🇲🇽🇨🇳🇺🇸 Власти США раскрыли китайскую сеть по «отмыванию» денег мексиканских наркокартелей
Власти США, похоже, начали всерьёз бороться с теневым китайским бизнесом по обналичиванию доходов, полученных от продажи наркотиков. Сегодня об этом вышло довольно интересное расследование на Reuters, в котором очень много отсылок к «официальным лицам из США».
Согласно опубликованной информации, расследование участия китайской диаспоры в США и Мексике в легализации наркодолларов ведётся как минимум с 2018 года и в нём участвуют правоохранительные органы США, Мексики и Канады. В публикации Reuters содержится намёк на то, что власти КНР не очень-то хотят сотрудничать, но официальная позиция китайских властей – «запросов не поступало».
Суть описанной схемы: У картелей много наличности, а китайские предприниматели не очень любят официальный обмен из-за банковских комиссий и давно, и эффективно используют «схемы» для нелегальных операций обмена. Им не хватало наличности и они нашли её у наркоторговцев. В результате доходы наркокартелей путём «зеркальных» операций уходили из США в Китай и возвращались в Мексику. В схеме использовались многочисленные китайские компании, которые ведут бизнес в Мексике. Почти все банковские операции происходят внутри китайской банковской системы, которая является «черной дырой» для властей США и Мексики.
Приведённые в статье факты строятся на расследовании дела китайского предпринимателя Гана Сианбинга, задержанного в 2018 году в аэропорту Лос-Анджелеса по пути в Мексику из Гонконга. По данным следствия, он участвовал в «перемещении» от $25 до $65 млн c 2016 года. В Мексике задержан и готовится к экстрадиции в США его предполагаемый партнёр Пан Хайпинг. Ещё один их сообщник Лонг Хуансинг был задержан в аэропорту Ванкувера и уже передан в США.
Всех их «сдала» гражданка Сингапура Лим Сеок Фенг. Она была арестована в 2018 году и раскрыла американским следователям всю «схему». Лим призналась, что «отмыла» с Ганом и Пан Хайпином около $48 млн в период с 2016 по сентябрь 2017 года. Их комиссия составляла, по её словам, всего 0,5%.
Знакомые с ходом расследования источники Reuters считают, что китайцы очень сильно демпенгуют и смогли выдавить групировки мексиканцев и колумбийцев, которые традиционно «отмывали» наркодоллары.
Знакомые с делом американские официальные лица заявили Reuters, что китайские «брокеры по отмыванию наркоденег» становятся все большей проблемой: «у китайских экспатриантов есть «системы и инфраструктура», чтобы не просто отмывать доходы от наркотраффика, но и делать это настолько дешёво, что наркокартели получают обратно почти 100%».
#китай_латам #нарко_латам #нарко_мексика
Власти США, похоже, начали всерьёз бороться с теневым китайским бизнесом по обналичиванию доходов, полученных от продажи наркотиков. Сегодня об этом вышло довольно интересное расследование на Reuters, в котором очень много отсылок к «официальным лицам из США».
Согласно опубликованной информации, расследование участия китайской диаспоры в США и Мексике в легализации наркодолларов ведётся как минимум с 2018 года и в нём участвуют правоохранительные органы США, Мексики и Канады. В публикации Reuters содержится намёк на то, что власти КНР не очень-то хотят сотрудничать, но официальная позиция китайских властей – «запросов не поступало».
Суть описанной схемы: У картелей много наличности, а китайские предприниматели не очень любят официальный обмен из-за банковских комиссий и давно, и эффективно используют «схемы» для нелегальных операций обмена. Им не хватало наличности и они нашли её у наркоторговцев. В результате доходы наркокартелей путём «зеркальных» операций уходили из США в Китай и возвращались в Мексику. В схеме использовались многочисленные китайские компании, которые ведут бизнес в Мексике. Почти все банковские операции происходят внутри китайской банковской системы, которая является «черной дырой» для властей США и Мексики.
Приведённые в статье факты строятся на расследовании дела китайского предпринимателя Гана Сианбинга, задержанного в 2018 году в аэропорту Лос-Анджелеса по пути в Мексику из Гонконга. По данным следствия, он участвовал в «перемещении» от $25 до $65 млн c 2016 года. В Мексике задержан и готовится к экстрадиции в США его предполагаемый партнёр Пан Хайпинг. Ещё один их сообщник Лонг Хуансинг был задержан в аэропорту Ванкувера и уже передан в США.
Всех их «сдала» гражданка Сингапура Лим Сеок Фенг. Она была арестована в 2018 году и раскрыла американским следователям всю «схему». Лим призналась, что «отмыла» с Ганом и Пан Хайпином около $48 млн в период с 2016 по сентябрь 2017 года. Их комиссия составляла, по её словам, всего 0,5%.
Знакомые с ходом расследования источники Reuters считают, что китайцы очень сильно демпенгуют и смогли выдавить групировки мексиканцев и колумбийцев, которые традиционно «отмывали» наркодоллары.
Знакомые с делом американские официальные лица заявили Reuters, что китайские «брокеры по отмыванию наркоденег» становятся все большей проблемой: «у китайских экспатриантов есть «системы и инфраструктура», чтобы не просто отмывать доходы от наркотраффика, но и делать это настолько дешёво, что наркокартели получают обратно почти 100%».
#китай_латам #нарко_латам #нарко_мексика
