ОФШОРНЫЕ КОПЫ КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВОВ АРЕСТОВАЛИ $200 МИЛЛИОНОВ "МУТНЫХ" ДЕНЕГ
Недавно созданное на Кайманах Бюро финансовых расследований, которое получило в финансовых кругах название "офшорные копы", показало первый результат – в процессе международных расследований, в которых Бюро принимает участие, по решению суда были конфискованы 200 миллионов долларов, находящихся на счетах в кайманских банках. Небольшая часть конфискованных средств может иметь отношение к финансированию терроризма, остальные деньги – сокрытые от налогов.
Команда Бюро на сегодняшний день состоит из 11 человек, получивших опыт работы в Великобритании, Тринидад и Тобаго, Ямайке и Швеции.
Бюро обещает внести весомый вклад в международную борьбу с финансовыми преступлениями.
Источник