Хотя нет, подождите. Кажется упомянутый ранее Артавазд Казарян нашелся. Вот регинфа по британскому юрику ROYCE TRADE EU LTD. Гражданин Армении, живет в РФ, рожден в мае 1971 года, "бизнес-консультант". А вот его учетка по чешским компаниям. Указано - дата рождения 26 мая 1971. А вот он же указан в базе МВД как ВКС для рабочей визы. ФИО: Казарян Артавазд Яковлевич, ФИО латиницей: Ghazaryan Artavazd Yakov, Дата рождения: 26.05.1971, закончил Ереванский Институт Народного Хозяйства, возглавлял компании в Армении и Египте. Также на него открыты следующие компании: Finpro PTE Ltd, LitePayCoin s.r.o., Qwickmoney s.r.o. ЛЮБОПЫТНО.

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть шестнадцатая. Нестыковки с продажей WEX. С одной стороны, Дмитрий "Морячок" Хавченко публично говорил, что отказался от покупки WEX, потому что Васильев тянул кота за хвост и морозился с подписанием документов. С другой стороны, есть слитое хакерами в паблик письмо от 3 декабря 2018 от ранее упомянутого Viktors Stepanovs с приложенными документами, среди которых выгрузка из bizfile с указанием акционера в виде Дарьи Хавченко (дочь "Морячка" - упоминается также в статье Ленты), а также счета в адрес упомянутой ранее чешской Royce Trade s.r.o., где в том числе говорится об оплате услуг номинала и комиссии за оформление передачи акций. То есть по слитым докам, судя по всему, Васильев таки отдал криптобиржу "Морячку".

В продолжение предыдущего поста - скрины тех самых слитых хакерами доков (раз, два, три, четыре, пять, шесть) про оплату издержек на содержание компаний, на номинала и на передачу акций.

В тоже время, есть разъяснительный документ всё в том же слитом письме от 3/12/2018, который, помимо указания на издержки на всю возню с передачей акций на юрлицо, на котором висела криптобиржа WEX, и проблем с номинальным директором, содержит вот такой текст:
"Риски и нерешенные вопросы:
- Вступившее в силу решение суда на ~ 3.5 млн долларов, которое в любой момент может обернуться арестом акций компании. В настоящее время ведутся переговоры с юристами кредитора с целью снижения суммы и рассрочки выплат
- В процессе новое судебное дело – на сумму ~ 2 млн долларов от гражданки тайваня. Суд продолжается, идет процесс.
- Судебное решение суда РФ, которое в рамках правовой помощи может быть отправлено в суд Сингапура.
Теперь мой расчет изначально я рассчитывал и озвучивал 1,5% с каждой стороны за сделку по продаже компании т.е. 3% с 3 000 000 $ получить 90 000$. Я прекрасно понимал сложность задачи. И понимаю, что рассказав тебе о 3 000 000 $ что украл Васильев, ты ему уже это точно не заплатишь."

В общем, хрен поймешь, что там в реальности происходило и кто кого кинул. Васильев - тот еще пациент, вечный должник по покерным делам и пирамидозник. Хавченко из ДНР, где специфическая публика. В общем, дело ясное, что история мутная. Ну и что там за кредиторы и что за суды - тоже надо смотреть и разбираться.

🇫🇷 Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) одобрило проведение первого ICO платформы по привлечению финансирования для проектов в криптовалюте.

#ICO #Франция #криптовалюты

Дело о 120 биткоинах приобретает неприятный оборот

https://www.interfax.ru/russia/688546

И про самый дорогостоящий долгострой в игровой индустрии, который собрал 200 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ на KickStarter. Он самый, Star Citizen. BBC таки выкатило видео по этому "прожекту века".

https://www.youtube.com/watch?v=W_KUzkJoEhU

Из деталей: в EULA (лицензионное соглашение) прописано, что в момент инвестиций инвестор добровольно отказывается от любых судебных преследований команды проекта и отказывается от права на возврат средств. Игра в разработке минимум 3 года - и все еще альфа-версия. И ВСЁ.

В остальном вместо расследования мы фактически получили рекламный ролик игры и рассказы "как должно и сложно делается великая вещь" от разработчиков и хомяков, вложившихся в проект. Разочарование.

Про волну эвакуаций и "минирования", которые волной идут по Москве с плавным "захватом" прочих городов и причем здесь 120 биткоинов. Краткое пояснение для тех, кто не следил за контекстом.

Лет 5 назад была биржа криптобиржа MtGox, с нее спиздили биткоины, и они всплыли на другой криптобирже - BTC-e. Потом сама BTC-e разрослалсь в объемах и стала самой крупной по оборотам (если верить их презентации), пока не закрыли товарища Винника за отмывку, который до сих пор торчит в греческой тюрьме. Практически сразу после ареста уже сама BTC-e пизданулась, хомяки (юзеры биржи) остались массово без криптовалюты. Некоторые хомяки были опасные и злые. Потом на руинах BTC-e попробовали сделать биржу WEX, в том числе якобы чтобы вернуть часть спизженного на BTC-e хомякам. WEX проработала меньше года и пизданулась вместе с деньгами хомяков. Причем к баблу, судя по всему, косвенно или прямо причастна "контора" с Лубянки, а также олигарх второго эшелона Малофеев ("Царьград") - если почитать материалы на Lenta.ru, РБК и BBC. Хомяки сначала просто писали письма в СМИ и инстанции и плодили длиннющие ветки на Bitcointalk с разоблачениями бенефициаров BTC-e - а потом, надо полагать, кому-то из хомяков надоело. Но так как бабки, не исключено, что осели в чьих-то карманах в ФСБ, то почтовые (может были и телефонные, хз) атаки "по минированию" конторские не хотят предавать огласке, чтобы не начали копать исходный кейс. В то же время, хомяки, неудовлетворенные тем, что конторские упорствуют, надо полагать, решили "заминировать" всё подряд. Включая детские сады в Биробиджане - хотя возможно в дело включились подражатели, как это иногда бывает. ХЗ, все вопросы в приемную ФСБ. Так вот - в одном из первых писем о "минировании" хомяки требовали 120 битков (см. новости на РБК, например). Это около миллиона долларов, и хомяки с такими пакетами на BTC-e явно были.

Разумный вопрос: почему авторов "минирований" не вычислили и не распяли до сих пор? Вариантов немного: а) балуется кто-то из "своих" или "около своих", решая какие-то внутренние задачи, не понятные нам смердам со стороны б) хомяки слишком прошаренные и неуловимые (сомнительно) в) хомяки находятся вне пределов РФ, куда Лубянка сходу дотянуться рукой не может. А так как в списке клиентов BTC-e русскоязычных товарищей, живущих в разных странах (начиная с Украины) должно было быть достаточно, то выбирайте на вкус. Или копайте базу клиентов BTC-e (где-то бегала по Telegram) и выясняйте у кого были крупные суммы в биткоинах на счетах. А там уже чертите список подозреваемых. Думаю, "конторские" всех уже знают, и кто творит бардак - тоже. Но дальше см. начало причины в). Или а).

Когда всё это закончится? А хрен его знает. Хомяки явно попались упорные, а закрыть их по выше означенным причинам не могут. При этом скандал стараются всячески не тащить наружу, вероятно, блокируя выходы в СМИ. Что наверняка злит хомяков, которые через скандал и угрозы хотят решить исходную задачу. И они, как следствие, поднимают градус безумия в рамках своей фантазии. В общем, дело идет к поговорке "паны дерутся, у хлопцев чубы трещат". Или попросту - пацаны разбираются меж собой, а мы по сирене бегаем из зданий. Или в торговый центр зайти пожрать не можем, потому что он закрыт и оцеплен.

Вот это движ пошел. Как в старые недобрые 90-е.

https://www.rbc.ru/society/19/12/2019/5dfb951c9a7947386466209f

Интересно, это продолжение кейса BTC-e или делят что-то другое? БП пишет: "Наши очевидцы утверждают, что перестрелка на Кузнецком мосту продолжается: «недалеко от здания ФСБ на Кузнецком строит черный мерседес мигает аварийкой, рядом джип и все смотрят со 100 метров. Стреляют частенько".

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть семнадцатая. Румын Данчу Александру (Danciu Alexandru) - сооснователь LocalBitcoins или обычный номинал для открытия юрлица в UK?

Письмо от 28 октября 2015 г. от юзера neteller trading (johnytradein@gmail.com) на адрес Стива Смита (Steve Smith, steve@formationshouse.com)  из скандальнейшей конторы Formations House о которой сейчас целое расследование OCCRP с названием "29Leaks".

Самое интересное не в самом письме, которое состоит из "название должно быть LOCALBITCOINS PLUS LIMITED (без пробелов в 'LOCALBITCOINS'), документы в приложении", а в исходном запросе от Стива Смита.

"Dear Danciu Alexandru Mar
Thank you for your order for UK company formation ' LOCALBITCOINS PLUS LIMITED'.

Please assist us in completing due diligence by providing color scan copies of following documents for company director 'Mr Danciu Alexandru'.
1. Proof of ID - Valid Passport
2. Proof of Residential Address - Last 3 months utility bills (water OR gas OR electricity) or latest personal bank/credit card statement. (Please do not send telephone, mobile, tv or internet bill, these are not acceptable.)
If the documents are not in English then you need to have them translated and notarized. And send original and translated copies.

COMPANY NAME CONFIRMATION:
Please confirm you wish to register the company name:
- LOCALBITCOINS PLUS LIMITED (no space between 'LOCALBITCOINS')
or
- LOCAL BITCOINS PLUS LIMITED (space between 'LOCAL' and 'BITCOINS')

Please provide us with above mentioned documents and confirmation for company name as soon as possible so that we can further proceed with your application. If you require further information or assistance you can contact me at info@formationshouse.com or steve@formationshouse.com or 0044-(0)207-016-2727 Monday to Friday 10am to 6pm GMT.

Regards
Steve Smith
FORMATIONS HOUSE"

Для тех, кому хочется все в одном месте, а не рыскать поиском по Криптокритике - держите.

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/hakerskii-sliv-national-cayman-bank-novye-podrobnosti-pro-kriptobirji-i-kriptoobmenniki-5dfb829743fdc000b2d1fd0e

И заодно свёл в одном месте, все, что было опубликовано ранее про WEX.

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/sliv-pochty-moriachka-chto-uznali-pro-kriptobirju-wex-5dfbb0cbdddaf400b041a665

Очень годная лекция про виды инвестиций и способы вас поиметь на них от Андрея Мовчана. Рекомендуется всем кому пытаются банки и брокеры впарить структурные продукты и ноты. Впрочем, если вы вдруг сами решили понести бабки Мовчану (умно же говорит), то рекомендую вспомнить вот это видео (на которое Мовчан до сих пор не ответил) и вот это видео.