Что интересно, что визит на Кайманы и переговоры с Cayman National Bank пациенты из BitStamp начнут почти параллельно с итальянцами из Bitfinex. Интересно, что их так прижало, что одни в августе 2014-го начали подбивать клинья на тему открытия счетов для прогона существенного объема бабла (технички Битстампа не справлялись с вливаниями?), а другие уже с личным визитом собирались в сентябре. Или это вообще были две разные делегации фактически от одной и той же группы бенефициаров?

Red Reptilovich кратко про Bitstamp и вообще криптобиржи:

"Во-первых, написать биржу вообще несложно. Можно на  готовых скриптах. Это же липовые биржи, обменники. Тот же BTC-e - это обменник вебманей, а не биржа. Вообще никак не NYSE или ММВБ. Тот же Mt.Gox писал программер, писал долго, годами... Но как появились объёмы - все равно это оказалось глюкавой дырявой херней.

Во-вторых, думаю, что вряд ли в Битстампе сидели совсем гномы. Просто народу поперло на общем хайпе. В пирамидоз и HYIP добавили траста блокчейном - попер курс - попер старый хайп на новых дрожжах. А дальше на отмыв сами клиенты поперли. Благодаря банкам, ЦБ и органам. Потому что с другой стороны в банках AML стал зверствовать. И и паззл сложился.

Потом таких успешных кто-то подбирает под крыло - отсюда и твоя версия про номиналов. Но это потом. Типа у колхозанов появились клиентосы и баблишко - велкам под крышу. Это тоже типичная штука. Этого в 90-х многократно наблюдал. Появилось баблишко, спалили его наличие (особо "умные" покупают шикарную тачку) - и к ним в гости приходят суровые ребята. Посмотреть что тут за лох новый на раёне. Впрочем, "под крышу" - это не обязательно пистолет в морду. Чаще наоборот - банкиры предложили посотрудничать и уболтали лохов.

Больших мальчиков это тоже касается. Все топовые айтишные конторы поперли после того, как фаундеры на старте нащупали нишу, а потом смогли встретиться с талантливыми финансистами и экономистами. Майки, Гугл... Да примерно все. Однако дальше начинается еще интереснее. Если фаундеры реально круты - они оставляют за собой ведущую роль. И в мире появляется еще одна легенда про "парней из гаража", "парня из ульяновска" ;) А если нет - то контора не выдерживает роста и финансисты ее сливают громко.

Что касается форекса как исходника - да легко. Либо знакомых нашли либо сами баловались - айтишники такое любят.

Чего тут говорить - я же ровно по этому механизму перешел из айти в финансы. Сначала разобрался для себя как делать правильно. Потом пришли знакомые попросили помочь, заплатили %%. Потом еще. А потом я посмотрел, что это и выгоднее и интереснее - работать не с кодом, а с законами. Закон - это же как код, только поинтереснее. Ну и переключился. Но вся разница в том, что я сам все научился делать по-настоящему. А множественные дебилы просто подглядывают внешние действия - и какое то время им прёт. А потом не прёт )))

Вообще я это все в обнале наблюдал. Когда им занимались в основном банки и крупные ФСБ-шные площадки - ну там было что-то,  напоминающее квалификацию. Когда поперли ставки из-за AML - туда попер такой откровенный треш, который реально не знал даже как клиент-банк работает! И про счет-фактуры или налоговую вообще не слышал. Ну вот приходит такое х%йло, которое про финансы не слышало вообще никогда, а работало, скажем, младшим бухгалтером, таксистом и т.п. В общем, где стоят около денег. И всех достоинств у него примерно то, что у двоюродной тети есть знакомая операционистка в отделении Сбера. И тут он решает заняться обналом. Потому что пришел лям рублей, снял, 50 тыщ заработал. Круто же! А он столько в месяц раньше получал. Дальше ему та же операционистка (или просто в объявлениях посмотрел ) дает телефон регера, который продает техничку под ключ. И все! "Обнальщик-Финансист" готов!"

Хотели как лучше с судебными приказами, а получился отличный инструмент для мошенников

https://rg.ru/2019/11/26/sudebnye-prikazy-porodili-massovoe-vorovstvo-so-schetov-grazhdan.html

- У всех разные представления о великом. У сайентологов великое - это когда глава АП из своих, например. Или когда нагнуть целую налоговую США удалось. А для Лего-тёлки - чтобы придти к Дудю и там дое%%ваться до всего, что он скажет. Потому что просто придти к Дудю - не цель. Цель - устроить идеологический спектакль. И тем самым расширить ЦА и укрепить статус вожака среди фемок. Фактически во главе всего здесь стоит желание признания и модель attention whore. Что Лего-тёлка тоже отлично демонстрирует. Но еще лучше - всякие голые активистики типа FEMEN.
- Прикол в том, что среда сейчас это поощряет. Поэтому это успешная стратегия. А наша - нет.
- Верно. Тот же Долгополов не вызывает у людей чувства омерзения и желания дать вечному нытику по е%%лу. А должен, по-хорошему. Потому что это прямое воплощение рассказа Чехова "Размазня". Просто ему повезло, а бабе из рассказа - нет.
- Проводя аналогию, ты бы пользовался куда большей популярностью, если бы топовых криптанов калом из ведра обливал в реале. Проще, тупее и резонанс несравнимо выше.

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/besedy-s-reptilovichem-ch30-dolgopolov-legotelka-sekta-feministok-i-vedro-s-govnom-5dde5cc51c45154a475fc90a

"Логично, что итальянские "авторитетные бизнесмены" вряд ли могли упустить ни тему крипты, ни криптобиржу, суетящую у них прямо через границу. Ну и, надо полагать нанесли с "карманными банкирами" (возможно с теми самыми из Битфинекса) дружеский визит и сделали предложение от которого нельзя было отказаться. Особенно когда ты еле выполз из компьютерного магаза в деревне рядом с аэропортом.

А дальше и юрлицо в UK появилось и массивный капиталец на BitStamp пришел. Потому, что чем больше "прачечных", тем удобнее работать. Ну а на объем торгов подтянулась штатовская Pantera Capital с 10 миллионами инвестиций, относительно которой (помимо венчура и блокчейна с криптой) тоже неплохо бы понять, чем та на самом деле занимается. Вполне возможно, что все тем же самым, что и пациенты из Битфинекса, которые в бегах."

Собрал всю свежатинку про мутное прошлое "криптобиржи" BitStamp в одном месте.

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/bitstamp-foreks-otmyvka-i-narkota-ili-vsetaki-kriptobirja-5dde7a5fa9876a758f952221

Криптокотики, а не пора ли нам копнуть европейский футбол? А то что-то есть подозрение, что не только наркоденьги бегали через Bitfinex и пирамиду QuadrigaCX, но и мутные бабки от ногомячистов из Италии, Англии и далее везде.

Дано: Футбольный агент Джузеппе Пальяра (Giuseppe ‘Pino’ Pagliara) и скандал с организацией договорняков. В котором щамешаны очень известные лица в футболе. Сам пациент, к слову, проживает в Манчестере (UK). Обвинения были предъявлены ему и его коллеге Даксу Прайсу (Dax Price). Естественно, в суде они все отрицают, понимая, что речь легко может пойти об уголовке. Сам Пальяра уже получал пятилетнее отлучение от итальянского футбола, будучи генменеджером клуба Серии Б Venezia в рамках "дела "Дженоа" за организацию преднамеренного слива команде из Генуи. Тогда он вынес без палева чемодан с 250К евро со встречи с председателем правления клуба соперника. Легко отделался. Сейчас будет сложнее.

И вот почему. Пальяри по совместительству является вице-президентом европейского дивизиона вот этой технички. TCA Bancorp, которая естественно не банк, а прокладка для прогона мутного бабла. А чем она знаменита? А вот этим.

"Итак, есть контора TCA Bancorp. Маскируется под банк, но по факту очередная ссаная прокладка. Засвеченная в деле пропавших миллионов после краха криптобир... пирамиды QuadrigaCX. Клиентом у этой прокладки была другая прокладка - GTS Resources Limited. А также "легендарная техничка" Crypto Capital Corp и ее множественные реинкарнации. Которые уже в свою очередь использовались криптобиржей Bitfinex для ввода / вывода фиата. [...] Ранее из Bitfinex было выведено порядка 300 миллионов долларов через прокладку GTS в TCA Bancorp. То есть в контору платного информатора ЦРУ".

В общем, еще один итальянец (помимо упомянутых в сливе, а также финдира Джанкарло Девазини и техдира Паоло Ардоино), пасущийся в UK, имеющий отношение к Битфинексу. Кучно легло. Целая итальянская сборная в Финике. Чую, ребята из ФБР и канадские правоохранители уже общаются с британскими коллегами на предмет отдельных бесед с Пальяри по теме отмывки и кражи денег в пирамиде.

Криптокотики, сегодня день рождения у автора "Криптокритики". ДР - далеко не самый любимый мной праздник, потому что он напоминает каждый раз, сколько ещё не сделано. Вот и в рамках данного проекта сделано еще далеко не все. Начиная от крупных порок мошенников, продолжая Youtube-каналом и заканчивая работой с представителями госорганов, дабы мошенников прищучить уже основательно и по закону. Собственно, это и было бы лучшим подарком на ДР - доделать то, что начато, и дожать тех, кого взяли в работу.

Соответственно, вы можете помочь мне немного ускорить этот процесс, поддержав Криптокритику материально. Собранные средства будут мотивировать делать очередные новые раскопки про биржи, скамеров и т.д. и готовить для вас не только новые статьи. А также помогут в закупке инфы по различным базам и в оплате услуг монтажеров, расшифровщиков текстов и прочих людей, которые делают контент для вас интереснее и насыщеннее.

Поддержать можно через Яндекс Деньги. Номер кошелька - 41001170574628.
Или по ссылочке - https://money.yandex.ru/to/41001170574628
Там легко сделать прямой перевод в том числе с банковских карт.

Всем добра и всегда читайте Криптокритику перед тем, как куда-то вложить деньги.

Борьба за украденные биткоины в BTC-e / WEX обостряется

https://www.interfax.ru/russia/685969

Криптоолигарх негодует

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть четвертая. ЭКЗОТИКА. Письмо кенийской криптобиржи BitPesa в адрес Cayman National Bank and Trust с запросом на открытие банковсого счета для своих операций по вводу-выводу фиата.

"Bitpesa Limited - это дочерняя компания материнской Bitpesa Kenya. Bitpesa Kenya обеспечивает международный сервис обмена биткоинов на фиатные валюты - получая биткоины от физлиц и проводя выплаты в кенийских шиллингах получателям. Это не отличается от того, что делает Western Union, но только для цифровых валют.

Bitpesa Kenya принадлежит материнской компании BTC Africa (регистрация на Каймановых островах), в которую в свою очередь входит дочерняя великобританская компания Bitpesa UK Limited (Bitpesa UK) - она обеспечивает казначейские функции для Bitpesa Kenya.

На сегодня Bitpesa Kenya имеет биржевые торговые биткоин-аккаунты на Bitfinex и ANX из Гонконга. Она использует эти две биржи для продажи биткоинов, которые получает от своих юзеров, после чего переводит денежные средства в фиате в Кению на расчетный счет Битпесы в местном банке.

Наша цель.
Европейские криптобиржи BitStamp и Safello не готовы осуществлять денежные переводы напрямую в Кению, но вполне могут это делать на европейский банковский счет. Кроме того, цель Bitpesa Gtoup - диверисифицировать тот набор партнеров из числа криптобирж и открыть торговые аккаунты в Европе.  Соответственно, Bitpesa UK будет управлять данными аккаунтами в интересах Bitpesa Group.

Теперь конкретика:
1. Bitpesa UK хочет открыть аккаунты на Bitstamp, Safello или подобных в Европе.
2. Bitpesa UK необходим европейский банковский счет для операций вывода средств с криптобирж
3. Bitpesa UK данные выведенные средства будет переводить на счета Bitpesa Kenya  (это будет обходиться в 3% комиссии за казначейские услуги внутри группы компаний)
4. Объем ежемесячных транзакций планируется в размере 10-100 тыс. долл."

К слову, открытием счета со стороны Bitpesa занимался все тот же Адам Вазири, хорошо знакомый нам по кейсу Bitfinex.

Запоминайте фамилию: Кирилл Санчаров, серийный IT-разводила и аферист. Запоминайте другую фамилию и компнию: Николай Птицын и Synesis. Компанию, которая специализируется на "мониторинге общественной безопасности" и является "разработчиком платформы умного города" развели довольно несвежей шуткой про архиваторы и социальной инженерией. Помните об этом, когда будете общаться с Synesis.

https://tjournal.ru/analysis/128216-moshenniki-3-0-kak-ne-popastsya-na-udochku-novogo-pokoleniya-prestupnikov-v-sfere-it

В комментариях им об этом напомнили: "Судя по описанию - вы не обладаете абсолютно никакой технической или математической экспертизой, о которой так громко заявляете. Достаточно было проверить их алгоритм ручками на листочке бумаги для простейших случаев.  Например число 123 найти в числе пи по алгоритму. Владельцу "крупной" компании стоит задуматься кого он набрал и какие там к.т.н. с "большой экспертизой"."

ЧТо еще смешнее, что никто из IT-бизнесменов не удосужился быстро проверить контрагента по схеме бабы-долги-зависть. Иначе на сайте службы судебных приставов они нашли бы вот это:

"САНЧАРОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 08.07.1993, 400000, РОССИЯ, , , Г. ВОЛГОГРАД
Судебный приказ от 18.09.2018 № 2-102-1275/2018, Постановление о взыскании исполнительского сбора, СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 102 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. ВОЛГОГРАДА
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 195763.35 руб., Исполнительский сбор: 13854.04 руб."

ООО "Контакт-С" (Соучредитель - Кирилл Санчаров, регистрация - г Москва, бульвар Яузский, дом 14/8, помещение 1)
Задолженности по налогам и сборам от 15.08.2019 и 29.03.2019
5 исполнительных листов по задолженностям от 25.04.2018, 30.05.2018, 25.06.2018, 26.06.2018, 04.02.2019

ООО "Лион-Маркет" (Учредитель - Кирилл Санчаров, регистрация -  Московская обл, город Электросталь, улица Советская, дом 26, ПОМ.ПОЗ. 1-10)
Задолженность по налогам и сборам от 01.08.2019

Теперь, когда вы вдруг решите заказать у Synesis что либо, знайте, что эти люди просто не умеют работать с простым набором информации. Но лезут в общественную безопасность и умный город.

А вообще весь этот балаган на удивление напоминает развод хоккеистов и японских инвесторов в рамках недостартапа Mark.Space, разве что исполнение чуть более качественное.

= = = =

Здесь более полная версия происходившего с упоминанием прошлых "подвигов" афериста Санчарова: https://dev.by/news/synesis-aleph

= = = =

А здесь целая группа в ВК - vk.com/public110117597 - с историями, как Санчаров, Шамаев, Мамров и Самигуллин разводили наивных лохов в других форматах. Например продажей несуществующих мегамодемов. Причем группа существует с 2015 года. Айтишники из Synesis, как видим, не владеют поиском совсем.

Классика. Криптан, помни, криптобиржи и финансовые пирамиды - это почти синонимы.

https://t.me/hashtelegraph/3872

Полудоманили на 100+ миллионов. Впрочем, возможно еще и "переливали".

http://www.profinance.ru/news/2019/11/28/bvex-morgan-stanley-uvolil-foreks-trejderov-iz-za-ubytka-svyshe-100-mln.html

​​Наш читатель провёл полное разоблачение Quantum Hedge Fund.
Это якобы гонконгский фонд, собирающий деньги с не очень умных россиян для инвестиций в криптовалюту.
Видеоверсия
Текстовая версия

Так она же и не была платёжным средством!

https://www.rbc.ru/crypto/news/5de0c5849a79472bf505becf

Тем временем в Германии банкам разрешили оперировать как с любыми частными деньгами

https://forklog.com/parlament-germanii-prinyal-zakon-razreshayushhij-bankam-pokupku-i-prodazhu-kriptovalyut/

Продолжение банкета вокруг биткоинов олигарха Малофеева и биржи BTC-e

https://www.rbc.ru/society/29/11/2019/5de107609a79474d0b36e265

Видел на вчерашнем боксе Петра Осипова из "Бизнес-молодости", который пришел посмотреть на треш-шапито с блогерами и Сашей Емельяненко. Похоже Петя меня узнал и как-то нервно всматривался. Тяжело быть инфоцыганом.