Не утрируйте. Вы прекрасно понимаете о чем. Ваш пост про машины - это херня. Я написал хотите подчиняться интеллекту машин. Вперёд. Сейчас бы я рассказал как лажают машины и что происходит. Но это другая история

Он даже это не предполагает.

Проблема в том, что ни юрист, ни врач не ссылаются после вопроса на AML законы, если им что-то просто непонятно. Ведь AML законы касаются не непонятных,  а подозрительных или незаконных транзакции. А когда просто непонятно, то берут трубку в руки, звонят и просто спрашивают. А не высылают емейл со ссылкой на AML закон. Не так ли?

Более того какие то непонятные люди вместе с машинами получили власть решать как будет работать компания и вернуть деньги ли людям , которые они кровью и потом заработали а должны унижаться возвращая их.

:))) возвращаюсь снова к тому , что банки вам должны :)

Скажите, где я могу забрать свою долю в вашем банке? :)

В продолжение темы, это ответ с Министерства Юстиции Латвии на мое заявление о прекращении нарушения прав человека, право на справедливый суд, ст. 6 Конвенции

А что дал этот ответ ?:)

🇪🇺 #ЕС Новые требования отчётности для онлайн-платформ#ЕС Новые требования отчётности для онлайн-платформ ("DAC7")

🔹В декабре 2020 г., на заседании Совета министров экономики и финансов ЕС была одобрена шестая поправка к Директиве об административном сотрудничестве 2011/16/EС (“DAC 7”). Ранее, 20 ноября 2020 г., в рамках заседания специальной Рабочей Группы по налогообложению был достигнут консенсус по тексту основных положений.

🔹Процесс формального утверждения финальных положений DAC7 должен завершиться в январе 2021 г.. после получения заключений Европейского парламента и Европейского экономического и социального комитета.

🔹В основе DAC7 лежат Типовые правила отчетности ОЭСР для операторов цифровых платформ (далее - «Типовые правила ОЭСР»), опубликованные 3 июля 2020 г. Хотя между двумя предложениями есть некоторые различия, есть общее требование о том, чтобы платформы собирали, проверяли и передавали налоговым органам информацию о подотчётных продавцах, которые используют онлайн-платформы, и проводимых транзакциях.

🔹Ожидается, что положения DAC7 начнут применяться с 2023 года и будут касаться в первую очередь, европейских операторов-платформ, однако, очевидно, что они могут также затронуть платформы и за пределами ЕС.
Во-первых, обязанность по подаче отчетности может возникнуть и для международных операторов вне ЕС, которые осуществляют / содействуют деятельности в ЕС через продавцов, подлежащих отчетности, или ввиду аренды недвижимого имущества, находящегося в ЕС.
Во-вторых, аналогичные правила могут быть приняты во многих других странах вне ЕС, на основе Типовых правил ОЭСР.

🔹Европейская Комиссия должна будет до 31 декабря 2022 г. создать центральный реестр, который будет доступен компетентным (налоговым) органам всех стран ЕС, и в котором будет регистрироваться информация, подлежащая обмену.

🔸 Подробнее в заметке Веры Аверьяновой (@V_Avery) на vc.ru ➡️ "10 вопросов-ответов о новых правилах отчётности для онлайн-платформ в ЕС, или Первый взгляд на DAC7"

Коллеги, я понимаю что у всех накипело банкам, особенно к Латвийским... Но чего нападать на (почти) единственного оставшегося банкира в чате? Банки не устанавливают правила комплаенса, они их выполняют. В том числа самые идиотские... Понятно что степень свободы (и объемы) транзакций невозможно сравнивать в Швейцарии или USA (с 1 стороны), и в Латвии или Кипре (с другой). Но это рынок и объективная реальность. Эмоции тут не помогут. Других банков не будет, если только всех победит крипта ;)
Всем добра и с НГ!

Более того. Бесконечно обсуждаемая здесь в чате на разные лады проблемы с «нехорошими» банками в основном вызваны одной  простой причиной. Человек реально живет в Москве (реже в Киеве или Минске), а бизнес хочет строить в EU или в офшоре. Бизнес (как правило) не задекларирован в стране проживания, личные налоги с бизнеса (в основном) не платятся.  Никакого реального присутствия в стране регистрации бизнеса  (где открыт счёт бизнесу) - нет.  В лучшем случае куплена «схема» по сабстенсу. Естественно, все это рано или поздно включает все красные лампочки в любом комплаенсе любого банка. И наоборот. Если Вы реально живёте много лет в стране где Вы ведёте бизнес, имеете полный реальный сабстенс, у вас есть длительная налоговая история (source of wealth/s. of funds) - как правило этой проблемы с банками просто не существует. Конечно, если только Вы не счастливый русскоязычный житель Латвии.. И при условии  что это понятный  банкам легитимный бизнес, иначе никакой сабстенс не поможет. Я не прав?)

господи, ну наконец-то 👌🏻😅

👏🔥

Есть один маленький нюанс - на этапе онбординга почему-то поются соловьиные песни вместо запросов о надежном сабстенсе и потокам бизнеса 😏

Претензия к латвийским банкам, в основном, в том, что сначала сами зазывают и в попу целуют, а потом ты вдруг становишься плохим и они тебя имеют и на деньги и на нервы


И услуги по фиктивному сабстенсу сами банки и продавали. А если про Ретиму говорить - то там многим и в целом структуры строили помогайки самого Ретиму

зп и бонусы сами себя не заплатят, дарлинг)

Экзактли 😏

В общем, верх лицемерия проявили они

Юристам заработки, службам контроля бонусы, прокурорским продвижение :(
Кому нервы, а кому профит.