Когда плотно занят работой, то не успеваешь с толком и расстановкой копаться в "кишках" всякого криптоскама. 17 января я писал, что дошла молва, что "BANKEX собирается отттуда съехать на Комсомольский проспект д. 3 в "старый офис в подвале" - но не было времени нормально погуглить. А зря.

Потому что именно по этому адресу находится основной бизнес гендира BANKEX Дмитрия Долгова. "Военный кибермаркет Тыловик". Классический армейский военторг - камуфлях, нашивки, погоны, берцы и все такое. Совсем не финтех. 4 магазина в Москве. В разделе "контакты" - ИП Долгов Дмитрий Игоревич (создано 22.11.2012) и ООО «БКХ Еком» (создано 04.04.2018, 100% у брата Дмитрия - Долгова Виктора Ивановича). Кстати, брат Дмитрия, говорят (с), зачем-то периодически наведывался в офис Банкекса на ул. Тимура Фрунзе. Ну мало ли, семейные дела, общий розничный бизнес ;)

Итого, получается забавная история: передовой российский финтех-прожект, собравший преимущественно с азиатов 70 миллионов долларов в битках неизвестной чистоты, переезжает доживать свои дни в подвальный военторг. Ну, точнее, как переезжает - Долгов-то оттуда же не уходил. А остальных участников несложившегося туземуна, по многочисленным свидетельствам, уже всех уволили в январе. Кроме Хмеля - он "торгует лицом" в Азии вместе с другими проходимцами.

А теперь кое-что для инвесторов. Если вы вдруг вспомните о понятии "субсидиарная ответственность" за то, как именно Долгов и Хмель распорядились вложенными в них средствами, то по крайней мере у Димы и его брата есть сеть военторгов. Военторг, как никак, должен генерить пусть и деревянный, но все же кэш. А это гораздо надежнее и осязаемее, чем защекоины, которые вам всучили на ICO.

Типичный криптостартап: Wirex идёт ровно той же дорогой, что и Bankex. То есть в криптогроб.

https://ebanoe.it/2019/02/01/wirex-firing-people

QuadrigaCX грандиозно наебнулась после траблов с их общей "техничкой" с Битфинексом. Речь идет о пропаже 200 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ клиентских денег, как следует из материалов судебных заседаний в Канаде. Они судятся с прошлой осени с Canadian Imperial Bank of Commerce, который прикрыл переводы через другую техничку Квадриги.

Черт, это фактически MtGox-2.

Краткая история грандиозного краха (или грандиозного кидка хомяков) канадской криптобиржи QuadrigaCX от CryptoMedication:

1. Квадрига испытывает проблемы в вводом-выводом фиата с биржи всю вторую половину 2018 г.

2. Часть траблов происходит из-за того, что ряд канадских банков замораживает их счета и транзакции. Потом вроде как следует разморозка, и все выдыхают.

3. Примерно две недели назад, 15 января 2019 г., было объявлено на вебсайте Квадриги, что их владелец, Джеральд Коттен, скончался от болезни Крона во время визита в Индию, где собирался начать строить детский приют в декабре 2018.

4. Никаких документальных подтверждений смерти Коттена до сих пор нет. Есть все предположения, что это Коттен "дал по тапкам" или инсценировал свою смерть.

5. Через 2 недели после объявления, 28 января 2019 года сайт QuadrigaCX's ложится наглухо. Чуть позже будет объявлено о неких технических проблемах.

6. QuadrigaCX вчера наконец очухалась и уведомила всех хомяков, что они подают заявление о праве признать их банкротами в канадские суды и запросить защиту от кредиторов. То есть защиту от хомяков, которых, прокинула биржа. Прямо как "Харитонов Капитал" - схема один в один.  

7. Также Квадрига заявила, что их команда не может определить, где и что с резервными кошельками биржи. Попутно ссылаясь на то, что якобы умерший CEO Джеральд Коттен отвечал за это, а теперь его нет, и ужас-ужас и печаль-печаль.

8. Помимо прочего на днях навернулась "техничка" Crypto Capital, которую Квадрига делила с Битфинексом для завода-вывода фиата в крипту и обратно. Как следствие, с биржи хомяки не могут вытащить свое бабло.

Цена вопроса для хомяков: минимум 200 миллионов долларов согласно судебным бумагам. Скорее всего, потери будут больше.

MtGox-2 как он есть.

Прошёл день с момента выпиливания Клименко из РАКИБ и сразу какой поворот!

Криптаны, сдавайтесь и переходите на сторону реального бизнеса. Чистосердечное признание в собственных заблуждениях облегчит вашу участь.

Из любопытства залез в ФБ к Радченко. Кажется Толю из United Traders настигло забвение)

QuadrigaCX это такое криптоОткрытие. Никто не может точно посчитать сколько спи$дили. Было 200 миллионов долларов, сейчас уже 250. За один день!

В общем, между словами "криптобиржа", "кухонный форекс" и "финансовая пирамида" можно ставить знак равенства.

​​#Grievance
Доброго всем времени суток!

Список возможных скамеров

Уже февраль – пора «накинуть» еще пару подозрительных проектов на всемирный крипто-вентилятор. Обвинения смотрите ниже:

1. ZEUX – фейковая команда. Кража личностей из линкедина. Все очень банально. Доказательства ищите здесь: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5105411.0

2. Vaultmex биржа – фиксируем жалобы на то, что с этого проекта невозможно вывести средства. Пример отзыва: «I was able to deposit BTC without any problems. Then i bought some Sierra and tried to withdrawl. After a certain time of „pending approvel“ the order gets canceled every time. Asking for support on several chanel’s (discord, email, chatbox, twitter) but nothing happens. After a few more comments i got banned on discord and been blocked on Twitter. Even i can’t write in the  chatbox at this exchange. DONT USE VAULTMEX!!!».

Второй пример: «When you try to look up the domain information for vaultmex.com they've activated whoisguard to hide the information. The registrar for the website is Namecheap and their site is hosted by Incapsula so those are two places they can be reported. The other is that I tried to make a lot of withdrawals yesterday which were pending approval for more than 16 hours. Only one went through».

Некоторые пишут, что система эта устроена таким образом, чтобы делать как можно больше заявок на вывод: каждая заявка = комиссия конторы. Сами не пробовали работать с этой биржей, а тем у кого там депозиты рекомендуем неустанно бдеть. Вообще, лучше никогда не держать все активы на одной бирже, даже самой доверенной.

3. Махинаторы & мошенники – в сети распространяют сразу несколько списков подозрительных акков на BTCTalk (и связанных аккаунтах в Телеге), которые либо кого-то «кинули» либо обманули, пообещав золотые горы, либо просто взломали. Мы свели эти списки в один, отметили тех, кого упоминают чаще, и вот что из этого вышло (список акков): Cluster2k, ukraineoffender, Sr. Member Luno, cheapestgiftcards, zTheWolfz, Aleks09, Mr Felt, shdvb.

Важно: основывается список на результатах отзывов из сети, а все мы знаем что проверить их достоверность сложно. Это может быть банальной заказухой от конкурентов. Однако лучше знать о возможных рисках заранее, если к вам «постучатся» с одного из этих аккаунтов. Бдительность никогда не помешает.

Как всегда, канал @ICOGrievance лишь собирает актуальную информацию о рисках, а оценку дает сообщество.  Голосуйте, делитесь инфой с приятелями – вдруг убережете кого-то от серьезных потерь.
✅ - Согласен, это все скам / I agree
❎ - Не согласен, это порядочные ребята / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!

Товарищи стартаперы! Если вам не удается собрать бабла на ICO и не удается получить раунд от венчурных фондов, то Ольга Юрковская знает решение!

https://www.youtube.com/watch?v=ElXNfS0EgZo

Это совсем уже LOL

https://www.sravni.ru/text/2019/2/1/mne-napisal-oleg-tinkov-novyj-vid-moshennichestva/

@CryptoMedication подводит итоги своего копания в QuadrigaCX - и они печальны. Это фактически была не биржа, а грандиозная финансовая пирамида, чьи владельцы пытаются сейчас замести следы и слиться от от ответственности.

К чему пришли на данный момент:

1. Если глава биржи Джерри Коттен умер 10 декабря, то зачем его замам надо было ждать 22 января для произведения необходимых бумажных процедур? Те, кто занимался похоронами, понимают, что это все чушь собачья и задержкит в полтора месяца быть не могло, если только это все не постановка.

2. Более того, Джерри владеет только 40% этой биржи. Как же так вышло, что у него внезапно оказались все ключи к кошелькам и записи по движению средств по ним? Даже дети такую хрень не вытворят. Соответственно, версия про утерю ключей из-за смерти Коттена выглядит тотальной лажей.

3. Квадрига не может сообщить адреса резервных кошельков - это вообще феерично. Даже Bitfinex не отказывалась это делать и предоставляла их список. Подобная лапша про кошельки явно выглядит дешевой уловкой в надежде потянуть время, чтобы скрыть крупное мошенничество. При это 31 января 2019, в тот же день, когда QuadrigaCX заявила что не может определить адреса резервных кошельков, она ухитрилась предоставить точные цифры, сколько на них содержит крипты. Это как вообще? При этом сам автор и его последователи пытались найти за последние дни следы холодных кошельков Квадриги - и не нашли.

4. По всем признакам, Квадрига обеспечивала вывод юзерам в фиат за счет притока фиата от новых юзеров. То есть классическая пирамида.

5. Заодно всплыл интересный момент: вывод части средств с QuadrigaCX шел на те же кластеры кошельков, что и в случае с печально известной Mt Gox.

Рекомендация @CryptoMedication ровно одна: собирать данные, подавать иски и добиваться открытия уголовного дела.

// В изложении @cryptocritique //

🔥Расследование. The Bell узнал имя предполагаемого создателя и администратора крупнейшего русскоязычного онлайн-казино и одного из самых больших рекламодателей рунета — Azino777. Им оказался 33-летний айтишник из Набережных Челнов Альберт Валиахметов. Справиться с этим казино пока не в состоянии ни Роскомнадзор, ни налоговики.

http://amp.gs/Vc0H

И еще немного про увольнения в BANKEX, который уже двумя ногами в криптогробу, а его основатели Хмель и Долгов пока еще не в международном розыске. Вот их официальное лицо пишет, что уволили почти 100 человек. Выглядит как "практически всех или вообще всех". Иначе тогда вопрос - сколько было всего людей? Какая там была текучка? И как при таких увольнениях они успевали делать свою работу и создавать продукты? Предположу, что никак.

По BANKEX пошла жара. Бывший топ-менеджер данного прожекта, Виталий Дубинин, разносит свое бывшее место работы и прямым текстом говорит токенхолдерам, что нынешний Банкекс - это 100% скам. "Все мертво", "Полный мисменеджмент", "Меня самого кинули по итогам ICO", "Мне угрожали и нелепо пытались подкупить". В общем, скоро в BANKEX дело дойдет до того, что все сдадут всех - потом кто-нибудь переведет это все китайцам и корейцам, а дальше Хмель и Долгов станут невыездными (первый из Украины, второй - из РФ). А ведь еще далеко не все лулзы, которые есть про данный прожект и двух его горе-фаундеров.