У инфоцыгана Шабутдинова закончилось бабло, денег на коворкинги нет. Что делает Аяз? Идет к венчурным инвесторам. Что делают инвесторы, видя, что у того, судя по всему, ни хрена нет, кроме идеи и его имиджа? Шлют инфоцыгана в задницу или просят 80% долю в его "стартапе". Аяз расстроен, его цыганский имидж не только не помог, но и навредил. Что тогда? Правильно: провести "народное ICO" своей пока совершенно виртуальной сети коворкингов, продавая частным хомякам-инвесторам доли в неизвестно чём. Да еще, похоже, с птичьими правами. Не, ну а чо? Криптаны делали, делает и Аяз. Главное, чтобы хомяк был знаком по инфобизу и был проверенным - такой точно не побежит писать заяву, если вдруг случится кидок. Хотя... Что значит "вдруг"?

https://youtu.be/N_J1rF5Y9G0

​​В январе 2020 года вступит в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег

В январе 2020 года вступит в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), которая ужесточит требования к криптовалютным платформам. 5AMLD направлена на противодействие мошенниками в криптовалютной сфере, которым станет сложнее оставаться анонимными и обналичивать цифровые деньги.

Подробнее читайте на H#T
https://bit.ly/2TjawlF

Итак, золотой век нерегулируемых бирж близится к концу.  Есть три основных изменения, которые повлияют на регуляцию криптовалют.

Во-первых, криптовалютные платформы будут обязаны выполнять правовой аудит клиента (customer due diligence, CDD) и представлять отчеты о подозрительной деятельности (suspicious activity reports, SAR).

Во-вторых, подразделениям по сбору финансовой информации может быть поручено получать адреса и идентифицировать владельцев виртуальных валют, что сделает невозможным анонимное использование криптовалюты.

Наконец, криптовалютные биржи и кошельки теперь будут обязаны регистрироваться в компетентных органах по месту их нахождения, например для Великобритании это будет Управление по финансовому регулированию и надзору.

Госдума перенесла на апрель рассмотрение во втором чтении законопроекта о цифровых финансовых активах

Такое решение было принято во время утреннего голосования по повестке пленарного заседания. О причинах переноса не сообщается, скорее всего, они связаны с замечаниями FATF и ФСБ.

Подробнее: https://bit.ly/2uiNtxi

#цифровые_активы #регулирование #законопроект #Россия

Это РЕАЛЬНОЕ объявление, что несколько пугает. Хотя и не удивляет уже.

​​#ICO #Scam #Grievance

Всем привет! Мы редко постим новости об ICO, так как, собственно, редко происходят сами ICO. Но вот эта неделя выдалась очень результативной на предмет подозрительных исошек.

Так, с фейковыми командами «засветились» сразу три проекта – неужели хайп возвращается? Три (!) проекта за неделю – давно такого не было. Это  XIO (Espacio Project), ALPHACUP и Bit-Paradise.  Просто вбейте фотки в поиск и посмотрите похожие на стоках. Все изменения сводятся к обесцвечиванию портретов.

И в довершение всего рекомендуем почитать небольшое расследование пользователей о проекте BetKing вот тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5122856.0

Если с первыми тремя все более-менее ясно, то на голосование сегодня вынесем только вопрос BetKing – скам ли это? Не забываем голосовать, ведь не @ICOGrievance делает вывод,  а вы – наши уважаемые читатели!

✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен, это не скам / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!

Неужели в Криптериуме опять текучка как в Латокене и некому пилить их треш-поделки?

https://t.me/forproducts/993

👁 КриптоЧасовой @icokaraulny - это сообщество лучших авторских крипто-каналов. Нам уже больше года. В разное время членами нашего Сообщества было от 30 до 50 каналов, но не все пережили крипто-зиму :( ☄️

‼️ До конца марта принимаем новые каналы (от 500 подписчиков) в КЧ бесплатно, всё что вам надо сделать - это вечный репост данного поста. ⚡️

🤖 После этого ваш канал становится членом Сообщества, админа вашего канала приглашают в чат админов КЧ, куда он раз в день репостит пост с вашего канала и мы репостим этот 1 ваш пост в день. https://t.me/icokaraulny 🔥

👍 Нам нужны крипто-новости и аналитика, реклама не допускается. Анализ проектов - только критический. (Так мы оберегаем аудиторию от скамов). 👌

Всем стоять бояться – погром инфоцыган

Очень долгое время ни ФНС, ни полиция не интересовалась бизнес-тренингами, курсами и прочим инфобизнесом в онлайне. Хотя пострадавшие от различных мошенников в этой сфере появились ещё 5-6 лет назад. Но недавний прецедент с уголовным (!!!) делом на владельца паблика в ВК убеждает, что положение скоро изменится.

Дмитрий Ладесов – довольно известный блогер. Его «Типичный миллионер» собрал около миллиона (какое красиво совпадение) участников, посты активно репостят, инфобизнес активно работает. За два года он заработал не меньше 56 миллионов рублей только на своей «приватной группе» с платным входом, не говоря о других доходах.

Видимо эти крупные суммы и привлекли СК и ФСН. Обвиняют «типичного» инфобизнесмена в отмывании 6 миллионов рублей, организации преступной группы и прочих «прелестях». Точно непонятно, насколько обоснованы обвинения – сам Дмитрий говорит, что доходы легализовывал с 2017 года (но работает он с 2016). Ни откуда взялась цифра в 6 миллионов, ни остальные обвинения нам не сказали.

Но даже неважно – виноват Ладесов или нет. Главное, что ФНС теперь заинтересовалась «крупными рыбами» соцсетей, которые за счет тренингов и курсов могут принести сотни тысяч налогов… и не приносят. Теперь СК наверняка начнет проверять и другие крупные блоги и группы по финансам. К счастью пока только в ВК, но использующим другие соцсети тоже стоит быть осторожнее.

Это профиль Анти Данилевского (KICKICO, собрано на на ICO около $20 млн) в МойМир. С гордостью указано прохождение полного цикла курсов в скандально известном МТЦ, который многие считают сектой и "наследником" печально известной Lifespring (закрыта по итогам судов в РФ в 2000 году). Отмечу, что каждый следующий уровень в МТЦ требовал от участника вовлечения все большего и большего числа новых участников (классический "сектантский МЛМ"). Теперь вопрос: купили ли бы токены KICKICO и вложились бы вы в проект Данилевского, зная, что этот человек прошел целую серию "тренингов личностного роста" в крайне сомнительной (и вероятно, опасной для психического здоровья) организации? И как так вышло, что эту существенную деталь своей биографии Антон-Анти умолчал от инвесторов?

Ксения Анатольевна Собчак опьянев от своей медийности, почувствовала себя вершителем судеб и попыталсь воспользоваться своим медиаресурсом чтобы надавить на компанию Lush и вынудить компанию уволить СММ-щицу, которая якобы в хамской манере ответила Белле Раппопорт на ее выпрашивание косметики, в противном случае Ксения объявит им бойкот и не будет пользоваться косметикой данной фирмы.

Сегодня в сети появилась информация, что СММщицу всё же уволили, но позже информация была опровергнута, но кто знает быть может руководство Lush испугалось того шума, который поднялся в сети и просто передумало увольнять девушку?  

Считаю, что никто не может пользоваться своей медийностью, чтобы уволить человека, «просто потому что тебе так хочется». Поэтому предлагаю совместными силами проучить Ксению Собчак и пойти против неё, её же оружием - добиться расторжения контракта с компанией Самсунг и всеми другими компаниями, чьим рекламным лицом она является, соответственно с помощью медиа.

Для этого вспомним историю, произошедшую три месяца назад - в январе Собчак отдыхала на Мальдивах и назвала одного из темнокожих официантов своим «чернокожим рабом». Политкорректно правда? В России эта история не получила развития, потому что на Собчак откровенно всем давно поебать, но больше всего, конечно, этому поспособствовала бесхребетность российского отделения Самсунга, которое даже не расторгло контракт с Собчак после того как она публично появилась с айфоном в видеоэфире радио Эхо Москвы.

Поэтому предлагаю всем вместе сплотиться и написать письмо в головное отделение Самсунга в Корее по адресу hq.comm@samsung.com и подробно рассказать о том, что Амбассадор Самсунга в России Ксения Собчак считает темнокожих людей своими «рабами» и если компания до сих пор сохраняет контракт с Собчак, то следовательно тоже разделяет её взгляды. Обязательно нужно прикрепить видео в качестве доказательства: https://www.youtube.com/watch?v=WMHO5JSDD70

Посмотрим как у Собчак бомбанет после того, как с ней расторгнут контракт, а на Западе на нее повесят ярлык «Расист».

Прошу помочь с рапространением данного сообщения внутри телеграма, в СМИ, а также на развлекательных ресурсах, типа пикабу, яплакалъ и т.д.

Войне с расизмом и феминизмом головного мозга  - быть.

Напомню, что Собчак заслуживает нищеты за многочисленную рекламу различного скама

​​Главе криптовалютного проекта AriseBank грозит до 120 лет тюрьмы

Генеральный директор криптовалютного проекта AriseBank Джаред Райс, которому грозит в США 120 лет тюрьмы за обман инвесторов, присвоение 4 миллионов долларов, а также за мошенничество с криптовалютой, признал себя виновным. Райс дал признательные показания после того, как предстал перед судьями в Техасе, сообщает местное отделение Dallas News.

Подробнее читайте на H#T
https://bit.ly/2Ts7M5m

Руководитель «первого децентрализованного банка» (так Райс презентовал свою компанию) вводил в заблуждение инвесторов, гарантируя «прибыль без риска» от 10 до 20 процентов на инвестиции, вложенные в его стартап. Он признался в мошенничестве с ценными бумагами, сказав, что действительно лгал инвесторам. Обманутым клиентам Райс также обещал карты Visa, несмотря на то, что не имел никаких отношений с поставщиком платежных услуг.

Источник сообщил, что Сергей Майзус "с целью завладения активами биржи BTC-е (около 120 миллионов долларов), оставшихся на счетах его компаний, заманил часть вкладчиков в арендованную им гостиницу в Калининграде, где постарается собрать подписи на юридическое сопровождение от их имени и, в конечном итоге, к выводу всех средств  на свои счета".

Вкладчики тайно встречаться планируют в выходные. И это будет "жаркая тайная вечеря".

Вероятно, в этом и  был смысл иска Майзуса к 17 оффшорам.

Майзус и его жена были основателем Instaforex Ильдара Шарипова, вступивших в открытую конфронтацию с ЦБ РФ.
После публикации в Незыгаре про Альфа Банк и Instaforex, последний был отключён в Альфа Банке и переехал на приём платежей в Rietumu Bank в Латвии, что закончиться вероятно отзывом лицензии.

Трейдеры криптобиржи WEX собирают подписи для обращения в АП РФ

Инициативная группа трейдеров криптобиржи WEX, которые не могут вывести свои средства с биржи с июля прошлого года, собирает подписи для обращения в администрацию президента РФ. Уже собрано 175 подписей.

Сумма ущерба, по подсчетам участников группы, составляет более 100 миллионов долларов. Среди потерпевших – большинство граждан России.

Подробнее: https://t.me/wexiniciative/91

#криптобиржи #мошенничество #WEX #Россия

​​​​95% объема биржевой торговли биткоином являются фейком

Новое исследование, представленное Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) компанией Bitwise Asset Management, которая с 2017 года является авторитетным источником информации по инвестированию в цифровые активы, утверждает, что 95% заявленного объема криптовалютных спотовых биржевых торгов являются фейковыми. Согласно Bitwise, только 10 бирж могут подтвердить реальность показанных ими объемов.  

Подробнее читайте на H#T
https://bit.ly/2HEdi3n

Согласно исследованию Bitwise, только десять бирж, сообщающих на CoinMarketCap о среднем дневном объеме в размере 1 миллион долларов, соответствуют этому критерию. Это Binance, Bitfinex, Kraken, Bitstamp, Coinbase, BitFlyer, Gemini, itBit, Bittrex и Poloniex. В отчет не включены корейские биржи и успешно прошедшая тест Cex.io, объем которой ниже 1 млн долларов.

Не смотря на то, что отчет демонстрирует фейковый характер 95% объема криптовалютных бирж, следует учитывать, что этот документ предоставлен Комиссии по ценным бумагам и биржам в поддержку заявки на биржевой фонд биткоина (ETF), поданной самой Bitwise. Согласно отчету, рынок торговли биткоином имеет значительно меньший объем, чем принято считать, а значит, он намного легче поддаются упорядочению и регулированию. Это хорошая новость для ETF, который предполагает инвестиции во фьючерсы на биткоин. Плохая новость заключается в том, что биржи-обманщики теперь получили руководство по настройке своих торговых ботов, которые могут позволить им выглядеть менее подозрительно.

Член экспертного совета при ЦБ Паша Кожевников не только преподавал лекции по финансовой грамотности от Банка России  https://www.cbr.ru/finmarket/world_investor_week/events/, но и организовал финансовую пирамиду в МФО Парса групп или Займи просто. Кожевников принимал займы в сумме от 1,5 млн рублей под ставку до 24% годовых. Вклады страховали компании Орбита (серийно страхует мошенников), Росмед (банкрот) и Опора (без лицензии) серийного страховщика Кондратенкова. Собрав сотни миллионов рублей, Кожевников прекратил выплаты, его компанию банкротят. @banksta

​На форуме BitcoinTalk появилось объявление о покупке старых биткоин-кошельков за $5000

«Требования такие:
1. Майнили монеты в период с 2008 по 2010 год
2. Намайнили не менее 300 BTC
3. Принимаются в формате wallet. dat или приватных ключей
4. Должен содержать 0 BTC на данный момент. Вы не сможете воспользоваться кошельком снова
5. Куплю до 3 кошельков, которые подойдут критериям выше», — так свои требования описал новый пользователь форума с ником WalletBuyer.

Он также добавил, что оплатит кошелек в два этапа либо с помощью эскроу-счета. «Я в курсе различных 0day вроде winrar-эксплоитов (вредоносные программы — прим. DeCenter), пожалуйста, не тратьте свое и мое время, если вы скамер. Я не легкая добыча», — предупредил в конце объявления WalletBuyer.

Первым необычное предложение заметил топ-менеджер хедж-фонда Altana Digital Currency Fund Алистер Милн. Он выложил скрин в Twitter, подписав его так: «Интересно, кто бы это мог быть».

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что кошелек хочет купить Крейг Райт, пытающийся доказать, что он является Сатоши Накамото. Некоторые пользователи предположили, что таким образом некто пытается уйти от налогов.

«Что ж, вы хотите купить кошелек у одного из 10 человек, которые майнили в 2009… ЛОЛ», — заключил один из пользователей.

Два года назад был громкий скандал. Известный бизнесмен Дмитрий Солопов и ещё группа инвесторов обвинили основателя «Норд Капитал» Якова Шляпочника в мошенничестве.
Теперь «Норд Капитал» сменил название на «Алго Капитал» и активизировал привлечение клиентов на услугу алгоритмической торговли.
Реально? С такой репутацией?
https://vklader.com/algo-capital-nord-capital/

Apple теперь еще платежная система в партнерстве с Goldman Sachs?

https://www.theverge.com/2019/3/25/18277417/apple-pay-credit-card-announcement-goldman-sachs-event-2019

​​Фейковые объемы вынуждают CoinMarketCap изменить алгоритм оценки бирж

CoinMarketCap — сервис, позволяющий следить за рейтингом криптовалют, пообещал изменить алгоритм ранжирования бирж после того, как исследование, представленное Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) авторитетным источником Bitwise Asset Management, обнаружило доказательства фейковых объемов биржевых торгов. Компания анонсировала предстоящие изменения в социальных сетях 25 марта.

Подробнее читайте на H#T
https://bit.ly/2Fx8FVm

CoinMarketCap прислушался к аргументам исследования, адресованного регуляторам США для рассмотрения в поддержку заявки на биржевой фонд биткоина (ETF), поданной самой Bitwise: «Мы прислушиваемся к отзывам всех наших пользователей и прилагаем все усилия, чтобы добавить несколько новых показателей, чтобы пользователи могли получить более полную картину рейтинга бирж и криптовалют на сайте».

Несколько дней назад Hash Telegraph рассказал об исследовании компании Bitwise, согласно которому 95% объема биржевой торговли биткоином являются фейком. Именно это исследование вынудило CoinMarketCap к пересмотру собственного алгоритма составления рейтинга криптовалютных бирж.