Понеслась! Прокурор требует фактически полной приостановки деятельности ответчиков (юрлиц, стоящих за Битфинекс)

https://www.docdroid.net/V8nmrzr/450545-2019-in-the-matter-of-the.pdf

CryptoMedication намекает, что повестка скоро придёт, если уже не пришла в Kraken

https://www.bloomberg.com/quicktake/martin-act

Через это будут валить Bitfinex. Это когда если практика не наработана по нарушению, но само нарушение явно нарушает общепринятые стандарты поведения и нормы. Было придумано в 1921 году и далее периодически успешно применялось. Суть - чтобы под каждую фигню не писать отдельную статью или параграф. Применяется как в гражданских, так и в уголовных делах.

​​Помните удивительно тупую по бизнес-модели контору SmartSharing?
Её основатель Сергей Ракша собирал деньги с буратин под 154% годовых, собираясь зарабатывать на сдаче смартфонов в аренду (!) таксистам (!) в Москве (!). В городе, где любой таксист за несколько дней заработает себе на нормальный смартфон без всякой аренды.
Инвесторы оказались кинуты, а Ракша обещал подписывать какие-то личные поручительства с каждым.
Теперь он представляется как миллиардер (по модулю?) и визионер (?) и снова собирает деньги, теперь под выращивание червей.
Будьте осторожны.

Вчера вечером портал banki.ru опубликовал возмущенное письмо гендиректора микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александра Шустова.
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10895139
Господин Шустов несколько месяцев собирался с духом, чтобы выступить с пламенной речью. Мол, негодяи-инвесторы развели панику из-за того, что компания не возвращает им вложенные деньги. По его словам, сейчас компания идет на дно только потому, что буйные кредиторы мутят воду и нагнетают страсти.

Само письмо - образец ораторского искусства, коему позавидовали бы Демосфен и Цицерон. В нем много красноречивых пассажей, способных обратить в бегство любого возмутителя порядка, а у простого наблюдателя вышибить слезу сострадания. Например, господин Шустов пишет: «В июне 2018 года потерпела фиаско одна из крупнейших российских МФО «Домашние деньги». И уже в сентябре участники рынка начали испытывать на себе влияние этого события, которое выражалось, прежде всего, в резком оттоке инвестиций. Не стала исключением и «Мани Фанни Онлайн», которая вела активную работу, и где все было радужно и спокойно».

Оборот про баннер на banki.ru, от которого у «Мани Фанни» была какая-то неведомая, но при этом бестолковая зависимость, нам пришлось перечитать пять раз подряд. Но мы вынуждены признать, что так и не смогли осмыслить очарование филологической загогулины автора письма.

Зато мы оценили скромность господина Шустова, который сравнивают МанюФаню с швейцарскими банками, подчеркивая, что даже самые крупные из них не могут выплатить инвесторам крупные суммы «в один присест».

Собственно, толку от этого письма не будет ровно никакого, ибо господин Шустов занял позицию незаслуженно обиженного, не предложив ни одной конструктивной идеи (кроме одной - перестать шуметь и беситься) и не предоставив никакой конкретики о текущем состоянии компании.

Самих инвесторов было бы очень жаль, если бы не опыт - сын ошибок трудных, который должен был научить, что рискованные инвестиции - это игра, в которой невозможно просчитать выигрыш. Но сколько раз твердили миру, что жадность вредна, да только все не впрок. И в сердце каждый Шустов ибн Бернштам отыщет уголок.

​​Биржа Bitfinex: не виноватая я, 850 миллионов долларов не утрачены, а заморожены

Криптовалютная биржа Bitfinex опубликовала свой ответ на обвинения прокуратуры Нью-Йорка в сокрытии потерь в размере 850 миллионов долларов и использовании для покрытия убытков средств стейблкоина Tether. Bitfinex опровергает обвинения, как «изобилующие ложными утверждениями», и уверяет, что потери средств не было.

Подробнее читайте на H#T
https://bit.ly/2Vwko0k

Bitfinex ответила на обвинения, заявив, что заявление Генеральной прокуратуры было составлено недобросовестно и изобилует ложными утверждениями, в том числе о предполагаемой «потере» в размере 850 миллионов долларов. Кроме того, по утверждениям Bitfinex, эти средства не были потеряны, а по факту изъяты, находятся в безопасности, и компания активно работает над тем, чтобы их вернуть.

Попой на ежа! Центробанк нарисовал мультик, как надо мучить должников правильно

Очень своеобразный мультфильм нарисовали подрядчики Центробанка в рамках проекта повышения нашей с вами финансовой грамотности. В нем перечисляются способы, которыми коллекторы и банкиры могут прибегать, если их клиент, то есть мы с вами, не можем отдать долг. Все способы, понятно, незаконные, но вряд ли в ЦБ кого-то это волнует.  https://zen.yandex.ru/media/hells_money/centrobank-narisoval-multik-kak-nado-muchit-doljnikov-pravilno-5cc2f747707cba00b32b25b2

​​Криптовалюта может быть признана деньгами в результате вердикта федерального судьи Нью-Йорка

Федеральный судья Манхэттена должен будет решить, является ли криптовалюта деньгами, и это может стать важным судебным прецедентом. Решение способно серьезно повлиять на принятие законов и правил по регулированию криптовалют.

Подробнее читайте на H#T
https://bit.ly/2UJBu6u

Chase Bank — специализирующаяся на потребительском и коммерческом банковском обслуживании дочерняя компания JP Morgan Chase — считает, что криптовалюта — практически то же самое, что и наличные деньги, потому что она является средством обмена. Единственное отличие состоит в том, что криптовалюты, такие как биткоин, имеют цифровую природу. В то же время клиенты, выдвинувшие иск против Chase Bank за комиссионные, которые он взимает за операции с криптовалютами, утверждают, что криптовалюта — это товар, а не наличные.

Chase Bank выдвинул аргумент «криптовалюта — это наличные» в заявлении от ноября 2018 года об отклонении иска, поданного против него в прошлом году. В апреле 2018 года клиенты Chase подали в суд на банк в рамках коллективного иска. Истцы обвинили Chase Bank во взимании неожиданных комиссий после того, как банк внезапно запретил покупать криптовалюты с помощью кредитных карт и начал рассматривать такие операции как снятие наличных.

​​Это начальник Управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадим Дорофеев. Банк России установил, что он проводил те самые сделки, которые привели к воровству денег из НПФ «Аквилон».
Квалификационный аттестат Вадима Дорофеева аннулирован.

@ZeroNoncense накатал очередные простыни по теме Bitifinex, заявления прокурора Нью-Йорка и технички Crypto Capital Co, через которую гоняли ввод-вывод в фиат. Сэномомлю вам время - известный криптокритик прозрачно намекает, что дело Битфинекса в США и дело скам-биржи (пирамиды) QuadrigaCX в Канаде надо фактически объединять в одно.

Китобой после вчерашнего забега и суечения вокруг прокурорских бумаг чуть более взвешенно подошел к вопросу Битфинекса, перегруппировался и набросил уже на саму криптобиржу и ее друзей:

"1) Криптокапитал (техничка Финика и еще ряда криптобирж, включая Квадригу - прим. Криптокритики) создал финику проблему, фактически "заморозив" средства последнего. В течении месяца проблема решена не была, и финик решил действовать собственными силами.

2) Финику срочно нужны были деньги. А деньги надо было искать. На следующий день, после беседы "Мерлина" и "ССС", финик запускает новую систему приема депозитов от клиентов, которая "намного круче прошлой", и "заносите бабло, но минимальный взнос равен 10 000 USD".

3) За месяц сложно закрыть дырку, и нужно было готовиться иным способом, и помощь пришла со стороны партнеров по криптобиржевому бизнесу. Скорее всего, был сформирован "План" по сбору денег через бритье.
План мог предполагаеть снижение курса битка на 37,5%-50% с целью набора битков для их продажи на ОТС, чтобы полученные средства отправить на погашение "дырки", и выполнить накопленные запросы на вывод средств.

4) В результате согласованной схемы, в которой наверняка участвовал Бинанс, а возможно и группа других крупных бирж, входящих в картельный сговор с фиником масштабно "продали дороже" и "купили дешевле", сформировав необходимую сумму битков под реализацию на ОТС, ибо "финику нужны деньги".

5) Грубо говоря, за замороженные 850 млн. баксов на Crypto Capital заплатили криптотрейдеры по всему миру. Возможно, нашлись те, кому это не понравилось, а веса достаточно, что можно дружески попросить прокуратуру Нью-Йорка (благо это "фондовая" прокуратура, и дело для нее в кой-то веке профильное), провести расследование. Если ты потерял бабло на падении с 6400, то знай, ты с высокой вероятностью помог финику решить траблы с выводом фиата.

6) Счета связанные с MtGOX, куда вытресли битки с горячего финика, возможно лишь крупный ОТС-игрок, который работал и с MtGOX, и работает сейчас. Этот игрок и снабдил финик ликвидностью для закрытия "дырки" в обмен на отработанные бритьем битки, конечно же."

https://teletype.in/@kitoboy/H1cHMsbs4

Red Reptilovich прочитал простыни про Bitfinex от Китобоя и решил выразить свой скепсис относительно прочитанного:

"Чувак умный, но его заносит, и у него критика очень низкая. Это сразу было заметно. причем он честно об этом написал.  Высокоразвитая фантазия и умение компоновать факты в дикие теории ("справедливости ради, я - такой же, отбитый альтернативщик, но от крипты"). Стойкое мнение, что есть "они" (правительства, третий глаз из пирамиды, серпентаиды и прочие пришельцы), которые управляют "нами" (быдлом, рабами, заключенными, которые считают себя свободными), пытаясь исказить наше понимание действительности и внушить нам ложную историю и ложное понимание происходящего. Все понятно с Китобоем.

Теперь по сути.

// Конечно, у них есть, им дал Tether за счет 22% обеспечения эмиссии токенов. //
- Чувак не догоняет, что никаких денег тетер битфайнексу не дал. "Кредит" был в рамках одного банка, количество денег на коррсчете его не увеличилось. Это примитивный рисованый безденежный кредит чисто для отмазки от прокуратуры.

// Вся ебанутость может продолжаться, пока 625 млн не будут сформированы //
- Нет, тут нюанс между краткосрочной и долгосрочной ликвидностью. Банда финика, как все крупные обнальщики, держит только краткосрочную ликвидность, а все остальное пускает в "инвестиции". Сколько там проебано инвестиций, и когда они решат, что неплатить выгоднее, чем платить - этого никто кроме них не знает ))
850 лямов и кризис вокруг них - это потеря средств из краткосрочной ликвидности, оборотки. Поэтому потребовалось мутить. Вынимать средства из "инвестиций" и личных отмытых не захотели или не смогли - потому что уже нечего.
Казалось бы, имея криптокартель и контроль над рынком, стричь хомяка легко и приятно, называя это трейдингом. Но... все намного забавнее и сложнее. Представь, что ты тренируешься постоянно, чтобы выигрывать соревнования среди безногих инвалидов, выигрываешь их, получаешь кучу денег. Понимаешь, о чем я ?
Ну и типичное в френдленте: "друзья мы пилим платежный шлюз, для пополнения депозитов крипты с помощью банковских карты" - это к тезисам ранее. Криптаны массово пилят схемы - и это занимает время. Органы пишут инструкции как ловить - и это тоже занимает время. А потом они встретятся. Как в случае с Битфинексом ггггг"

- Знаешь в чем основная фишка пирамид, которая мне со старта почти казалось загадочной? Вот приходит МЛМ-агент привлекать конкретного хомяка в пирамиду и брать бабло. Ясен хрен, что бабло не вернется. Но зачем тогда его передавать выше?! Оставь себе же! Логично, нет?

- Там же многоступенчатая система и контроль за контролерами. Плюс сам рядовой и средний персонал пирамиды тоже агитируется на будущую великую жизнь и его берут на жадности. Поэтому тот и не кидает, потому что ждет пайку больше. Хотя конечно, мог бы и кинуть. Плюс не забывай, что кроме позднего МММ с системой сотников, центр ответственности всегда висит на основателях пирамиды. И если что, при скаме рядовые на них могут валить: “Это все они, мы ничего не знали”.

- Не, контроль ввели относительно недавно, когда хомяку стали личные кабинеты заводить. И, что самое главное, он стал в них заходить. До этого контроля фактически не было.
Хомяк ссыт кинуть своего друга сам. Поэтому он идет типа в пирамиду, чтобы сдать туда от кидаемого друга деньги и получить их назад уже от самой пирамиды. А когда к нему придут с вопросами — он честно скажет, что все деньги отдал в пирамиду и сам пострадал. Хотя с пирамиды он мог получить больше, если повезло.
Эту фишку даже Мавроди не прорубил — а доперла она до него где-то в 2011-м. Не в 1994-м! А до меня это доперло в 2010-м ) Хотя загадку я заметил в начале 2000-х — потому что есть разрыв в логике.
Так вот, пирамиды давно трансформировались в сервис. Создатели пирамид бабло не пи$дят, а продают сервис по пи$жению бабла и киданию соседа. Процентов за 5–25 от суммы. Вот в чем прикол.
И ты и я говорим про ответственность и ее смещение. Создатели пирамиды продают свою ответственность как сервис. А дальше хомяки кидают друг друга сами, при технической, организационной и маркетинговой поддержке от пирамиды. Т.е. пирамиды как раз из централизованых структур превращаются в псевдодецентрализованые. Что криптаны по-своему могли бы оценить.

- Маркетплейс кидка. Uber для кидка, хехе.

- Именно так! Повторюсь, это все базируется на забавном механизме: если я у тебя взял взнос в пирамиду и бабло пропало — то это “нас гады кинули”. А если мне пирамида выплатила — то “я честно заработал, не трожь мое!!!!”. Хомяк этот тезис защищает крайне агрессивно.

- Да, именно так. Мне выплатили — это честно. Тебя благодаря мне наебали — извини, не повезло )

@cryptocritique

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/besedy-s-reptilovichem-ch13-skolko-deneg-v-piramidah-servis-dlia-kidka-i-pochemu-kriptany-esce-ne-sidiat-5cc59692c6b7e700b3d83dfb

В «Яндексе.Директе» вы видели рекламу юридической фирмы Heritage Group, которая собирает деньги в интернете под ставку до 36% годовых. Выяснилось, что её руководитель Ольга Кириллова подозревается в мошенничестве. При банкротстве ООО «СтройЭлитПроект» при участии Ольги Кирилловой продан семиквартирный дом стоимостью 120 миллионов рублей за 720 тысяч рублей. Он был оформлен на некого гражданина из Великого Новгорода, работавшего всю жизнь водителем.
https://finside.ru/12884/

​​Bitcoin SV обиделся и обвиняет Binance в финансировании терроризма

Если вы думаете, что история противостояния ведущей криптобиржи Binance и лагеря криптовалюты-изгоя Bitcoin SV приближается к концу, то вы ошибаетесь. Спустя две недели после того, как Binance осуществила свою угрозу и удалила с торговой площадки опальный токен, один из главных участников лагеря BSV выдвинул множество обвинений против крупнейшей и популярнейшей криптобиржи.

Подробнее читайте на H#T
https://bit.ly/2J4GgcT

Келвин Эйр, основатель Ayre group и известный сторонник BSV (еще не удаливший свой твиттер-аккаунт), обвинил генерального директора биржи Чанпена Чжао в отмывании денег для террористических группировок, а также в манипулировании рынком. Он добавил, что это мнение разделяют и другие, и «правительства во всем мире» также пристально приглядываются к Binance, поскольку биржа «вредит отрасли».

В основе вышеупомянутого твита лежала статья BellingCat под названием «Как отслеживать незаконное финансирование с помощью криптовалют», в которой подробно описывается сбор криптовалютных средств для террористической организации с использованием криптовалютных бирж.

Вероятно, Келвин Эйр движим желанием отомстить обидчикам за делистинг BSV и готов представить самые смелые аргументы для того, чтобы скомпрометировать крупнейшую биржу.

Что животворящая прокуратура с Bitfinex делает, а. Такими темпами ребятки из Битфинекса перейдут к прямой конфискации средств клиентов, потому что деньги очень нужны. На адвокатов особенно.

https://twitter.com/DoveyWan/status/1122984364130701312?s=19

Упс, бенефициарам прошлой технички Битфинекса предъявили уголовные обвинения. Вы же понимаете к чему все идет или как типичные криптаны будете делать вид "не вижу зла" и прикрываться ладонью как Матрона Московская?

https://www.coindesk.com/two-charged-with-running-shadow-banking-service-for-crypto-exchanges

​​Первомай скамоловов: ленивый плагиат и бьюти-разрабы

Пока одни еще заканчивают празднование Пасхи, а другие уже отмечают первомай, третьи продолжают вести свою непримиримую, пусть и вялотекущую, борьбу с крипто-мошенниками. Да, это мы о канале @ICOGrievance, который подготовил очередной еженедельный обзор подозрительных проектов.

1. Capelli – проект кажется чрезвычайно интересным. Не с технической точки зрения, а с фигуральной – в смысле команда их разрабов весьма недурна собой, как лицом, так и фигурой. И дело вовсе не в том, что они вместо прыщавых прогеров-школьников (как остальные – без обид, это возрастное) набрали фотомоделей. Вовсе нет – просто фотки со стоков.

Однако самый стремный факт тут, кстати, вовсе не в фотках – а в именах этих барышень, которые исключительно… мужские. Ну то есть мы за равноправие полов, все дела, но вот как-то слабо верится, что блондинка в черном это Пол Керри. А сексапильная девушка в красном и вовсе Джон Ватсон, да-да – тот самый! Так и напрашивается фраза: «О прекрасная Джон, я готов стать вашим Шерлоком…».

2. Digital Crypto Ads или просто DCAST – плагиат в ВП. Пруфы тут: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5138058.0

3. UTOPIALAND – та же фигня. Видно к весне все «стартаперы» слишком расслабились, ибо как-то массово стали копипастить чужие «белые книги», никакого креатива и фантазии. Стыдно должно быть, ребята! Хотя, о чем это я… Ну короче, сравнивайте на досуге ВП UTOPIALAND с документом от Palace Residence – ищите пруфы.

И помните, @ICOGrievance не клеймит никого скамерами, а только предоставляет подписчикам информацию к размышлению – думайте своей головой, оценивайте, проверяйте! Предупрежден – значит вооружен!

Все в этом вашем венчуре тронулись башкой

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2443828362296583&id=100000083305796