Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть первая, в которой нас, конечно же, интересует Bitfinex.
Письмо от 20 ноября 2014 г.
Кто в переписке:
Ювин Пун (Euwyn Poon), известный ныне сингапурский серийный стартапер
euwynpoon@gmail.com
Анита Гулд-Дэвис (Anita Gould-Davies), менеджер по развитию из Национального Банка Каймановых Острово (Cayman National Bank and Trust Company (Isle of Man)).
anita.gould-davies@cnciom.com
Direct line +44 (0) 1624 646944
Mobile +44 (0) 7624 270944
Суть:
Ювин Пун пишет письмо от имени
своей компании Delta Finacial (BTCDelta), где просит открыть для его компании долларовый банковский счет, необходимый для операций в первую очередь по выводу клиентских средств в фиат с Битфинекса через свою техничку. Фактически Пун
пытался организовать криптобанк, причем со вкладами в битках для клиентов. Ранее они обсуждали темы вывода средств сразу с бирж, но банк не готов был подписаться ни на объемы ни на клиентов, чье бабло планировалось выводить (что логично в свете дела об отмывке наркоденег на Финике). Но Пун интересовала возможность водить и выводить бабки физиков через них объемами до 25 000 долларов за раз по 3-7 транзакций в неделю. Соответственно, он был готов, если банк идет на встречу подписаться под любые лимиты банка и требования по клиентам и их баблу.
Соответственно, средства должны были гоняться так:
"Specifically, the funds flow would look as follows:
- Delta sells client's BTC on their behalf on Bitfinex (or another major exchange) *
- Delta's account at Cayman National receives USD wire from Bitfinex
- Delta sends out USD wire from Cayman National to client"
В общем, BTCDelta должна была стать техничкой, а техничке нужен был счет и лояльные условия по KYC / AML, хотя Пун божился, что клиенты верификацию пройдут без проблем.
В ответ Анита вынесла вопрос на обсуждение совета директоров банка, и тот решил, что в данную нальную историю заходить как-то не с руки. "... we are unfortunately, we are unable to consider opening bank accounts for bitcoin operations or companies. Thus, it probably answers your questions below. However, we can open accounts for the use of day to day operational expenses of the company, and to hold company capital. This was the premise we made when we set up the account for Delta Financial". В общем, если вы не приходите с темой крипты, то добро пожаловать.
Неудивительно, что страдающие криптопрокладки потом бегали по всему миру в поисках самых помойных банков для открытия счетов, чтобы бабки гонять с/на Битфинекс и прочие, если даже на Кайманах их слили.
