это нормальная ситуация, мир меняется, бизнес тоже, люди ищут где эффективнее могут работать.

это не корректное сравнение

Да но к сожалению Чехию засрали именно тем что там ничего не спрашивали :)

если там не спрашивали, предполагаю они знали кто придет.

Нет совсем не так :) система была не готова :)

Анатолий, если про меня, то у меня все банки этой же страны обслуживают этого клиента и его фирмы. И только один банк, заблочил только его личный счет, остаив работать счета его же фирм в этом же банке. В этих фирмах клиент 100% акционер и директор. 🙂

ответ одинаковый, или знали и шли на риск, или не знали, значит некомпетенты

Этот случай показательный. Я считаю, что у банка есть план по проверкам и блокировкам счетов. Что-то вреде проверить 10 счетов, один заблокировать. И никакого реального поиска гразных денег тут нет. Почему я так считаю?  Один клиент, резидент страны, имеет счета во всех банках страны, как свои личные, так и своих фирм. Работает кокнретно с этим бвнком более 8 лет. Сфера деятельности : аренда недижимости. Есть ПОС-терминалы от всех банков. Были проверки всех счетов во всех банках. По счетам фирм и по частным счетам быи предоставлены все документы. Все банки предоставленные докумнты удовлетворили. Из всех счетов был заблокирован только один частный счет с нулевым остатком. Вывод:  нужно было просто показать большой объем работ и сделать одну блокировку 🙂

Это как судиться в этом чате: участник чата мне не ответил! Игнорит!  Подаю в суд!

вполне работает, можно получить бан, тоже результат

Будет и в соседних :) . Очевидные вещи
1.платежей становится больше ( и население растет, и кэш меньше используется в любом случае количество транзакций растет).
2. Меняется софт банковский.проводки автоматизируются . Амл все больше становится автоматизированным!

Не будет такого , что мелкие платежи будут безконтроля , будет только больше контроля со стороны регуляции в мире . Это связано в том числе с ростом населения планеты . За 100 лет с 2 ярдов стало почти 8 . Контроль уже и от Гугл и ФБ к примеру :).

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20201023a.htm
Самый очевидный пример !

Просто банковский счёт это тоже определенная ответственность . И это нормально спрашивать и отвечать:)
Наши все транзакции контролируют машины :) надо просто привыкнуть с ними работать . Зачем говорить - а в Суринаме , меня не спрашивают :) или в США меня не спрашивают .
Я просто пытаюсь пояснить , что всем проще попытаться понять банковскую логику , чтоб избежать затруднений в будущем . Конечно можно проклясть банк и пойти в другой . Если так проще - ну окей:)

Есть то что заложили в человеке при рождении, и выбить из него то что не хочет он всем встречным рассказывать про себя и раздеваться и не понять для чего - это естественно и вот с этим он будет бороться.

Можно не отвечать на вопросы доктора и умереть, можно не отвечать на вопросы юриста и сесть, можно не отвечать на вопросы банка и остаться без счета :) можно не отвечать на звонки друзей и остаться без друзей :) это же личное дело каждого ?:)