Новости про пирамиду под видом криптобиржи QuadrigaCX продолжают поступать и забавлять своей предсказуемостью. У "вдовы" внезапно "умершего" CEO Квадриги Джерри Коттена обнаружилось 16 новых объектов недвижимости в собственности, приобретенных за последние 2,5 года. Суммарной стоимостью около 7,5 млн. долл. Прямо как в российской криптопесочнице - подоил хомяков, купил тачек, домов и квартир.

Более того, биржа как юрлицо фактически была записана на его жену. Которая выполняет там еще роль секретаря, гендира и президента. В общем, жену муж назначил номиналом. Так что та, если что, пойдет по субсидиарке (хомякам должны около $250М) или в тюрьму. Сам Коттен запросто может плавать где-нибудь на дне в Индийском океане, потому что "инсценировка" - это одно, а находящийся на свободе чувак, который может сдать реальных бенефициаров (как уже писал ранее - дороги ведут к владельцам Bitfinex) - это другое. Это проблема, которую лучше сразу решить раз и навсегда.

Жена "погибшего" Коттена - это отдельный комедийный персонаж. Сейчас ее зовут Дженнифер Робертсон, но это далеко не первая ее фамилия. Ранее она числилась как Дженнифер Форджерон, а еще ранее как Дженнифер Катлин Маргарет Гриффит. Либо она  шифруется, либо сильно не в ладах с собственной личностью и психикой - обычно по этой причине меняют фамилии и имена.

Криптокотики, я ранее делал репост про инициативную группу пострадавших от криптобиржи WEX, но увы, с ней не все так однозначно. Коллега Александр КМ решил по доброте душевной им немного помочь и вот что вышло:

= = = = =

Зашел я в чатик. Там восторженные возгласы - да щас засудим, щас нам Векс будет полы мыть и всё такое. Адвокаты за такое громкое дело должны сами доплачивать. И всё в таком духе. Я рулы само собой почитал. Написал админу - давай я памятку напишу, Что надо учесть перед подачей заявы. Админ - ога, давай. Ну я и кинул памятку.

* * * *

Итак, памятка по обращению в полицию. Я ни в коем случае не буду отговаривать от этого действия. Потому, что вор должен сидеть в тюрьме и это правильно. Надеюсь этот текст поможет НЕ "попасть" на еще бОльшие проблемы. Кто предупрежден - тот вооружен.

Итак, вы будете общаться с операми и следователями. Эти ребята во-первых хотят свои KPI (палок), во вторых - денег. И Wex далеко и непонятно про что, а вы - тут рядом, под боком. Причем, они очень хорошие психологи, и разводят более матерых преступников на информацию. Отсюда следует :

1) Убедитесь, что можете обосновать суммы на WEX, в том числе уплату налогов с них.
2) В рамках УД могут быть изъяты в том числе технические средства в качестве улик - читайте : ваши компьютеры, ваши телефоны. Если дело будет висяком, то они могут никогда к вам не вернуться.
3) Насчет переписки ничего не скажу - возможно, вашу переписку могут истребовать.
4) Ввиду п.2 и п.3, стоит опасаться самой страшной для потерпевшего фразы : "в ходе расследования дополнительно было установлено, что...".  Это значит, что всё, что будет найдено при обследовании ваших улик (компы, телефоны) - может быть и скорее всего будет использовано против вас.
5) На WEXе было много денег от майнеров. Следовательно, про ваши фермы тоже может зайти вопрос. Про ГТД, про ноты ФСБ, про уплату налогов, про легальность подключения к электросети.
6) Касательно денежных средств. Средства считаются доходом в момент, когда владелец получил реальную возможность ими распорядиться - т.е. по поступлению денег на счет. При этом, налоги исчисляются в рублях РФ (для налоговых резов РФ) и соответственно, на день образования дохода. Таким образом, если в декабре 2017 вам приходили битки по $18K, если битки признают денежными средствами, то есть не нулевой риск, что может прилететь налоговое требование на налоги с доходов в виде битков по 18К. Даже если вы их тогда не потратили - ведь WEX не является легальной биржей, а следовательно, механизм удержания налогов, как при торговле на бирже, тут может не действовать.

* * * * *

Это памятка для того, чтобы потерпевшие упаковались перед тем как идти в полицию, иначе прилетит им нежданчик. На что тот же админ сказал - ты чо тут народ пугаешь, и удалил пост. Ну а потом началось -" а ты вообще потерпевший и всё такое, ты что тут делаешь?" и пост само собой удалил. Напрашивается вывод, что хотят просто побрить вексо-хомяков на юр услугах. Там огромное количество именно левых не-адвокатских домыслов в чатике.

Мое мнение: работать надо с адвокатами а не юристами. Историю побед и неудач адвоката можно "нагуглить" на bsr.sudrf.ru. А тут меня удивила реакция. Толковый адвокат это бы сразу предложил как услугу по упаковке клиента, и тем самым свой чек увеличил. А тут истерики сразу.

= = = = =

В общем, криптокотики, надо быть бдительным. Иначе юристы (или что еще хуже - псевдоюристы и "решалы") вас ошкурят по второму кругу. Из этой же оперы инициатива РАКИБ по помощи пострадавшим хомякам.

Я не утверждаю, что в той группе сидит скамота, но поведение все-таки выглядит несколько странно. Не теряйте бдительности.

​​тут довольно мутная организация собирает деньги под 27% годовых и прямо в рекламе рекомендует посоветоваться с врачом. Универсальный, кстати, совет.

Кейс Reebok вокруг #пересядьналицо с псевдофеминисткой с квадратным лицом, где напомню, есть все признаки бытовой коррупции и попила бюджета, важен одним моментом, про который постоянно забывают HR-менеджеры и директора и владельцы компаний.

1) Отдел кадров - это инвестиционный департамент компании. Еще раз:
HR - ЭТО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ КОМПАНИИ.
HR - ЭТО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ КОМПАНИИ.
HR - ЭТО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ КОМПАНИИ.

2) Нельзя нанимать в компанию инфантильных безответственных дебилов. Еще раз:
НЕЛЬЗЯ НАНИМАТЬ ИНФАНТИЛЬНЫХ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕБИЛОВ.
НЕЛЬЗЯ НАНИМАТЬ ИНФАНТИЛЬНЫХ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕБИЛОВ.
НЕЛЬЗЯ НАНИМАТЬ ИНФАНТИЛЬНЫХ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕБИЛОВ.

3) Категорически нельзя верить резюме кандидата, особенно, если человек работал в FMCG или филиале крупной корпорации, где не дают права на самостоятельное мышление. Еще раз:
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА ИЗ FMCG ИЛИ КРУПНОЙ КОРПОРАЦИИ.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА ИЗ FMCG ИЛИ КРУПНОЙ КОРПОРАЦИИ.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА ИЗ FMCG ИЛИ КРУПНОЙ КОРПОРАЦИИ.

Надеюсь, как и в случае с Телепузиками, все это запомнили. Теперь попробую объяснить так, чтобы поняли.

Любая компания, какой бы аморфной она ни была, всегда состоит из людей. Эти люди своими усилиями либо генерируют владельцам компании либо прибыль, либо убытки. Как следствие, найм людей - это инвестиционная сделка. Как если бы вы покупали долю в перспективном стартапе или поглощали компанию в надежде на эффект синергии. О чем я стараюсь регулярно напоминать (и периодически про это говорят Алёна Владимирская и Александр Маслюк (Alexander Maslyuk)), но типичный HR и топ-менеджер в такие моменты обычно недоуменно хлопает глазками, как кукла Барби.

Отсюда вывод - найм подходящих вам людей (желательно умных) с большей вероятностью принесет вам профит. И в тоже время найм дебилов способен принести вам прямые убытки. Либо увольнение, депремирование и пиз//юли - если вы не являетесь владельцем, а топ-менеджером конторы или филиала крупной компании. Так как избежать найма дебилов сложно, то дебилы не должны отвечать за важные направления в компании и не должны отвечать за важные решения.

В Reebok Russia происходит сразу два события: одни дебилы нанимают другого, который в итоге отвечает за региональную рекламную кампанию, которая вместо профита обваливает имидж компании, потенциально валит продажи мужской линейки и несет за собой мрачный пиз//юли из хэд-офиса (судя по всему, они уже произошли). То есть сразу на двух ключевых направлениях (или на трех - если брать топ-менеджмент российского филиала, потому что он ответственен за всё) находятся люди, ужасающие своей тупостью и некомпетентностью.

Посмотрите на фото с постом Голофаста - он искренне уверен, что работал с трендами и "расшатывал совковую пидорашку", а не сотворил адскую ху//ню на пару с LEGO-фемкой, принеся ущерб компании, на которую работал. Попутно он в другом посте еще и набросил на слоган #станьчеловеком - что совсем уж недальновидно. Налицо (извините, опять про лицо) картина восторженного инициативного идиота, но никак не профессионального маркетолога.

Далее вопросы: кто его нанял и кто его утвердил на позиции? Кто утвердил кампании, полагая, что это чертовски прогрессивно и принесет репутационный и материальный профит компании? Ответ: HR и топ-менеджмент в первом случае. И топ-менеджмент во втором случае. А кто нанял топ-менеджмент - HR и топ-менеджмент хэд-офиса Reebok. "Все вы тут молодцы" (с).

А теперь вопрос: как их все наняли? Правильно, сверяясь с ключевыми словами в резюме и графой "опыт". Не думая, что за ними стоит. Пытались ли реально выяснить способны ли эти люди взешивать решения и нести ответственность? Пытались ли полноценно выявить компетенции, а не то, что люди знают набор умных слов? Не уверен. Знаю, это чертовски тяжело - но это ж инвестиции, что вы хотели. Куча людей вложилось в стране защекоин-стартапы и в пирамиды - примерно по той же причине, по которой HR и топы смотрят резюме. Лень, нехватка терпения, вера в обещания златых гор здесь и сейчас, и собственная глупость. Как следствие, одни теряли деньги и оставались с долгами без штанов, другие выбрасываются за корпоративный порог. Кстати, любопытно будет посмотреть за перестановками в российском офисе Рибока в ближайшее время - кампания уже засветилась в англоязычных СМИ и блогах, так что до хэд-офиса точно новость дойдет.

Почему нельзя верить резюме кандидата из FMCG и крупной корпорации? По той же причине, почему нельзя верить White Paper и бизнес-планам всяких стартапов. Особенно тех, что выползали на ICO. По той же причине что и нельзя верить выпускникам Бизнес-молодости и прочего инфоцыганства. Потому что неясно, что эти люди реально собираются делать и каков реальный объем их компетенций и (без)ответственности. За ними нужно перепроверять и перепроверять на предмет пиз//ежа и кидка. Или просто на предмет вопиющей некомпетентности.

Потому что чем больше контора и чем кондовей FMCG, тем меньше ответственности отводится сотруднику и тем больше выполняет формальных вещей. Отчетность, документы, согласования, сбор подписей, митинги-коммитменты, бесконечное бюджетирование, и все такое. Забывая, даже если изначально это умел, как делать работу нормально и с профитом для бизнеса, а не прикрывая себе жопу по любому поводу.

В итоге такие корпораты либо превращаются в биороботов, которые вне рамок аналогичной крупной конторы становятся либо беспомощны либо опасны для бизнеса (как Голофаст или развал-бригада из P&G, в свое время перешедшая в Ford). Либо они уходят потом в "Бизнес-Молодость" и Шабутдинову (#пересядьнаюрлицо), и тогда их уже можно считать опасными для общества.

Вот собственно почему компании обязаны заботиться не о том, сколько целлюлитных бодипозитивщиц и LEGO-телок будет на плакатах в рамках борьбы за что-то-там-гендерное, а как у них выстроены рабочие процессы, и как у них выстроена инвестиционная работа относительно найма и обучения персонала.

Кампания Reebok подняла вопрос "можно ли быть совершенно тупым и вредит ли это бизнесу", а Криптокритика поднимает вопросы "надо ли отмазывать своих, даже если там речь про статью УК" и "чего реально стоят ветераны отрасли". А также должны ли отвечать перед судом актеры, спортсмены и селебрити, маркетологи и пиарщики, которые рекламировали скам и пирамиды, вместе с самими финансовыми мошенниками.

Что любопытно, кейс Симонова и Маврех по сути очень похож на дело Кокорина-Мамаева, где ФК "Зенит" настаивал, что Кокорин "неуиноуэн".

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/uk-rf-dlia-play2live-evreiskii-vopros-simonova-splochenie-vokrug-mavreh-i-doljny-li-aktery-i-piarsciki-sidet-v-tiurme-5c4b28bb9c57e900ad31d83f

Ситуация вокруг QuadrigaCX все безумнее и смешнее. Выяснилось, что Квадрига перекидывала средства клиентов биржи в тот же польский noname-банк и НА ОДИН И ТОТ ЖЕ СЧЕТ (upd.), что и израильская скам-кухня от бинарных опционов Magnum Options. Что дальше? Выяснится, что бинарщики открыли Квадригу и Bitfinex заодно?


https://www.timesofisrael.com/suicidal-canadian-binary-options-victim-pleads-for-israeli-help-to-get-his-money/

Драма вокруг противостояния инвесторов и скам-майнинга WattsOn не прошла незамеченной порталом Newconomy

https://newconomy.media/article/cryptomining-community-vs-wattson/

Вы не поверите, но JPMorgan Chase запускает свой собственный щиткоин. Это крупнейший банк мира, СЕО которого — Джейми «Bitcoin is scam» Даймон.

На самом деле в своей технологии и финансовой сути эта валюта почти ничем не отличается от баллов Старбакс или V-Bucks из онлайн-игры Fortnite, но зато они гордо назвали это творение криптовалютой.

Вас не настораживает факт,  как легко все прошло у Эрика Вурхиса? Был обычным пиарщиком, потом стал директором по маркетингу - а потом ррраз! - и две криптобиржи основал. Если это не карьера номинала, то что тогда? Не верю, что маркетолог без фундаментального обучения трейдингу и устройству бирж взял и вот так легко залудил 2 криптобиржи, порулив 1 год в маркетинге обменника. И заодно обратите внимание: маркетолог Вурхис вдруг понимает где и какие юрлица открывать, то на Панаме, то в Цуге. Вы много знаете маркетологов с такими навыками? Воооот!

Подозреваю, что за всем этим стоят прожженые пирамидозники и форексники, которые взяли номинала Вурхеса в долю. Он светит лицом, поет криптомантры и обеспечивает приток хомяков, а разводят и потрошат хомяков другие. При этом видимая эффективность работы бирж держится на притоке новых денег от хомяков (как у QuadrigaCX) - то есть как в пирамиде. Некоторые пирамиды (MtGox, Quadriga) оказываются довольно устойчивыми. Но все заканчивается везде одинаково.

Ничего ж себе. Сегодня задержаны руководители Baring Vostok Capial Partners (BVCP) Майкл Калви, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин. Суд сегодня примет решение о мере пресечения.
Baring Vostok — пожалуй, самый успешный венчурный инвестор в России. Он очень вовремя и дёшево заходил в капитал компаний, которые потом вырастали в цене во много раз (например, #Яндекс и #Тинькофф Банк).
Так, 35,7% акций «Яндекса» Baring купил ещё в 2000 году за жалкие $5 млн.
Но арест вряд ли связан с «Яндексом», так как вместе с менеджерами BVCP арестован также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
#Восточный, пожалуй, самая неудачная инвестиция #BVCP.

У известной тележурналистки Марии Командной со счета с Альфа Банке украли деньги - и сдаётся мне, не без участия самих сотрудников банка. Будьте предельно бдительны!

https://www.facebook.com/100001034842864/posts/2335092243201914/

Ну так и веществами периодически барыжат всякие офицеры по борьбе с наркотиками

https://meduza.io/feature/2019/02/14/byvshego-top-menedzhera-apple-obvinili-v-insayderskoy-torgovle-v-kompanii-on-vozglavlyal-otdel-po-borbe-s-insayderskoy-torgovley

История с QuadrigaCX далеко не закончена.

Отчет показывает, что  “холодные кошельки” QuadrigaCX активно участвуют в преступной деятельности: связи с Silk Road , взломами, кража личных данных и торговля наркотиками/людьми

Отчет представляет собой глубокий анализ, который исследует содержимое и отдельные транзакции, сделанные в/из  идентифицированных  холодных кошельков QuadrigaCX.

Отчет включает скриншоты, время, адреса кошельков, идентификаторы транзакций и суммы (как в BTC, так и в USD).

Из доклада можно сделать следующие выводы:
В общей сложности QuadrigaCX отправила $400 млн по каждому из связанных адресов, плюс адрес кошелька (1JZJaDDC44DCKLnezDsbW43Zf8LspCKByp).

Последний адрес был включен, потому что исследование от blockchain фирмы ‘Trinide’, выявило значительную корреляцию между вышеуказанным адресом и адресами холодных кошельков (подробнее об этом в заключении плюс связанная с более 200 отслеженными транзакциями).

Эти холодные кошельки связаны со значительным количеством преступной деятельности. Эта преступная деятельность включает, но не ограничивается:
- рынки Dark net
- детскую порнографию
- мошенничество
- кражу личных данных
- хакерство
- услуги blackhat
- торговлю наркотиками
- торговлю людьми.

Между оператором "холодных кошельков" и получателем/отправителем средств из этих источников не было правомерных ‘посредников’. Чтобы было ясно, в некоторых из этих кошельков едва ли были ‘законные’ (т. е. юридические) транзакции.
Значительные суммы клиентских средств были, также перекачаны на некоторые из этих кошельков. Эти средства клиентов обычно объединялись, агрегировались, а затем выводились.

Исследование было тщательным, чтобы убедиться и продемонстрировать, что средства не были объединены, а затем отправлены на другой" холодный кошелек’.

Конечные пункты назначения были проверены с помощью передового программного обеспечения blockchain и нескольких других источников проверки подлинности.
Биржа Bitfinex, в частности, получила десятки миллионов долларов от этих холодных кошельков. Некоторые из средств, которые были направлены в Bitfinex, имели сомнительную юридическую природу.
Некоторые из сделок, которые были на холодных кошельках, внесены с помощьюс Payza/Obozo/egopay. Я думаю пояснять не надо,  что это за платежки.


Полный отчет можно найти здесь: https://blog.zerononcense.com/2019/02/16/report-shows-quadrigacx-cold-wallets-actively-involved-in-significant-criminal-activity-ties-to-silk-road-hacked-funds-identity-theft-and-drug-human-trafficking

Крэйг Райт готов дать показания CFTC и под присягой подтвердить что он Сатоши Накатомото. Упорный псих)

https://t.me/MerkleTrader/17462

SEC все-таки добилась судебного запрета в отношении блокчейн-стартапа Blockvest

Ранее мы уже писали о судебном противостоянии американского регулятора и блокчейн-стартапа Blockvest, обладающего признаками мошеннической организации. Тогда Калифорнийский суд встал на сторону Blockvest и отказался удовлетворять иск о признании токенов компании ценными бумагами.

На днях стало известно, что SEC все-таки одержала юридическую победу и добилась судебного запрета Blockvest. Окружной судья США, пересмотрев предыдущее решение, вынес судебный запрет против компании, сославшись на риск будущих нарушений законодательства о ценных бумагах на основании «недавно полученных доказательств», а также принимая во внимание прошлые нарушения.

«Руководствуясь предоставленными в дополнительном порядке указаниями, суд решил, что ответчики предлагали незарегистрированные ценные бумаги, нарушив таким образом положение (a) раздела 17 Закона о ценных бумагах 1933 года», – говорится в заключении суда.

#криптовалюты #блокчейн #судебная_практика #SEC

🔥🔥Понедельник радует не только прекрасной погодой, но и свежим цирком с конями..
Сегодня у нас новый претендент для рубрики #ебаныйстыд  -Альфа-банк, который начал без всяких уведомлений блокировать карты физических лиц по 115 ФЗ🖕🏻
Конечно, по мнению банкстеров, их многолетние клиенты - все сплошь поклонники запрещенной в России организации ИГИЛ и вовсю спонсируют территористов и прочих мрачных бородачей😳
Историю нам принесли наши хорошие знакомые - если вкратце - люди пользовались картой Альфы более 5 лет,  причем карта корпоративная и осталась у владельца после ухода из его бывшей конторки... Пакет услуг оплачивался и все было вполне адекватно, ну не считая наложенных штрафов по ПДД, которые были копеечные и естественным путем оплачены😎
Далее цирк с конями от Альфа-банка #Альфабанк
На выходных клиентос складывает наликом бабки на свою карту, хочет перевести за работу мотажникам, а хер с два - Альфа искренне решает, что бабки - на финансирование терроризма (115 фз) и блочит челу счета🖕🏻  Ни перевести, ни снять обратно бабки - ничего, цирк Володьки Верхошинского пошел в разнос
Альфа, нам жутко интересно, ну если клиентоса вы самовольно признаете спонсором террористов, то где ОМОН и маски-шоу? Или просто денежки клиента нужны⁉️
Скорее второе, мы даже гадать не будем..
С приходом #Верхошинского Альфа уподобилась клоунам из ВТБ и теперь даже мелкие оплаты клиентов на яндекс бабки или другие платежные инструменты  - вызывают большие вопросы от финмонитринга Альфы...
Звонит такая девочко на мобилку и начинает трясти клиентов вопросами - куда вы оплачивали бабки пару мес назад? За какие такие услуги или прелести бабки оплатили и на чью карту (если карта)⁉️ Они бы еще лампой в лицо светить начали и иголки под ногти нерадивым клиентам вгонять🙊
Если это железный занавес от Альфы, то предупреждайте, банкстеры, что все, вы там все скурвились и в банчок теперь ни ногой...
Кстати, бабки клиентов банчок упорно блокирует и не хочет отдавать, но вот когда мошеннические действия или кражи происходят со счетов (и даже из  депозитных ячеек в ОТДЕЛЕНИЯХ), то тут Альфа как всегда умывает руки и говорит, шо они собственно тут не при чем и бабки своим клиентам возвращать не будут, несмотря на принятый закон и все ЦУ от ЦБ (это когда в течение суток подается заявление в банк о краже бабла и банк ОБЯЗАН вернуть это бабло клиенту)🖕🏻Пока Альфа не вернула ни копейки из спижженного бабла у клиентов с момента вступления в силу этого закона!
В общем, ситуация презабавная, #Альфабанк попадает в список схематозных банков, которые отжимают клиентское бабло для выполнения фин плана☠️
А зачем это Альфе нужно?
Ребят, с возврата незаконно заблоченного бабла Альфа возьмет себе от 10 до 20% с общей сумммы А теперь посчитайте, сколько у банчка клиентов- физиков, посмотрите на банковский сектор, где клиенты все уже делены-поделены?)
Совершенно новый способ выполнения планов по прибыли только с отжимания бабок у клиентов💰
Альфа - воры и мошенники, банчек сдулся, рекомендуем выводиться оттедова иначе в скором времени даже за перевод в тысячу рублей ваши счета заблочат @nebrexnya