время переходить на криптоплатежи

Так деньги не зачисляют

Переходите:))))

мы уже работаем, спасибо

Да что там, я же рад когда что-то новое работает! Главное чтобы результат был)

Источник происхождения 35 евро им нужен

По другой компании запросили документы, они на немецком
Попросили сделать перевод
Там примерно на 2к евро
Я согласился сделать перевод за их счёт

может их замазанное в цели платежа напрягло?

Там ничего не было криминального

все по желанию, но чуть что стуканем по всем фронтам , было очевидно сразу

мало ли о каком дизеле идет речь😏

Ага, на 35 евро

Какой банк? Самый там кривой это Райф

Он и есть. Но раньше с ним все норм было. Никогда никаких вопросов не было. Где то пару лет назад как первый раз выслали вопросы зачем счет в чр, за что переводы  были отправлены/получены. И в этом году активность проявляли.  Ссылаются на закон, что по закону такому то должны проверять.

Нет Райф начал первый года три назад такое.

Похоже у прибалтийских банков план по проверкам и запросам клиентов. У нас прислали запросы по фирмам и частным лицам. По фирмам все вопросы решились в нашу пользу. По частным лицам, после того как прислали запрос выдать выписки по всем банковским счетам физика, решили послать прибалтов в пешеходно- эротическую прогулку.

🇬🇧#Великобритания Вопросы признания иностранной компании британским налоговым резидентом — новый кейс с обзором правоприменительной практики#Великобритания Вопросы признания иностранной компании британским налоговым резидентом — новый кейс с обзором правоприменительной практики

Существует обширная правоприменительная практика в отношении обстоятельств, при которых иностранная компания может быть признана британским налоговым резидентом и подлежать постановке на британский налоговый учет. Решение Апелляционного Суда Великобритании по делу HMRC v Development Securities plc [2020] EWCA Civ 1705HMRC v Development Securities plc [2020] EWCA Civ 1705 (https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2020/1705.html) содержит наиболее свежее описание применимых принципов, которые также подробно рассмотрены на сайте британских налоговых органов (https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm120000).

В частности, решение демонстрирует, что компания, зарегистрированная не в Великобритании, по-прежнему может считаться централизованно управляемой и контролируемой в Великобритании (и, следовательно, налоговым резидентом Великобритании), даже несмотря на то, что в ее совете директоров большинство директоров, не являющихся налоговыми резидентами Великобритании:

• с достаточным опытом и положением
• которые проводят заседания совета директоров в юрисдикции за пределами Великобритании, и
• кто бездумно не одобряет резолюции

если при принятии решения о заключении сделки, в отношении которой нет коммерческой выгоды для самой компании за пределами Великобритании, директора компании за пределами Великобритании:

• полагаются исключительно на решение материнской компании, являющейся налоговым резидентом Великобритании, о том, что сделка выгодна материнской компании и более широкой группе британских компаний, но
• сами не рассматривают и не обсуждают предмет заключения сделки.

Подготовлено Дмитрием Заполем (www.ifsconsultants.com @redrickschuhart)