спасибо, оффшор Питкэрн!запомним!)) Скажите, а как определяют бенефициаров?вы должны написать и все?все  а Хер Херович Херов, вас устроит?вполне!)) если подтвердите!))интересно ОТ не пробовали отделяться как.....)))

Это типа камень в мой огород?

нет коечно))

⚡️🇨🇾 #Кипр 🇺🇸 #США Госсекретарь #Помпео начал давить на российских киприотов за отмывание денег 💵 упомянута и 🇲🇹 #Мальта#Кипр 🇺🇸 #США Госсекретарь #Помпео начал давить на российских киприотов за отмывание денег 💵 упомянута и 🇲🇹 #Мальта

Похоже, Кипру придётся ускориться в вопросе отзыва гражданств за инвестиции.

Отдельный вопрос по запуску новой программы гражданства для иностранцев из третьих стран на Мальте с учётом давления Еврокомиссии 🇪🇺

@OffshoreChannel

Под лозунгами борьбы с отмыванием денег в этом году в Эстонии были отозваны лицензии более чем у тысячи компаний, работающих с криптовалютами. Этим дело явно не закончится. http://www.baltic-course.com/rus/finansi/?doc=161382

Прикрыли пока только тех, кто не использовал лицензии. Шараги, которые успели начать деятельность работают дальше.

Ну с аудитом ко всем пришли, даже к тем кто работал...

В Голландии тоже такая же тема. Не знаю насчёт закона, но традиция точно живет (по крайней мере, в малых городках, деревнях)

Налоговики смогут получать от ЦБ чуть ли не всю доступную ему информацию о банках и клиентах без необходимости писать запросы

http://amp.gs/ogrF

Тотальный контроль

🇲🇹 #Мальта 🇪🇺 Суд #ЕС возможно неожиданное решение по инвестиционному гражданству ⚠️#Мальта 🇪🇺 Суд #ЕС возможно неожиданное решение по инвестиционному гражданству ⚠️

Бывший посол Мальты в ЕС Джон Вассалло полагает, что Суд ЕС может вынести очень экстравагантное решение, если Мальта будет оспаривать запрет Еврокомиссии на инвестиционное гражданство для иностранцев.

Так он предполагает, что Суд ЕС может заявить, что поскольку государства-члены свободны в изменении правил предоставления ими своего гражданства, когда речь идёт о лице из третьей страны желающем приобрести гражданство государства-члена, оно будет должно направить заявление об этом в орган ЕС созданный для принятия решения о приёме в гражданство ЕС с целью возможности ветирования такого заявления, если такое лицо из третьей страны не устроит любое государство-член.

Таким образом, в случае ветирования со стороны любого из государств-членов на получение гражданства ЕС заявителя из третьей страны, государство-член все равно будет вправе предоставить своё национальное гражданство за деньги, инвестиции, или по политическим основаниям, и т.д.
⚠️ То есть паспорт по такому национальному гражданству будет отличаться от цвета паспортов государств-членов (бургундский красный), не будет иметь символов ЕС, и будет предоставлять ТОЛЬКО права в пределах государства-члена выдавшего гражданство.

Вопросы ветирования не будут распространяться на предоставление гражданства в общем порядке, включая порядок восстановления гражданства по законным основаниям ✅

Подготовлено партнером Paragon Advice Group Александром Захаровым @zakharovlaw специально для @OffshoreChannel

Получается, что гражданство за инвестиции тупиковый путь, если человек хочет в европе жить.

интересно, распространят ли на тех, кто ранее купил уже
будет неприятно собирать манатки и выезжать из швейцарии с бесполезным нонче кипрским паспортом

Думаю, что могут адресно проверить всех получивших за инвестиции.

я про то же
паспорта же покупали не ради жизни в лимасоле

Смотря кто покупал, и у кого... тут очень важно, чтобы не обманул продавец, и не обманулся в ожиданиях сам заинтересованный человек.

а если их сша в лице помпео еще простимулировал, то феерично может выйти у проживающих в приличных странах новых "киприотов"

Фантазирует товарищ бывший посол). Маниловщина.

Когда паспорта продавали(выдавали) всегда же были проверки. Вопрос: можно ли будет взыскать убытки и репутационный ущерб? Все таки это же вина государства, что проверки были проведены, и всё было ОК. А тепреь вот выясняется, что не ок.