Size: a a a

Offshore Channel Chat

2021 February 15

VN

Veronik Noel in Offshore Channel Chat
Nota Bene
Вопрос знатокам. ОТП Венгрия. Кто имел опыт работы? Счет не хочу. Просто контрагент рассказывает истории про то что банк не дает свифт по исполненному платежу. Меня это крайне удивляет. Вроде люди серьезные, но порят такую чушь. Но сам там не работал. Может так и есть? Прошу откликнуться практикующих хирургов. Заранее благодарен.
Есть такая правда.
источник

AS

Armen Sarkisjan in Offshore Channel Chat
Alexander
Голосовые чаты и текстовые - это как работники в компании. Одни целыми днями проводят митинги, созвоны, обсуждают kpi, вторые просто приносят прибыль.
В целом да) но иногда процесс работы проще объяснить в голос, чтобы тебя не перебивали и как голосовую инсрукцию могли в случае чего еще раз прослушать.
источник

B

BAB in Offshore Channel Chat
ID:0
ПОРТУГАЛИЯ НАЗВАЛА НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ

Правительство Португалии 12 февраля опубликовало подробности о новых условиях программы золотой визы, которая будет применяться с 2022 года. Минимальные суммы вложений вырастут по нескольким категориям.

Основные изменения:

-  Категория капитальных вложений / депозита: минимальные требования к инвестициям вырастут с текущего 1 миллиона евро до 1,5 миллиона евро;

- Категория инвестиционного фонда: минимальные требования к инвестициям увеличатся с нынешних 350 000 евро до 500 000 евро;

- Категория инвестиций в недвижимость: минимальные инвестиционные требования останутся неизменными на уровне 500 000 евро и 350 000 евро (реконструируемая недвижимость), но право на получение золотой визы с помощью этих вариантов будет ограничено внутренними территориями страны, а также автономными регионами Азорские острова и Мадейра;

- Категория создания рабочих мест: минимальный капитал, необходимый для регистрации / вливания капитала в существующую компанию, которая затем должна перейти к созданию пяти новых рабочих мест, сохраняемых в течение трех лет подряд, увеличится с нынешних 350 000 евро до 500 000 евро;

- Категория «Наука и исследовательская деятельность»: минимальные инвестиционные требования вырастут с нынешних 350 000 евро до 500 000 евро.

Изменения в последней категории, подпункте 5 законодательства о золотой визе, скорее всего, не окажут практически никакого влияния, поскольку ни один заявитель никогда не выбирал этот вариант.

Источник
А на владельцев британских или ЕС паспортов новые правила тоже распространяются или можно, как раньше, приезжай и живи,  сколько хочешь, становись резидентом Португалии и имей 10 летнюю налоговую льготу по доходам за пределами Португалии?
источник

SY

Stas Y in Offshore Channel Chat
Nota Bene
Вопрос знатокам. ОТП Венгрия. Кто имел опыт работы? Счет не хочу. Просто контрагент рассказывает истории про то что банк не дает свифт по исполненному платежу. Меня это крайне удивляет. Вроде люди серьезные, но порят такую чушь. Но сам там не работал. Может так и есть? Прошу откликнуться практикующих хирургов. Заранее благодарен.
Да. Так.
источник

AV

Aleksandr Voronov in Offshore Channel Chat
Evgeny Vasin
Ст.Китс, Доменика, Ст. Люсия, Вануату, Гренада
Женя, в Вануату нет опции с недвижимостью. А на Карибах входить в недвижимость такое себе удовольствие, риски с ней очень высокие.
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
📈ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Пропасть или новый трамплин – Что принесет инвесторам 2021 год?

ЗАВТРА 16 февраля
📡 Онлайн дискуссия от INTAX INSIDER

⏱Время
13:00 Цюрих | 14:00 Киев, Никосия | 15:00 Москва

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ:

◾️Какие рынки будут расти вопреки пандемии?

◾️Что с долларом – падение или рост?

◾️Откладывается ли ожидаемое восстановления мировой экономики?

◾️Стратегия 2021 — Уходить в кэш или «танцевать пока играет музыка»

РЕГИСТРАЦИЯ ➡️ https://cutt.ly/VkNkkh5
источник

EV

Evgeny Vasin in Offshore Channel Chat
Aleksandr Voronov
Женя, в Вануату нет опции с недвижимостью. А на Карибах входить в недвижимость такое себе удовольствие, риски с ней очень высокие.
Спросили про недвижимость 🤷🏻‍♂️
источник
2021 February 16

A

Andrey in Offshore Channel Chat
Добрый день! При сдаче в ФНС отчетности по КИК, финансовая отчетность и ее перевод должна быть заверена КИК или подающий заверяет своей подписью?
источник

S

Spam in Offshore Channel Chat
Своей подписью
источник

A

Andrey in Offshore Channel Chat
Вопрос: валютный резидент РФ может снимать наличные со своего счета в зарубежном банке?
источник

S

Sergey in Offshore Channel Chat
Andrey
Вопрос: валютный резидент РФ может снимать наличные со своего счета в зарубежном банке?
снимать может . но если сумма от 5к и выше, могут спросить мотивацию. и много от страны зависит. В Чехии например можно 20 к снять без проблем , а во Франции за такую операцию счет закроют точно.
источник

A

Andrey in Offshore Channel Chat
Спасибо!
источник

А

Анатолий in Offshore Channel Chat
Andrey
Вопрос: валютный резидент РФ может снимать наличные со своего счета в зарубежном банке?
Это вопрос каждого банка. Везде свои правила и требования. Как впрочем и в каждой стране свой критерий обязательного репортинга
источник

A

Andrey in Offshore Channel Chat
По валютному законодательству РФ я могу снять?
источник

S

Sergey in Offshore Channel Chat
да , валютное законодательство РФ закончилось когда вы деньги на свой счет за речку перевели
источник

A

Andrey in Offshore Channel Chat
Так я же резидент? И это мой счет, но за рубежом
источник

DD

Davib Diz in Offshore Channel Chat
Andrey
Так я же резидент? И это мой счет, но за рубежом
Ст. 12 и 14 закона о валютном регулировании почитайте, нельзя однозначно так дать ответ, есть различные факторы которые будут влиять на ответ.
источник

А

Анатолий in Offshore Channel Chat
Да я может ответ сформулировал с точки зрения банка. Зарубежные банки не будут контролировать валютное законодательство РФ ...
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
AML против традиций рынка изобразительного искусства

28 января портрет Сандро Боттичелли был продан за рекордные 💵 92 миллиона. Финальную ставку на онлайн-аукционе сделал анонимный покупатель, совершивший сделку через 🇷🇺 российский отдел 🇬🇧 лондонского офиса аукционного дома Sotheby’s. Профильные медиа уверены, что покупку совершил именно коллекционер из России.

Право на анонимность покупателей является своеобразной традицией крупнейших аукционных домов. Однако в последнее время финансовые регуляторы в 🇪🇺 Европе и 🇺🇸 США утверждают, что такая культура секретности эксплуатируется преступниками для отмывания денег. В этой связи правопорядки вводят дополнительные требования к транспарентности подобных сделок.

Так, Директива 2015/849/ЕС устанавливает обязанность сообщать об операциях на сумму, превышающую 💵 10 тысяч. А в США еще в 2018 году были приняты поправки к Закону «о банковской тайне», устанавливающие дополнительные нормы о борьбе с отмыванием денег – торговцев предметами искусства и антиквариатом с 2022 года обяжут регистрировать фактических бенефициаров своих продаж.

#AML
источник

A

Artem in Offshore Channel Chat
Добрый день, всем.
Подскажите пожалуйста локальных агентов которые предоставляют номинальных директоров в Гонконге?
источник