пункт 1 - Вы нанесете урон доверию BTC? Серьезно? пункт 2 - Создадите раскол в BTC  комьюнити, чего не сделал ни Роджер, ни Райт?

Не много ли вы на себя берете мистер CZ, своими убогими попытками оправдать прокол вашего PR?

Банк России фактически отозвал лицензию у микрофинансовой организации Мани Фанни или Смешные деньги. Компания обманывала регулятора и подавала фальшивые данные отчётности, не соблюдала нормативы. Кроме того ЦБ выявил, что в документах Мани Фанни завышала данные о выдаче микрозаймов.
Ранее компания перестала платить проценты инвесторам и сообщила о трудностях с выплатами. Александром Шустовым и Павлом Лосевым с бедолаг собрано больше полумиллиарда рублей.
https://t.me/banksta/3561

Напоминаю, что сегодня в 5:00 PM Eastern Time Крег Райт,  ПОД ПРИСЯГОЙ, должен дать.показания насчет его транзакций до 2013 года в фонд Tulip Trust,  и прочих активах в криптовалюте которые у него были , до этого времени.
https://www.scribd.com/document/408636766/Wright-Motion

Да-да, если бы такое проделал банк, то ор стоял бы вселенский. Но когда это проделывает Binance, криптаны жмут плечами и говорят "бывает, чо"

https://twitter.com/Tr0llyTr0llFace/status/1126053534674378752?s=19

#venture_capital #silicon_valley #kpcb

Отрасль венчурного инвестирования (VC) традиционно считается одним из наиболее желанных вариантов продолжения карьеры инвестбанкира после, собственно, банка; а фонд KPCB (Kleiner/Perkins/Caufield/Byers) - опять же, традиционно - считается самым желанным местом работы в отрасли VC.

По крайней мере, так было долгое время - однако потом что-то пошло не так.

Что именно пошло не так, рассказывает Fortune в своем материале.
Тут вам и ошибки в принятии (или непринятии) решений, неверный тайминг, подковерные игры, но главное - отсутствие подготовленной заранее замены для топ-менеджмента фонда. Инджой.

Еще: #MaryMeeker

= Про Мэри Микер, бывшего партнера KPCB (простите за спойлер те, кто еще не прочел главную статью - Микер покинула фонд осенью прошлого года) #неблокчейн писал ранее - в KPCB она рулила сверхуспешным growth fund, а всему остальному миру была известна своими ежегодными выступлениями с эпичного размера докладами о состоянии Интернета Internet Trends Report.

= В 2011 году Микер выпустила отчет "USA, Inc.", в котором впервые рассмотрела финансы США с позиции инвестиционного аналитика (на сайте KPCB есть только key points отчета за 2012 год. Желающие получить полную версию-2011 почти на 300 страниц - велкам в ЛС).

= Fun fact из жизни Мэри Микер - именно ей Morgan Stanley обязан своей репутацией "лучшего банка для TMT-размещений". Ходят слухи, что в период дот-комов Микер имела такое влияние в MS, что без ее согласия ни одна фирма не смела выйти на IPO, а гендиректоры компаний буквально ждали в очереди под дверью, чтобы обсудить с чудовищно занятой Микер перспективы своего детища.

​​Facebook больше не будет блокировать продвижение постов за слова «биткоин» и «криптовалюта»

В преддверии внедрения собственного стейблкоина, Facebook корректирует свою политику запрета на рекламу биткоина и криптовалют.

Подробнее читайте на H#T
https://bit.ly/2Q06E9e

Крупнейшая социальная сеть заявила в своем блоге в среду: «Хотя мы все еще требуем предварительной заявки на рекламу конкретных криптовалют, начиная с этого дня, мы не изменяем нашу политику в отношение рекламы и больше не будет требовать предварительного одобрения рекламы, относящейся к технологии блокчейна, отраслевым новостям, образованию и событиям, связанным с криптовалютой».

Битфинекс после блокировки своих техничек пустился во все тяжкие. А именно: регистрирует банковские счета на физиков в помойных банках, в том числе в Литве. Самый сок в том откуда персональные физиков - ах да, это как раз данные зарегившихся на Битфинексе. Торгуешь на Финике - проверь нет ли на тебя внезапно открытых зарубежных счетов.

https://twitter.com/ExkrementKoin/status/1125606786000670722?s=19

Но есть и хорошие новости. Говорят (с), открыты уголовные дела на организаторов и участников пирамиды AirBitClub. Следим за развитием событий.

​​Фейки не дремлют, фейки не празднуют – они работают над глобальными ICO

Всем привет! Ну как, уже отпраздновали 9 мая, отошли от опохмела и готовы к труду и обороне? Значит пора вспомнить о подозрительных ресурсах, собирающих деньги на очень нужные и перспективные штуки. Вот под такими предлогами многие и насобирают пару-тройку штук вечнозеленых… Но сейчас мы не об этом. Мы о том, что пора подписчикам показать очередной скамоловный выпуск от команды @ICOGrievance

1) Зафиксирована жалоба на проект Humanityone, который ассоциируют с Cryptoinfinity «и другими скамами». Повод для обвинений – фейковая команда. Вернее «комьюнити менеджер» Лорен Бэйкер (Lauren Baker) вроде как на самом деле Кейтлин Прайс (Kaithlin Price). Помимо глубокого символизма в фамилии девушки (Price с англ. «цена»), мы узнали, что на BitcoinTalk есть уже целых две ветки с обсуждениями Humanityone и родственных ему проектов. И все они в рубрике «обвинения в скаме» (Scam accusation). Ну т.е. мы проблему очертили, а как оценивать их деятельность – решайте сами.

2) Снова всплыла тема The 94% Con by Jon Montroll – на этот раз жителям СНГ, которые когда-либо с этим сервисом взаимодействовали, начали приходить «письма счастья» от (драматичная пауза) департамента Министерства юстиции США округа Южный Нью-Йорк. Уведомления приходят на почту, привязанную к аккаунтам в этом сомнительном сервисе. Причина внимания к клиентам компании: «… you was identified by law enforcement as a victim or potential victim during the investigation of the criminal case». Ну вы поняли…

3) MinexPay crypto debit card, MinexBank и CEO Minexsystems Boris Shulayev – вокруг этих персоналий в сети разворачивается активная дискуссия. Причина – они заявляли, что являются официальными партнерами Visa и MasterCard, но в этих конторах видимо были не в курсе «официального партнерства» и заблокировали карты пользователей, привязанные к крипте. В результате собственный токен проекта упал на… Пожалуй, фраза «курс упал, на…!!!» лучше всего  характеризует эту ситуацию, потому оставим как есть.

Компания не прячется, отвечает во главе с CEO Борисом Шуляевым, что все тип-топ и проблема будет решена в ближайшем (обозримом) будущем, но биржевой курс продолжает рыть себе яму. Одни клеймят скамом, дескать, юридически нет механимов выпуска криптовалютных дебетовых карт в системах Visa и MasterCard. И как только такие попытки находят – сразу блокируют в системе. Другие (оптимисты) говорят, что это вопрос времени и переговоров. Ну а третьи просто паникуют и сливают токен за бесценок. Понаблюдаем над развитием ситуации.

И помните: предупрежден – значит вооружен! @ICOGrievance не раздает приговоры, но собирает важную информацию о подозрительной активности – оценивают их сами подписчики.

Ну чо, криптокотики, лавка Bitfinex грозится схлопнуться не просто с треском и грохотом, но таки с мощнейшим взрывом, ударной волной от которого накроет тысячи криптанов. Из судебных разборок прокурора Нью-Йорка с Битфинексом, из материалов уголовного дела против Фаулера из Crypto Capital (техничка ряда криптоскамбирж, включая Bitfinex) и из допинфы от @Zerononcense следуют весьма прискорбные вещи:
- Предыдущая техничка Финика и тот самый польский банк отмывали деньги колумбийских наркокартелей
- Crypto Capital тоже замазалась в этом
- Bitfinex обрабатывал транзакции по крипте от колумбийских картелей и являлся основным их источником купли-продажи битка
- Фаулера из Crypto Capital взяли еще и с фальшивыми купюрами по$100 и оборудованием для печати фальшивых купюр
- Адвокат Финика заявил, что Tether обеспечен на 75%. Сравните это с тем, что Bitfinex / Tether заявляли до этого - 1:1. Дело пахнет investment fraud как есть. То есть еще одна уголовочка.

В общем, теперь становится понятно, почему DOJ схлопывает лавку Финика, и почему замес будет весьма основательным.

В свете новостей по Bitfinex и их технички вынужден напомнить

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/kak-posadit-organizatorov-pochti-liubogo-ico-kriptofonda-ili-kritobirji-kycaml-i-kriptany-kak-posobniki-terrorizma-5baf62df35327000aedfa0ac

"Совет выше подходит только для сильных проектов и основателей с очень хорошим track record. Он может быть вреден, если у вас небольшой прибыльный бизнес из реального сектора. Также он бесполезен для многих отдельно взятых отраслей, крипто-богов и выпускников ФРИИ."

https://www.facebook.com/alexey.menn/posts/10156787409088124

Кстати, народ тут еще откопал, что некая техничка GTS, на которую было дело (и приговор) в 2016 году за множественные нарушения процедур AML, имела явную связь с Crypto Capital Co, и вероятно, была прошлой техничкой Битфинекса. Но что еще смешнее, это то, что участники Crypto Capital имели отношение к построению финансовых пирамид. Просто клоунада, епрст.

FinCEN опубликовало новое руководство по регулированию криптоиндустрии

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало новое руководство, касающееся регулирования криптоиндустрии. Документ разделен на 6 секций.

В первой секции изложены ключевые понятия руководства, во второй описано текущее регулирование в области денежных переводов, в третьей повторяется руководство FinCEN в отношении виртуальных валют от 2013 года, а в последующих говорится о том, когда виртуальные валюты и связанный с ними бизнес подпадают под действующее AML и KYC-законодательство и законодательство о денежных переводах.

Новые правила касаются различных компаний, физических лиц и платформ в криптопространстве, которые могут становиться «money transmitters» в соответствии с законом «О банковской тайне» (BSA) и другими соответствующими законами. В этом случае они должны выполнять федеральные AML и KYC требования.

Так, децентрализованные приложения (dApps), если они передают денежные средства, могут классифицироваться как сервис денежных переводов, несмотря на то, что они не управляются какой-либо организацией или группой лиц. При этом под регулирование FinCEN могут подпадать владельцы, операторы и даже пользователи такого приложения. Разработчики приложения под регулирование не подпадают, пока приложение не будет введено в эксплуатацию.

Под регулирование FinCEN подпадают и онлайн-кошельки вроде Coinbase, которые хранят приватные ключи пользователей, а вот некастодиальные (в которых пользователи сами контролируют свои средства) кошельки  не могут считаться операторами денежных переводов и под регулирование не подпадают.

Децентрализованные биржи (DEXs) выведены из-под действия AML-законодательства только в том случае, если их единственной функцией является сведение покупателя и продавца, но если DEX проводят расчеты по сделкам, то они будут регулироваться FinCEN.

В документе содержатся нормы, касающиеся и некоторых других обязанных лиц, а также лиц, для которых сделаны исключения.

Частные лица, криптоплатформы и компании, для которых в законе не делается исключение, теперь обязаны зарегистрироваться в FinCEN в качестве предприятия по оказанию денежных услуг (MSB), разработать программы по борьбе с отмыванием денег и сообщать о валютных операциях, а также о любой подозрительной деятельности регулятору.

Напомним, что ранее FinCEN впервые оштрафовало трейдера за нарушение требований AML при обмене криптовалют.

Руководство FinCEN 2019 года

Источник

#криптоиндустрия #money_transmitters #регулирование #AML #KYC #FinCEN #США

Тут некий анонимный автор с ужасом для себя открыл факт, что криптобиржам посрать на качество проектов, их просто интересует аванс за листинг и памп защекоинов.

https://telegra.ph/Velikij-obman-IEO-Pochemu-on-bespolezen-dlya-proektov-i-kak-tokeny-delayut-Iksy-posle-listinga-05-09

Напомню, что об этом я писал еще год назад и не анонимно. Ибо чего скрываться, если инфа лежит на поверхности. В общем, что ICO, что IEO - это обычный развод. Просто два разных сорта одного и того же дерьма.

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/kak-kriptobirji-plodiat-skam-i-zascekoiny-vmesto-normalnyh-ico--luchshie-hity-ot-mishi-juhovickogo-5aa6ef2d48c85ef92bf87d6b

Но 99% текущих стартаперов это не поможет

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215376012206910&id=1034642502

FUNDS ARE NOT SAFU?

Cryptomedication
утверждает что фонд #SAFU Бинанса в реальности не существует.

Он в этом настолько уверен что готов выслать 200 долларов тому кто докажет обратное.

https://t.me/Zerononcense/20305

Недокриптобанк Crypterium так нелепо врет о своём якобы вот-вот грядущем выпуске карт (но каждый раз находится "внезапная причина" для переноса сроков), что над этим скам-клоунами открыто смеются.

https://twitter.com/BillJoh49633413/status/1126509011417718785?s=19

Годный разнос типичного стартапа от инвестора с наглядным объяснением почему денег не дадут

https://www.facebook.com/753778123/posts/10156796542713124/