирая на обстоятельства, мы решили двигаться дальше. Подробности позже».

23 июля в твиттере Макафи появилась серия постов от имени менеджера Роба Бенедикто Пасифико Хуана Марии Лоджия-Рамиреса, в которых говорилось, что Макафи с его верный экипаж, вероятно, были задержаны властями. Какие именно власти это были, не уточнялось.

Информация от Associated Press подтвердила опасения менеджера Макафи. Согласно сообщению, Макафи был арестован на северном побережье Доминиканской Республики во время стыковки его яхты в Пуэрто-Плате, после чего власти захватили на его судне оружие высокого калибра и прочий военный реквизит.

Это те "юристы" (намерено в кавычках), которые даже не смогли нормально досудебку составить на Криптокритику. Все из-за той самой публикации переписки Липатова и Бородича.

https://t.me/ICOmuzhik/3222

ЗАБЫЛ СВОЕ МЕСТО

Заигрался Сунь Юйчень(Джастин Сан), видать забыл, какой страны он гражданин, ну ему и напомнили. КПК и китайским контролирующим органам стоило лишь чуть чуть погрозить пальцем, и вот уже, как перед строем пионеров Сунь, слезно кается. 😁

Думаю в Китае весь криптовалютный бизнес так, и большинство новоявленных миллионеров от криптовалюты - лишь "говорящие головы" за которыми стоят совсем другие люди, с государственным подходом к делу . Пока ты выкачиваешь деньги из тупых белых, в пользу Китая, то можешь себе кое что позволить, что простому китайцу не доступно.
Да и имидж свободного успешного миллиардера надо перед "партнерами" держать. Но как только ты позволишь себе самостоятельные действия, то тебе напомнят кто ты такой, и откуда тебя взяли.

Прекрасная иллюстрация к отношениям государства и криптовалютных бизнесов в  Китае. И к тому кто реально управляет этим всем в Китае.
К этой теме можно также вспомнить мои рассуждения о предполагаемой господдержке Bitmain китайским руководством

https://t.me/Age_of_Crypt/1597

🤨 Сюжетец с Криптериумом закручивается в лихую драму с неизвестными, которые, впрочем, станут известными: оказывается, в Криптериуме некоторое время работал некто Алекс Тиллманн, то ли бывший, то ли действующий руководитель РВК-USA (отделение Российской Венчурной Компании в США). Вот сообщение о его назначении: https://newconomy.media/people/axel-tillmann-joined-crypterium-from-novilit-to-storm-american-shores/ Оно очень шапкозакидательское, но потом как то это всё заглохло у них и туда пригласили работать англоязычных топов, которые ранее сотрудничали с крипто-скамами с российскими связями (проверенные, короче, чувачки :)

😜 РВК известна многими криминальными сюжетами с воровством и отмыванием госбабла:

🗯 😈 Инвестиции в США из России оказались криминальными: за хищения бюджетных средств арестован бывший член правления Российской венчурной компании https://www.kommersant.ru/doc/3661953

🙈🥶 По версии правоохранителей, они похитили из принадлежащей государству «РВК» 1,3 миллиарда рублей — эти деньги под видом инвестиций перевели в американскую компанию Alion Energy Inc, занимающуюся солнечными батареями. Минчане Михаил Абызов и Михаил Чучкевич в «нулевые» работали у Анатолия Чубайса. Именно руководителю «Роснано», по информации Forbes, Михаил Чучкевич предложил стать инвестором Alion Energy Inc: он устроил обед Чубайса с партнером Sequoia Capital Дагой Леоне и убеждал его дать возможность «Роснано» инвестировать в один из проектов фонда. Речь шла о солнечных батареях. https://news.rambler.ru/other/40741948

🌚 Потом этого Тиллманна куда то втихушку из Криптериума слили, но это и есть наш missing link со Сколково и прочими типа-венчурными и инвестиционными делами. Если у кого-то есть подробности этого интересного "сотрудничества", или инсайды о том, почему оно так внезапно прекратилось, то напишите нам (можно анонимно)!

Чтобы облегчить работу менеджерам Яндекса, которые крайне неохотно блокируют рекламу откровенных мошенников, Вкладер составил список жульнических сайтов, которые рекламируются в Яндекс.Директе в июле 2019 года, со ссылками на разоблачение.
https://vklader.com/yandex-scam-july-2019/

Ещё немного и сабж, наверное, открыл бы свой криптофонд, но был принят федералами и теперь уедет на длительный заслуженный отдых

https://ebanoe.it/2019/07/24/qa-microsoft-10-mln/

Подождите, подождите. Что значит провел ICO, будучи несовершеннолетним? Как может быть глава компании несовершеннолетним??

https://t.me/hashtelegraph/3416

⁠Налоговая служба США начала рассылку «устрашающих» писем криптоинвесторам

Вот такие письма начала рассылать криптоинвесторам Налоговая служба США (IRS). Письма явно направлены на то, чтобы напугать получателей.

В них содержится угроза привлечения в будущем к гражданской и уголовно-исполнительной ответственности, если получатели не изменят свои налоговые декларации, чтобы точно сообщить их доход, связанный с криптовалютой.

Часть письма также содержит инструкции для получателей о том, как сообщать о доходах, связанных с криптовалютой, и вносить изменения в свои налоговые декларации, если это необходимо.

Предполагается, что IRS использовало свой список налогоплательщиков, определенный в 2017 году Coinbase, и провело комплексную кампанию для оказания психологического давления на криптоинвесторов.

Источник

#криптовалюты #налогообложение #IRS #США

Слово "денежная реформа" на просторах СССР и РФ ассоциируется только со словом "ограбление".

https://m.gazeta.ru/comments/column/dragunsky/12534577.shtml?updated

= = = = =

Сопоставьте это всё с неумением себя занять и отсутствием образования - и вы получите с существенной вероятностью картину нищего спортсмена в старости, которого все кинули. Впрочем, можно успеть стать депутатом. Или играть за неплохую зарплату в корпоративной команде какого-нибудь энергонефтегазового гиганта, пока не попросят на пенсию. Или пройти тренерские курсы и встать на лавку. Если место будет свободное для вас, конечно же.

Именно поэтому программа "Игровой интеллект" глобально игрокам ничего не даст в плане будущего. Клубу - да, поможет. Снижение рисков и издержек как есть. Дружественный банк заработает на игроках (депозиты, структурные продукты). Лиге тоже выгодно, так как клуб - ее часть. Но самим игрокам - не особо, потому что сначала надо учить их думать и учить целеполаганию.

= = = = =

@cryptocritique

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/pochemu-sportsmenam-ne-pomogut-finansovaia-gramotnost-i-obrazovanie-na-primere-hk-avangard-5d3a3400ae56cc00ad2eee38