❗ В Китае арестованы создатели криптопирамиды на $193 млн.

Полиция китайской провинции Хэнань арестовала 27 подозреваемых в создании крупной криптовалютной пирамиды, собравшей более 1,3 млрд юаней ($193 млн).

Криптопроект под названием I Am a Clown (IAC) позиционировал себя как платформу для соцсетей.

Работал IAC по классической схеме, привлекая новых участников обещаниями высокой прибыли и используя их взносы для выплаты вознаграждения тем, кто присоединился ранее.

При проведении ареста полицейские были поражены тем, что вдохновитель мошеннического проекта купил виллу специально для хранения собираемых денег. Именно на ней и были обнаружены 1,3 млрд юаней наличных.

Удивительно, но мошенники прямым текстом назвали контору "Я клоун" (IAC) - а китайский народ все равно с радостью понес 193 млн долларов кидалам и дал легко себя поиметь. Сразу вспоминается наша беседа с Рептиловичем:

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/besedy-s-reptilovichem-ch11-vzroslye-tupee-detei-degradaciia-i-infantilnost-kak-strategiia-uspeha-5c3b935575ce4600a97ce193

Следующий на очереди NEM. А сколько хайпа было.

Криптовалюта NEM на грани исчезновения. Стартап попросил помощи.

Новый президент организации Алекс Тинсман раскритиковала предыдущих руководителей проекта, из-за которых он может обанкротиться в ближайший месяц.

Стартап NEM Foundation, который занимается продвижением криптовалюты NEM, сообщил о тяжелом финансовом положении, планах по сокращению штата и реструктуризации. Новый президент некоммерческой организации Алекс Тинсман готовится обратиться к сообществу с просьбой о финансировании, необходимо собрать 160 млн токенов XEM ($7,5 млн по текущему курсу) для того, чтобы спасти компанию от банкротства, пишет CoinDesk.

«Мы можем просуществовать только месяц из-за неверных действий предыдущего руководства», — сказала Тинсман.

Теперь более 200 членов организации должны поддержать запрос на финансирование. После того, как будет определена сумма, которую удастся привлечь, будет решен вопрос о количестве сотрудников, которые будут уволены. Проект был запущен в 2015 г., при этом полноценный запуск движка платформы должен состояться в июне 2019 года.

Президент NEM Foundation рассказала, что с декабря 2017 г. по январь 2019 г. на рекламу было потрачено 80 млн токенов NEM. Теперь организация снизила маркетинговую активность, так как «нет смысла рекламировать проект, который еще не был запущен».

За прошедший год альткоин NEM подешевел в 17,5 раз, сейчас токен торгуется на уровне в $0,045. Капитализация проекта составляет $413 млн, он находится на 18 месте в списке крупнейших блокчейн-стартапов по этому показателю.

https://forum.nem.io/t/nem-foundation-message-to-the-community/21753

Эволюция гендиректора BANKEX Дмитрия Игоревича Долгова (юрлицо - ООО "БКХ Лабс") в 4 скриншотах. От "нужны талантливые авторы" до "ты наемный жулик, но не знаю кто тебе все это заказал". Инвесторам же советую собирать документы и готовить шаблоны заявлений по теме ст. 159 УК РФ и ст. 210 УК РФ. Вдруг пригодятся )

#нампишут

⚡⚡⚡Breaking news🔥🔥🔥

Государственный Банк ВТБ, возможно, совместно с провайдером платежей RBK-Money замешан в приеме денежных средств в пользу нелегальных  форекс-трейдеров, лишенных недавно лицензии (а также нелегальных, минуя регуляторов). Прикрываясь лицензией банка, RBK-money принимала деньги и отправляла напрямую на свои иностранные компании. Сейчас в головном офисе проходят проверки от РКН и Налоговых служб.

Тиньков со своим похожим схематозом, но онлайн тревел- агентств уже тоже наложил в штаны и временно отключил прием платежей по картам.

Red Reptilovich ловит Незыгаря на палевном вбросе:

/// "Понаберут 3,14доров у пивного ларька в фотошоперы за еду, и не стыдно ведь козлам. Это раздражение вызвано тем, что народ соскамился до того, что в фотошопе нарисовать простейшие цифры не может - и это постоянно так, уже не смешно даже.

Там в платежке указан номер счета 40807978005000000017 и поволжский банк сбера, головной офис в самаре, свифт-код SABRRUMMSE1 соответствует. БИК этого банка 043601607 и с 13 года (даты платежки) не менялся. Так вот, ключ счета не соответствует БИКу. Поленились посчитать, если вообще знали что-то о счетах эти фотошоперы. Фейк галимый.  Причем там же в свифт-коде Сбера опечатку сделали, карандашом она исправлена - но незыгарь не видит и это.

Блдь, фейкоделы, рисуйте хоть нормально, кормите студентов хотя бы дошираком, кто рисует. Позор же! В старые добрые времена когда подделывали доки, делали это профессионалы и относились ответственно. Как народ разузнал о фотошопе и струйных принтерах - начали тащить такую залепуху что стыдно. Даже нарисовать не могут (" ///

И еще смешное про BANKEX помимо упаднического настроения Долгова и ст 159 УК РФ. Есть у этого скам-балагана основатель - Игорь Хмель. Используем быстро Гугл и видим:

"Игорь Хмель, Советник Старшего вице-президента, Сбербанк" - это 2013 год.
"После приобретения Сбербанком проект Segmento возглавит управляющий директор дирекции развития цифрового бизнеса Сбербанка Игорь Хмель" - это 2015 год.
А это указано в фейсбуке у Хмеля прямо сейчас - "Founder, CEO в BANKEX. Работал Entrepreneur-in-residence, VC professional в компании "Sberbank of Russia". Когда Хмель успел стать вице-президентом? Или теперь так пишется советник?

Напоминает Женю Назарова, который считал себя вице-президентом "Открытия", хотя был он там обычным продавцом - и его там  никто не знал, и не считали за хоть кого-то.

П.С. 25 января Хмель вместе с известным проходимцем Оксенюком выступал в Сингапуре. Теперь внимательно следим - вернется ли вообще Хмель в Россию или будет отсиживаться как Слава Солодкий, по которому по-хорошему должно быть открыто дело из-за краха группы "Лайф".

Меня тут верно поправили: VC это не VP. Это венчурный капиталист, внедренный в штат Сбера. Признаю, что был невнимателен. Но остальные вопросы к Хмелю остаются, включая что это был за стартап Dollarubl, что он пилил с Долговым.

Интересные скриншоты подъехали

‼️И вновь про велосепидиста Олежика
Мы и сами уже были в курсе, но читатели подтвердили в очередной раз - схематозничает Олежек со списком 550 П - вносит всех подряд дабы прибыль получить💸  После внесения Тиньком клиента в 550П, он уже  не может открыть другие счета в других банках и бабки висят👀 А тут на "помощь" внезапно приезжает ключевой менеджер на велосипеде (или на коне🐎 - кому как нравится). Мол,  давайте мы вам денежки ваши вернуть поможем и проценттик неольшой, по сравнению с вашими замороенными бабками - по-брастки от 10 до 15%, в зависимости от количества клиентского бабла💰 Вот такой вот Олежик-банкир, все по схеме 90-х @nebrexnya

Как купить или продать крипту и не остаться без бабла? И как не получить в момент передачи денег битой по башке? Андрей Буркин и Кирилл Золотухин рассказывают как сделать так, чтобы не влететь по-крупному на покупке-продаже биткоинов или эфиров. Публикуется с разрешения авторов.

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/kak-kupitprodat-kriptu-i-ne-popast-na-razvod-priznaki-moshennichestva-v-sdelke-otc-5c52e9dacadb4400af855747

Программа «Секретный миллионер» показала, куда кибермошенники Дмитрий Васильев, Константин Малофеев и Дмитрий Хавченко тратят полмиллиарда долларов, украденные у клиентов криптовалютной биржи Wex. Деньги в надежных руках — лудоман Васильев спускает их в казино Макао, считая 2 млн рублей не стоящей внимания «мелочью», на которую можно купить филиппинку «с длинными и гладкими ногами». На видео похищенные биткоины друг Ольги Бузовой инвестирует в частных стриптизерш, свой бизнес-класс до Гонконга, 5-звездочные отели с пятикомнатными номерами, массажисток по $8 тыс за ночь и VIP-вертолеты. Забрать накопления у банкрота Васильева участники лопнувшей биржи могут, выследив его и применив биту с утюгом. Сейчас по Wex в регионах России возбуждено несколько уголовных дел. Малофеев, Хавченко, его дочь Дарья и их компаньон Дмитрий Васильев пытаются не стать обвиняемыми

Отличный пиар для Димы Васильева, который "пытался спасти" WEX, но по ходу пьесы, похоже, конкретно поехал головой.

Надо такие же выпускать с обещаниями всякого рода криптоэнтузиастов

https://www.businessinsider.com/president-trump-flip-flops-made-from-tweets-2018-12

Вот почему все так рванули делать свои "типичные стартапы".

​​Как обычно, наше предупреждение оправдалось.
Гендиректор МКК «Брио Финанс» Владислав Мишин скрылся с деньгами, которые собирал несколько лет.