К документам у них требования действительно простые. А вот к сути деятельности придалбываются сильно.

ну обычно просят до 3 месяцев

Спасибо!

Уважаемые коллеги! С 1 марта 2021 года вступает в действие новый порядок обслуживания счетов, управляемых нерезидентами из-за пределов Канады,  в банке TD Canada Trust. Новый порядок касается  существующих и будущих компаний, открытых с участием нерезидентов, а именно: Генеральных партнерств с партнерами-нерезидентами, Федеральных, Провинциальных и Экстра-провинциальных корпораций с акционерами-нерезидентами. Главные изменения: 1) открытие 3-х банковских счетов для каждого клиента (вместо 2-х): a. расчетного в CAD, b. расчетного в USD, c. инвестиционного в CAD с размещением клиентом страхового депозита в соответствии с выбранным планом обслуживания, 2) использование банковской онлайн-платформы TD Web Business Banking (TD WBB) для совершения международных платежей и управления денежными средствами, 3) введение четырех планов обслуживания клиентов, включающих обязательные услуги bookkeeping & compliance service.
Пожалуй, САМОЕ ГЛАВНОЕ - теперь мы предлагаем нашим клиентам многофункциональный онлайн-банкинг практически с первого дня работы их канадских компаний. Будем рады, если новые возможности, которые мы предлагаем при открытии канадских компаний с бизнес-счетами в банке TD Canada Trust, окажутся полезными и интересными для Вас и Ваших клиентов.🤝🎁✅👍💡🇨🇦

Минэкономразвития предложило давать высококвалифицированным иностранцам бессрочный вид на жительство, но увеличить минимальную зарплату считающихся таковыми сотрудников на 50%. Законопроект может обернуться дополнительной нагрузкой для работодателей

Да верно 👍🏻

⚡️🇨🇭 #Швейцария объявлена следующей для пересмотра соглашения об избежании #Швейцария объявлена следующей для пересмотра соглашения об избежании

Замминистра финансов Сазанов в Госдуме назвал Швейцарию следующим кандидатом для пересмотра действующего соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставок налога у источника на дивиденды и проценты ⚠️

@OffshoreChannel

здравствуйте!  может кто то скинуть образец реквизитов Transferwise   и Peysera

Добрый, денег пришлете? :)

Так на сайте у них есть реквизиты в общем виде

Странное решение. Думаю, минусов для РФ будет больше, чем плюсов

Удар по офшорным компаниям на 🇰🇾 Каймановых Островах

Министерство финансовых услуг островного государства, ответственное за ведение реестра зарегистрированных в стране компаний, начало штрафовать юрлица, не предоставившие точную информацию о своих конечных бенефициарах и проигнорировавшие письма-предупреждения об этом.

По данным Министерства, по состоянию на 1 февраля за несообщение о бенефициарах было оштрафовано 19 компаний на сумму от 💵 5 тысяч каждая. В случае неуплаты компании будут исключены из соответствующего реестра.

Отметим, что начиная с 2010 года FATF активно наблюдает за процессом деофшоризации Каймановых Островов и издает соответствующие рекомендации, в соответствии с которыми в 2021 году и была принята новая версия Закона «О компаниях».

#комплаенс #FATF

Эти 19 компаний брошенные хозяевами и, вероятно, не заплатят никогда штрафы. А остальные легко подстроились и предъявили ботов. Эпоха офшоров закончилась  года три назад.

👍👍👍

ОФШОРНЫЕ КОПЫ КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВОВ АРЕСТОВАЛИ $200 МИЛЛИОНОВ "МУТНЫХ" ДЕНЕГ

Недавно созданное на Кайманах Бюро финансовых расследований, которое получило в финансовых кругах название "офшорные копы", показало первый результат – в процессе международных расследований, в которых Бюро принимает участие, по решению суда были конфискованы 200 миллионов долларов, находящихся на счетах в кайманских банках. Небольшая часть конфискованных средств может иметь отношение к финансированию терроризма, остальные деньги – сокрытые от налогов.

Команда Бюро на сегодняшний день состоит из 11 человек, получивших опыт работы в Великобритании, Тринидад и Тобаго, Ямайке и Швеции.

Бюро обещает внести весомый вклад в международную борьбу с финансовыми преступлениями.

Источник

- Давайте всем расскажем, что к нам можно заводить мутные деньги.
- А что будем делать, когда их заведут?
- Объявим их мутными и отнимем
- По рукам.

Кайманы-старая помойка для системных европейских банков, начиная с DB etc.

Интересно Эмиратам они тоже предложат перейти с 0 на 15% ))))

И Саудовской Аравии!