Бывший сотрудник криптобиржи Kraken Нэйтан Руньон подал на неё в суд. Суть претензий: левые адреса сотрудников для оформления документов и лицензий, нарушение режима санкций, деньги с банковских счетов биржи и с неё самой пропали неизвестно куда, плюс кидок сотрудников по программе опционов.

https://davidgerard.co.uk/blockchain/2019/12/17/kraken-exchange-sued-by-whistleblowing-ex-employee-allegations/

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть тринадцатая. Трэш-криптоконгломерат Hertford переобувается в Coin Capital. Письмо от 19 августа 2014 года от Ли Пенроуза (Cayman National Bank) в адрес Саймона Дэнэма (Simon Denham, sdenham7@hotmail.co.uk).  На скриншотах любопытный опросник банка с личными данными самого Саймона и правками от руки. В письме банкир также просит  будущего криптокапиталиста не присылать херню (т.е. презентацию для хомяков) вместо нормального бизнес-плана.

"When we originally discussed the Hertford project, I mentioned that we would need a business plan outlining what the company intends to do and the timing, level of transactions, volumes and characteristics of its’ business. The document you did send through was a useful brochure for the prospective business but doesn’t really cover these issues."

Кстати, если вам интересно, сколько стоило в 2014-м воспользоваться услугами Cayman National Bank (Остров Мэн), то вот вам прейскурант. Вдруг трастами заинтересуетесь или открытием счета в офшорной зоне.

Новая годнота от Лебедева про банкстеров, офшоры, вывод средств из стран и отмывку. Кстати, есть и про крипту (хотя немного наивно). Must watch!

https://www.youtube.com/watch?v=OpLpA3CSclg

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть четырнадцатая. Юрлицо криптобиржи WEX переходит под контроль от Димы "Беларуса" Васильева к Дмитрию "Морячку" Хавченко (раз, два). Посредником в сделке, судя по слитой переписке, выступил некий Viktors Stepanovs, предположительно основатель эстонской юридической компании Legal Chain OU.

Кстати, криптокотики, поделитесь-ка этой статьей про одного звездного хоккеиста и его кидал-друзей с иностранными журналистами по экономике, спорту или крипте.

https://teletype.in/@cryptocritique/rk1hDCDRr

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть пятнадцатая. Неизвестные финконсультанты в виде пражской ROYCE TRADE S.R.O для криптобиржи WEX. Письмо от 12 декабря 2018 года. По соглашению чешская компанию должна была оказать головную юрлицу WEX следующие услуги: 1) Консультации по ведению бизнеса и налогообложению 2) Бухгалтерские услуги 3) Открытие юрлиц и выбор формы юрлиц 4) Открытие счетов в банках 5) Юридические услуги. Представителем чешской компании по соглашению был Артавазд Казарян (Artavazd Ghazaryan). Кто это такой - в Google сходу не нашлось информации.