"По словам источника, осели в кармане Тимофея Мусатова — Винник провел первый год в тюрьме без телефона и сигарет. Деньги недополучили даже греческие адвокаты, в действительности ведущие его дело."

И это еще не рассмотрена реальная роль семейки Ашманов-Касперская в крахе BTC-e и последующей возне вокруг Винника

https://forklog.com/istochnik-advokat-timofej-musatov-okazyvaet-davlenie-na-aleksandra-vinnika-kontroliruya-ego-semyu/

Новая порция инфы про Андрея Грачева, человека-кидалу из кидальной организации РАКИБ (вспоминаем их конкурс красоты) и из российского отделения защекоин-биржи Huobi Global. Как вы помните, Андрей замазался не только в пирамиде OneCoin, но и кинул на 10К Евгения Запольского, после чего ушел в отказ и на эту тему что-либо пояснять категорически отказывается. Но, естественно, это был не конец балагана, потому кидок для Грачева - это стиль жизни.

Теперь всплывает история от Степан Ермаков (@stepanermakov), который ей поделился с канало @finside

Прочесть ее можно здесь - https://vk.com/@investmoda-poterya-investorami-40-millionov-rublei-v-klube-kapital
Посмотреть здесь - https://www.youtube.com/watch?v=wL_HazXIl4A

Выдержки оттуда:
"Второй по размерам убытков проект - Export Online. Сайт уже не работает. Проводила его Наталья Подгорецкая и Андрей Грачев. Практически полностью повторяет печальную историю предыдущего проекта, но с меньшим размахом. Подгорецкая и Грачев также были экспертами клуба и все инвестиции были также с клуба. Обещан был выкуп х2-х3, сроки неоднократно переносились.

Летом была проведена встреча, на которой Подгорецкая и Грачев сообщили что ICO не будет, но они хотят вернуть деньги из расчета сумма инвестирования+40% годовых. Но возвращать будут постепенно с сентября 2018 года по декабрь. Сразу возникал вопрос - почему не вернуть деньги сразу? Ведь это ICO так активно не пиарилось и денег тратилось меньше. На это ответов не было. Но как оказалось позже Наталья Подгорецкая купила себе квартиру в Сочи, переехала туда и прописала там ребёнка. При этом на декабрь 2018 года она отдала только 700тыс рублей какому-то одному инвестору и больше ничего и никому. Самое смешное, что Подгорецкая в данный момент является руководителем клуба Капитал в Сочи, при этом задолжав более 10 миллионов рублей людям из Санкт-Петербурга."

"Руководство клуба представляло трейдера Андрея Грачёва как гуру-трейдинга. Он сделал клуба инвестиционное предложение - им была обещана максимальная просадка в 30%, доходность 120-400% годовых, возможность досрочного вывода при отрицательном результате 2 месяца подряд.

У Грачёва было 2 счёта на которых велась торговля плюс мастерноды для поддержки криптовалют. Портфели были созданы в конце мая 2018 года. Сразу же торговля пошла в минус и депозиты начали таять на глазах, через 3 месяца от изначальных инвестиций осталось около 20%. Напоминаю закон сложных процентов, чтобы отторговать в ноль такой минус нужно было наторговать на +450% годовых, что было нереально. Инвесторы требовали объяснений. На встрече с инвесторами 03.09.2018 Андрей Грачев вёл себя очень нагло и отказался от своих слов по поводу просадки в 30% и обещаний вывода через 2 месяца, фактически нарушив все свои обещания. Далее он скрывался и не отвечал на звонки."

Выводы простые: видишь криптана - никогда не давай ему денег. Видишь Грачева - дай ему с ноги в лицо.

Ну и еще одна забавная история про типичных криптанов и кидок - на этот раз про заштатное криптоСМИ LetKnow.News - Все о криптовалютах и блокчейне и его основалях  - Дмитрий Колот и Евгений Комчук

Вот что люди пишут здесь: https://tinyurl.com/y6xodvep

"Для подбора персонала в Тайский офис LetKnow привлекли наше агентство. Инициировал работу со стороны LetKnow Дмитрий Колот, а контактным и полностью уполномоченным лицом от LetKnow выступал Игорь Краюшкин .

В ходе работы с LetKnow выяснились некоторые моменты, а также произошли некоторые события, которые вынудили меня написать эту заметку.

Сразу скажу, что работу, проделанную нами не оплатили, более того закончились отношения фразой Дмитрия Колота: «Покажи договор, покажи хоть что-то. Я вообще не в курсе а была ли работа по подбору персонала» (синтаксис и орфография автора). Увы, мы не можем обратиться в суд, т.к. из-за заявленной срочности, географической удаленности и ряда других юридических факторов подписать договор не успели. Да такое в агентской работе случается, что договор подписывается не сразу, но за 9 лет работы это первое такое кидалово."

Интересен и один вопрос от авторов:

"Кто на самом деле (на уровне фамилии имени и гражданства) является основным учредителем (собственником) LetKnow? Почему этот человек, будучи гражданином РФ, скрывается под другим именем за пределами РФ? Какова история происхождения его средств, связана ли она с незаконным рыболовецким промыслом на дальнем востоке? Находится ли этот человек в розыске на территории РФ?"

В общем, криптовесна скоро покажет, кто из криптанов где и как насрал

Рубрика "без комментариев"

https://youtu.be/4SOxIiEYPI8

Зрители Диму Васильева слегка не поняли

Портнягин-то был осужден за вещества. Не просто инфоцыган, но и уголовник

Типовые жители криптопесочницы

Но Дима пока даёт радостные интервью и делится планами поездок)

https://forklog.com/eks-vladelets-bitkoin-birzhi-wex-dmitrij-vasilev-obyavlen-v-mezhgosudarstvennyj-rozysk/

​​#ICO #Scam #Grievance

Еженедельный скам-отчет: два подозрительных ICO и целый немецкий банк 😱

Как ваше ничего? Китайцы там грозятся весь майнинг запретить до 2021 года, но крипта вопреки этому потихоньку растет на биржах. Странно. Неужели среди украинских чиновников началась паника из-за возможно поражения Порошенко П. и они конвертируют коррупционные доходы в крипту? Ставки на это принимаются до 21 апреля.

Но вернемся к теме скама, а теории крипто-заговоров оставим для другой аудитории. Итак, в поле зрения @ICOGrievance на этой неделе попали три проекта:

1) PENCHAT TOKEN – появились жалобщики на этот проект. Год назад они засветились с фейковой командой. Основатели стартапа тогда путались в показаниях по роли некой Луизы Барнсли (она же Джоанна Питкин), комьюнити-менеджер. Только мне вспомнился фильм «Мистер Питкин в тылу врага»? Там же (не в фильме – в команде) есть некая Маргарет Фадлика с фоткой Йоханы Маргаретха из Индии. Плюс домен созданный за день до ICO и прочие мелочи.

И вот сейчас "инвесторы" начали интересоваться, а где же их деньги? Вовремя, чё… Короче, онлайн-исследователи нарыли, что «Йохана» вроде как парень из Нигерии с ником Bigsanjo, который стоял за некоторыми другими схемами "быстрого заработка". Его навар с этого фейкового ICO составил 338 ETH.  

2) Maincoin.money – похожая история, но посвежее. «Глава департамента безопасности» там некий Павел Кратиров из Нижнего Новгорода. По удивительному совпадению, в том же городе и с таким же лицом (близнец?) живет некий Виктор Лавренюк. «Автомайн Инвестфонд» обещает доход 2% в день. Звучит как финансовая пирамида. Правда некоторые пишут в стиле «плевать что фейки, главное что платят до сих пор». Ну да, все "пирамиды" платят. Поначалу…

3) WEG Bank – на просторах BitcoinTalk уже месяц идет дискуссия скам ли это. Дело в том, что юрлицо в Германии есть, но самого банка нет. Вернее нет реальных атрибутов банка: помещения, резервов, сотрудников, клиентов. Есть только юрлицо, которое выступает «партнером» у разных крипто-проектов, поддерживает сервис TokenPay. В сети их обвиняют в связях с Банком Agora. Но вот загвоздка – юрлицо-то сущесвует, проходит аудит немецких налоговиков и пока не закрывается. То есть прямых доказательств, что они скам – нет. Но нет и доказательств обратного т.к. банк без клиентов это странно. Короче, наблюдаем за этим крипто-сериалом дальше…

И помните, @ICOGrievance не вешает ярлыки – канал лишь дает информацию по итогу мониторинга, ведь предупрежден – значит вооружен! Но выводы призываем делать самостоятельно.

⚠️ Tether обвиняется в создании почти 400 млн. $ необеспеченного UDST для поддержки биткоина

📅 Начиная с 8 апреля, Tether начал увеличивать  оборотное предложение USDT. За последний месяц предложение USDT увеличилось на 417 млн. $.

Этот шаг вызвал критику в сторону Tether и Bitfinex, сторожевого пса Bitfinexed, который утверждает, что разоблачил «мошенничество с Bitfinex/Tether», которое позже было освещено Bloomberg, New York Times и Wall Street Journal. Подробнее: https://ff.ru/6596

​​Наталья Борисова к 30 годам сделала карьеру в Промсвязьбанке, став куратором девяти районных офисов. Под угрозой увольнения она заставляла подчинённых оформлять на себя кредиты, после чего забирала деньги себе под расписки.
Таким образом пострадали 40 человек на сумму 100 млн рублей. Борисова же, по данным одной из пострадавших, проигрывала эти деньги на форексе.
Дамочку поймали, но отпустили под подписку о невыезде. Подробнее в видео.

IOTA отличилась. В плохом смысле

Почта-банк становится токсичным из-за непомерных планов сотрудников, слабых мер безопасности и низких зарплат сотрудников.
В результате они не только халатно относятся к личным данным (фото), но и из-за агрессивной стратегии роста клиенты оказываются жертвами нищих сотрудников Почта-банка. На прошлой неделе стало известно, что голодные сотрудники Почта банка оформили на неповинных людей десятки кредитов в Сарапуле и Череповце, проставляют за клиентов галочки в Калининграде
При желании можно найти аналогичные истории по другим городам, часть из них не скрывается. @banksta

Важная история про поддельное ОСАГО. Обязательно к изучению

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2042938972674297&id=100008746423932

Нет ничего более чудовищного, чем израильские банки. Иногда складывается впечатление, что банкиры этой страны обьявили тихую войну остальному населению и за что-то отчаянно мстят.

Утро. Встаю в 4, чтоб успеть на первый рейс. Все ради того, чтоб заскочить в банк и две минуты переговорить с клерком, поскольку банки закрывают свои двери ровно в 14-00. Клерка предупредил: буду в час дня, специально еду, на 5 минут максимум. Он сказал да, буду. Приходи.
На часах 14-00. Сижу в банке. Его Клерское Величество роется в бумажках. Примерно раз в 15 минут извергает из себя воинственный клич:
- Я дико занят.  
- Я безумно занят.
- Я еще сегодня не обедал.
- Я думаю тебе стоит зайти в другой день.  
Очень страшно вращает глазами и всем своим видом показывает: он делает мне одолжение самим фактом того, что не выгоняет меня из банка, поскольку мое время ожидания уже истекло.  

В такие минуты явственно понимаю:
1. Почему решил в свое время, что в этой стране жить конечно можно, но если очень нужно. Точнее жить-то очевидно можно - при условии увольнения с работы и изгнания из страны минимум половины её обитателей.  
2. Чувство юмора - единственное, что может спасти в общении с израильскими банкирами, чиновниками, клерками, служащими и т.д.
3. На следующих выборах буду голосовать за партию, которая поставит своей целью обуздание израильской бюрократии. Методы - чем жёстче, тем лучше. Понимаю что сие невозможно, ибо как коррупция в неких нам хорошо известных странах, так и бюрократия в Израиле - это основа основ. Цементирующая сила государства.  
Тем, кто считает, что я несколько преувеличиваю - предлагаю попробовать пожить в Израиле годик-другой. Как вариант - попытайтесь перевести в израильский банк из-за границы некоторую сумму, даже относительно небольшую. Занятие не для слабонервных.

Этот мир сходит с ума. Банкиры делают нам одолжение, принимая наши деньги и обслуживая нас. Клерки - осчастливливают возможностью постоять в очереди и полюбоваться на Их Высочествами.

Подводя черту под темой израильских банков, хочу сказать одно: храните деньги в трёхлитровых банках! Можно и в любых других - но точно не в 🇮🇱 . Нервы целее будут, однозначно.

@bitkogan

ЦИРК

Индустрия готовится пережить положение, в котором она  будет некоторое время накрыта женским половым органом. Вся крупная криптотусовка делает какие то безумные проекты достойные пера обитателя психушки. Лихорадочно копя в кубышки себе долларов чтобы пережить тяжелое время.

IEO с его игрушечными торгами где толку чуть, но организаторы заработали на совсем невнятных проектах, иногда даже концептуально вредных.

Цирк с Райтом ? Ну неужели вы думаете, что Райт зная всю эту возможную реакцию так топил бы ? Вспомните шоу с форком которое закончилось падением битка на 3800 и далее. Шикарное было шоу, устроенное по всем правилам кому интересно можете посмотреть у меня я там почти в живую посты писал наблюдая.  

Рассмотрим с такой  стороны
Списались, созвонились и решили в подавай как ты брателло в суд но не сейчас а через недельку а мы пока продадим что у нас есть.  А то лето предстоит холодное а жрать хочется вкусно.
Далее звенят барабаны шумят там-тамы  ой какой нехороший Крейг говрит CZ, при  этом держа у себя на платформе кучу скамов и маленький мешочек совсем не соответствующих идеологии монет типа Риппла. Ох жеш он сука такая, да как он мог.  И так далее.

Вообщем цирк, блядский цирк.

😵 Почитайте текст о серийном стартап-лузере и глупом авантюристе Максиме Фалдине: он известен за факап Викимарта, а теперь ещё и магазина детской одежды, который он придумал финансировать как пирамиду - через краудинвестинг. Дядя явно что-то не так посчитал и теперь погряз в долгах. Поучительная история... Что примечательно: и Викимарт и этот магазин для детей он обещал довести до 500 млн $ продаж. Когда видите такие цифры это всегда должно вызывать подозрение. Иными словами - флажок 🇸🇿 https://vc.ru/trade/64026-ot-uspeshnogo-kraudinvestinga-do-millionnyh-iskov-i-zamorozki-internet-magazina-istoriya-little-gentrys

Децентрализация, говорили они. Будущее без банкиров и регуляторов, говорили они.