Size: a a a

Криптокритика / Cryptocritique

2019 February 18
Криптокритика / Cryptocritique
К нам обратился Сергей С., который рассказал, что ООО «Тугуш Файненшиал Лимитед», которое в 2017 года пыталось раскрутиться как площадка для привлечения и вложения денег Tugush.com, не выполняет обязательства перед ним.
ИП Сергея С. 27 сентября 2017 года заключило договор займа с «Тугуш» на сумму 500 тысяч рублей под 36 годовых под личные поручительства Руслана Тугушева и Евгения Гаврилина.
«Я дал деньги на проект GTI One (оборудование и инфраструктура для майнинга). Проценты платили вовремя, но с сентября 2018 года тело займа не могут вернуть, ссылаясь на проблемы и кормя завтраками. На данный момент Руслан Тугушев уже как месяц скрывается и не берёт трубку, а его партнёр — медийное лицо Евгений Гаврилин — говорит, что он хоть и является партнером и поручителем, но деньги возвращать не планирует. Прошу придать ситуацию огласке, чтобы эти двое не продолжали собирать деньги и обманывать народ».
Сергей подаёт в суд на ООО и поручителей. Интересно, что год назад Тугушев и Гаврилин провели IСO проекта Storiqa. Заявлялось, что собрали $25 млн.
Сканы договоров займа и поручительства есть в распоряжении @finside
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Бизнес Baring Vostok Майкла Калви и директора Агенства стратегических инициатив Артема Аветисяна - это райские яблоки против дешёвой бутафории.
Бизнес Аветисяна - это полуживая оценочная компания НЭО-центр, которая росла на контрактах Сбербанка, пока там работал сын Грефа. После нее было представление интересов чиновников и схемы по выводу денег в Юниаструме и Восточном. За ними Аветисяна застал Калви и тут же оказался за решеткой.

Такая же бутафория для бизнеса - это Агентство стратегических инициатив Аветисяна. Гендиректор АСИ Света Чупшева, работала советником в банке Аветисяна. Состав участников АСИ - потемкинские деревни бизнеса - в его членах можно найти кого угодно от руководителя благотворительного фонда Геннадия Тимченко до бизнесменов компаний, о которых не знают ни Яндекс, ни Google. Есть кто угодно - чиновники, эксперты Сколково, адвокат Павел Астахов, просиживатели штанов из Опоры России, сподвижник Голиковой Алексей Репик, президент футбольного клуба звезд эстрады Старко и несколько лоббистов сырьевых олигархов, которые предпочитают тратить деньги за границей. В АСИ есть все,  кроме инновационного бизнеса, которому помогал в России расти Baring Vostok. В отличие от АСИ, без лебезения и пустых церемониальных шествий перед Шуваловым, Белоусовым или Медведевым.
Можно было бы и простить Аветисяна за АСИ - пусть играет в свои потемкинские деревни и поездки на Южный полюс за счёт бюджета или распиливает проект Цифровая экономика, отечественный фаервол и прочую военную продукцию.
Но он пришел из своего темного царства и начал гробить бизнес и будущие инновационные компании, которым давал деньги фондов Калви - тех, кто созидает и вкладывает в технологии, создаёт рабочие места в России. Из его инвестиций выросли Yandex, Avito, Ozon, Тинькофф, 1С. Аветисян, кроме банковских дыр и перевода тонн бумаг соглашений со всеми областями России, ничего не создал. А теперь может ещё и убить Baring Vostok, который инвестировал в Россию на $3 млрд. АСИ сделал что-то подобное? Нет.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, где здесь зло и добро, но Калви проиграет. Кремль не может перечеркнуть весь этот бессмысленный и неработающий бродячий цирк АСИ. Если он выпустит Калви, то главное медиалицо АСИ окажется всего лишь мелким банковским мошенником. Поэтому Калви придется смириться с тем, что его выпустят только на невыгодных условиях мира, которые принесут ему прямо в камеру. Или он может бороться. Но ради чего? @banksta
источник
2019 February 19
Криптокритика / Cryptocritique
Тинькофф Банк, локалбиткоинс и блокировка по многострадальному ФЗ-115.

https://www.facebook.com/david.ohanyan.50/posts/2654520771241477
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Вячеслав Семенчук, реинкарнация в Романа Михалева. Спасибо хоть что не "номер 1"
источник
Криптокритика / Cryptocritique
✊К нам обратился юрист который ищет связи скам-проектов Stex, Deex, Foin. Предположительно, все эти проекты сделаны скамерами из Новосибирска Максимом Владыкиным и Ником Прайсом (скорее всего, это вымышленные имена). В телеграме им помогали распространять информацию о "проектах" Зиновий Куролап и  Геннадий Медецкий. Мы ищем любую дополнительную информацию о связях и фирмах этих мошенников. Через эти проекты у инвесторов украдено до 15 000 eth.
источник
Криптокритика / Cryptocritique
​​Альфа-банк в последнее время просто не устает радовать. Ребятки с сайта со смешными картинками вскрыли характерный кейс взаимодействия с персональными данными клиентов. Сотрудники банка, развозящие карточки клиентам запилили себе отдельный уютный чатик, где обмениваются фотографиями и издеваются над клиентами-получателями банковского пластика. 

Человек заказал себе кредитную карту с доставкой на работу, приезжает сотрудница банка, передает карту и согласно процедуре делает фотографию клиента. Через некоторое время фотография сливается уже другим человеком (хоть и в замазанном виде) и выставляется на всеобщее обозрения для высмеивания в соцсети. Посмотрите картиночку. Заказывали карточку у Альфа-банка? Скорее всего вас обсмеивали какие-то дефективные упыри в сторис инстаграма. Приятного пользования. 
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Тинькофф банк напрягся от публичной огласки их очередной блокировки по ФЗ-115 (см. пост выше), разблокировал счет клиенту, но потом передумал. Что это было?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2655974507762770&id=100000507410261
источник
Криптокритика / Cryptocritique
«Общую стоимость своих долей ФРИИ оценивает в 5,5 млрд рублей. Напомним, что объем фонда при запуске составлял 6 млрд».

https://t.me/rusven/803

ВОТЬ ЕТО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Учись, Калви.
источник
Криптокритика / Cryptocritique
источник
2019 February 21
Криптокритика / Cryptocritique
​​✅✅✅
ФБР обратилось к инвесторам с просьбой помочь в расследовании деятельности финансовой пирамиды Bitconnect Coin, из-за которой вкладчики лишились миллиардов, когда компания-эмитент прекратила существование в январе 2018 года.

По сведениям сотрудников ФБР, Bitconnect Coin была запущена в 2016 году. Спустя год после проведения ICO криптовалюта оценивалась более чем в $2,5 млрд. Правоохранители сообщают, что Bitconnect «гарантировала инвесторам до 10% месячной прибыли, размер которой зависел от суммы инвестиции».

К январю 2018 рынок Bitconnect Coin рухнул. Регуляторы разослали инвесторам письма, в которых предостерегли от участия в проекте, указав, что он является финансовой пирамидой. Вскоре компания Bitconnect прекратила работу, и инвесторы остались с «практически бесполезной» криптовалютой на руках.

Правоохранителям оказалось непросто установить контакт с инвесторами, которые стали жертвами схемы. Всего, по оценкам ФБР, вкладчики потеряли от $2,5 до $3,5 млрд. Спецслужба обратилась к гражданам с просьбой помочь в расследовании:

«Если вы инвестировали в Bitconnect, пожалуйста, заполните опросник. Вы можете не отвечать, но учтите, что ответы помогут в федеральном расследовании. В зависимости от содержания ответов, сотрудники ФБР могут связаться с вами и задать дополнительные вопросы».
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Разговор с аферистами из «Инвест Клуба» (2,5 минуты) с юридическими комментариями https://youtu.be/bp_ijcRjF3w
источник
Криптокритика / Cryptocritique
БАДы, ментор с ТПшным инстаграмом🤦‍♀️ и сквоттинг офисов в нашем новом расследовании скама Faba Invest♨️🔞

https://medium.com/@ShitcoinOfferingRU/scam-sto-faba-invest-lenka-love-на-единороге-50c58e5f426d
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Москвичка Елена Тульникова рассказала Вкладеру о том, что известный бизнесмен Максим Фалдин (ключевые слова: Stanford, Wikimart, Little Gentrys) отказывается от обязательств по кредитному договору с ней на сумму 650 тысяч рублей. Говорит, подпись не его.

«29 июня 2018 года я заключила договор целевого инвестирования с ООО «Джентрис» в лице Фалдина М.С и договор личного поручительства Фалдина. Проценты по данному договору не перечислялись, а через месяц пришло письмо о том, что раунд финансирования сорван и компанию будут продавать.

Мною было подано заявление в полицию о мошенничестве. Фалдин явился к следователю, подтвердил наличие долга (в отказе от возбуждения уголовного дела этот факт зафиксирован, — Вкладер).

Я подала иск в суд о взыскании денег, но на заседании суда Фалдин заявил, что договор он не подписывал!!!

Далее: https://vklader.ru/maksim-faldin/
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Отмывочная теневых криптовалют китайских челноков - ярмарка "Москва" в Люблино - может скоро закрыться, но, скорей всего, на время. Владельцы объекта - Год Нисанов и Зарах Илиев - решили модернизировать ярмарку, потому что торговля ушла вперед, например, в интернет, а эти товарищи остались позади - кажется, где-то в своем родном азербайджанском селе Куба. Но на рынке недвижимости уверены, что Нисанова и Илиева прессанули правоохранители после заявления ЦБ, что "Москва",  как и "Садовод" с "Фудсити" (также принадлежат Нисанову и Илиеву)  - это пристанище нелегального рынка криптовалют,  которые обращались, в том числе, среди китайских торгашей. Похоже, Нисанову и Илиеву не помогла их "крыша" - Ильгам Рагимов, называющий себя другом самого 👆 Владимира Владимировича Путина. Теперь ждем, когда эти бизнесмены начнут отмывать свой изрядно подпорченный лик на страницах своего карманного журнала "Форбес".
источник
2019 February 22
Криптокритика / Cryptocritique
Криптокотики, я в отпуске, но @CryptoMedication продолжает копать и копать тему с QuadrigaCX. И дело идёт к тому, что реальными владельцами Квадриги были ребята из Kraken. Бабах!
источник
Криптокритика / Cryptocritique
В московских судах рассматриваются более 10 исков к «Джентрис» и лично к Максиму Фалдину. По ряду приняты решения о взыскании намного больших сумм, чем долг Елене Тульниковой. Так, удовлетворены требования ООО «Авторитет» на сумму 10,5 млн и ООО «Рашн Инвесторс Клаб» на 9 млн рублей.

Отдельное спасибо инвесторы должны сказать СМИ, которые годами оголтело пиарили господина Фалдина как харизматичного предпринимателя.
источник
2019 February 23
Криптокритика / Cryptocritique
Ещё кое-что про недобиржу EXMO, на которой, надеюсь, вы не торгуете и не держите свою крипту

https://bitjournal.media/15-02-2019/exclusively-for-bitjournal-haker-slil-informaciju-o-moshennichestve-na-birzhe-exmo/
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Владимир Дьяков утверждает, что ICO и блокчейн-стартапы вполне себе живы.

https://cryptodetectives.ru/blog/ticket-to-the-moon-za-chuzhie-dengi/
источник
2019 February 24
Криптокритика / Cryptocritique
Список бирж от @CryptoMedication, где крайне не рекомендуется держать свою крипту. Список расстроит очень многих криптанов.

https://t.me/MerkleTrader/17666
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Вот щас отлично: та самая "техничка", падение которой обвалило вывод средств на QuadrigaCX, Bitfinex, Coinapult и прочих, обслуживала еще и Kraken.

https://t.me/MerkleTrader/17677

Версия, что за пирамидой QuadrigaCX стоят ребята из Kraken и Bitfinex, начинает приобретать угрожающие очертания.
источник