Либо под EMI попадёте либо по ценную бумагу...

Пять присяжных адвокатов Латвийской республики Дайга Силиня, Саулведис Варпиньш, Лаурис Лиепа, Оскар Роде и Айво Лейманис обратились с открытым письмом к генпрокурору Юрису Стукансу. Там в частности сказано:

✅ Сейчас инвесторов (иностранных граждан), фактически, задним числом наказывают за использование услуг латвийских банков и за латвийскую политику по привлечению инвестиций.

✅ Возбужденные по 195-й статье УК процессы чаще всего субъективны и основаны на допущениях. Пониженный стандарт доказательства незаконного происхождения средств создал условия, в которых государство может конфисковать имущество на основании подозрений, даже не доказывая его фактическое незаконное происхождение.

✅ Упомянутые случаи уже достигли такого масштаба, что это негативное явление стало вопросом национальной безопасности.

✅ Продолжая игнорировать нарушения прав, государство рискует столкнуться с международными исками о защите инвестиций в размере нескольких десятков миллионов евро. Это причиняет ущерб и международной репутации государства и снижает конкурентоспособность Латвии в привлечении иностранных инвестиций.

✅ Процессы возбуждаются на основании малейших подозрений, свидетельствуют о неспособности Генеральной прокуратуры действовать законно, в соответствии с целью и духом закона, добиваясь справедливого и соответствующего фактическим обстоятельствам, а не формального решения.

✅ Недопустимо, что СФР( Служба Финансовой Разведки, Атмода 3.0’считает, что Финансовая Полиция - более корректный перевод названия службы на русский язык) обосновывает свои действия только формальной ссылкой на правовые акты и указанных в них полномочия и обязанности. Также недопустимо, что СФР может снять с себя любую ответственность за последствия своих действий, оправдывая их широкими интерпретациями вопросов безопасности. Забота о безопасности государства не должна перерастать во вседозволенность.

✅ В делах о легализации незаконно полученных средств владельцу имущества не гарантируется минимум процессуальных прав, игнорируется права своевременно получить информацию о сделках, которые с точки зрения СФР вызывают подозрения и в которых нужно доказывать легальное происхождение средств. Это не те принципы, которыми нужно руководствоваться в правовом государстве.

✅ Законность решений СФР сейчас никем не оценивается, и СФР не несет никакой ответственности за свои решения. Она освобождена от обязанности сообщать владельцам денежных средств о конкретных фактических и юридических обстоятельствах, легших в основу подозрений о незаконном происхождении средств.

✅ Генеральной прокуратуре в рамках надзора нужно незамедлительно прекратить необоснованно начатые уголовные процессы.

✅ Просим обнародовать Ваш план действий по исправлению недочетов и укреплению законности в Латвии.

Полностью письмо опубликовано на портале фрисити.лв. Атмода 3.0 одной из первых сообщила о тотальном нарушении закона и системной конфискации денег на счетах клиентов в латвийских банках ещё 9 сентября этого года. Все о чем мы писали подтверждается в ежедневном режиме. Мы следим за развитием ситуации, которая пока, к сожалению, не улучшается. На тот момент спец службы Латвии заморозили на счетах в коммерческих банках 820,5 млн евро. Это было сделано всего за 3,5 года.

#Атмода3 #Atmoda3

Революционная целесообразность - она такая. Кто не спрятался, комиссар не виноват.

В Испании будут вести реестр граждан, которые отказались от вакцинации от коронавируса. Список не будет публичным, но власти поделятся данными с европейскими партнерами.

По последним опросам, только 28% испанцев заявили, что не будут прививаться от коронавируса. В ноябре об этом говорили 47%

http://amp.gs/oaQD

Мародеры

Это ещё гуманно. Судя по тому что тут сегодня пишут, в Латвии бы у них отобрали все имущество и расстреляли...

пока еще не расстреливают, но президент уже готовит броневичок

рачительно сняв кожу на торшеры, а волосы на парики?

В Латвии банки ведут абсолютно деструктивную политику. Но их нельзя в этом обвинить. Просто подстраиваются под рамки правил в которые их загнал регулятор и прочие структуры

🇦🇪 #ОАЭ - законодательство о 100% иностранном владении компаниями

#ОАЭ - законодательство о 100% иностранном владении компаниями

Федеральный закон № 26 от 2020 года, который был опубликован в конце ноября 2020 г., вносит поправки в ст.51 Закона о коммерческих компаниях 2015 г. (CCL) и три новые статьи.

🔹Поправки  включают отмену правила, согласно которому 51% капитала компаний (LLCs), созданных за пределами свободных зон ОАЭ, должен принадлежать гражданам ОАЭ. Таким образом, иностранцы смогут владеть LLCs на 100%, за исключением компаний, ведущих «деятельность, имеющую стратегическое значение». Последнее будет определено Постановлением Кабинета Министров на основе рекомендаций специального комитета, после чего каждый эмират установит требования к доле участия в компаниях, осуществляющих такую деятельность.

Другие поправки включают отмену требования к филиалам о наличии местного агента, а также требование о том, чтобы председатель и большинство директоров были гражданами ОАЭ. Требования, касающиеся формирования совета директоров публичных компаний, осуществляющих деятельность стратегического значения, должны будут определяться Кабмином ОАЭ или на уровне эмирата.

Вышеупомянутые поправки вступят в силу 30 марта 2021 г.

🔹Поправки также охватывают важные аспекты, касающиеся управления, финансирования и контроля компаний ОАЭ, которые направлены на повышение гибкости и улучшение корпоративного управления. Многие поправки касаются как компаний с ограниченной ответственностью (LLC), так и публичных компаний (PJSCs).

В данной части поправки вступят в силу 2 января 2021 г.

Официального перевода текста закона (26) 2020 на английский язык пока нет в открытом доступе, но есть обзоры от нескольких юр. фирм, например, от Schlueter Graf.

да в целом не особо помогает, все равно каждая проверка это штраф

Мне сын перевёл 35 евро
Так банк прислал запрос на пояснение перевода с кучей ссылок на статью закона и прочие регулы
Я клиент банка уже лет 20 наверное

Что за банк если не секрет?

Риетуму

Боятся всего

да и свед бушует нормально на местный бизнес недавно готовил пакет документов

Ну если документы есть , то это же просто непривычно , что банк спрашивает ;) это же не проблема ?

конечно, но неприятно

Можно в ответ писать, что не заинтересован в предоставлении документов (по закону и правда такой обязанности нет). Счёт конечно могут закрыть, но зачем он такой нужен, чтобы за 35 евро оправдываться 😏

В чехии подобная ерунда настала. Присылают список транзакций годовалой давности и просят пояснить и бумаги показать на них. Несколько раз в этом году спрашивали, при чем местами по одним и тем же контрагентам. Раньше таких неудобств вообще не было. Еще время ставят предоставить ответы на вопросы в течении стольких то дней. Интересно потом счет заблочат или как.