Это такие приемы, чтобы зацепить, думаю 🤔 Но и авторы, возможно, устно-условно владеющие основами русКАВА ЙАзыка 😂

🇸🇪 #Швеция Знаете, почему “запрещены” занавески и шторы на окнах жилых помещений? 🧐
#Швеция Знаете, почему “запрещены” занавески и шторы на окнах жилых помещений? 🧐

В 17 столетии в Швеции был принят закон, запрещающий гражданам завешивать окна (кстати документально действует он и по сей день, но является необязательным к исполнению).

Закон был введен для того, чтобы каждый лично мог убедится в том, что его сосед живет по средствам. Кроме того, во время обходов королевская стража имела право заглянуть в окна горожан, чтобы проверить не нарушается ли порядок.

@OffshoreChannel

Некоторые скандинавы рассказывали, что окна оставляют открытыми, чтобы никто посторонний в дом не залез.

В общем никто уже толком не помнит для чего это нужно, но поскольку скрывать нечего, то и не парятся.

В Австрии/Германии тоже можно часто наблюдать отсутствие штор на окнах.

штор то нет зато жалюзи полно)))

Это такие приемы, чтобы зацепить, думаю 🤔 Но и авторы, возможно, устно-условно владеющие основами русКАВА ЙАзыка 😂

Новый доклад FATF: Отмывание денег в торговых операциях

FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.

В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.

FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.

#комплаенс #AML #FATF

🇸🇪 #Швеция Знаете, почему “запрещены” занавески и шторы на окнах жилых помещений? 🧐
#Швеция Знаете, почему “запрещены” занавески и шторы на окнах жилых помещений? 🧐

В 17 столетии в Швеции был принят закон, запрещающий гражданам завешивать окна (кстати документально действует он и по сей день, но является необязательным к исполнению).

Закон был введен для того, чтобы каждый лично мог убедится в том, что его сосед живет по средствам. Кроме того, во время обходов королевская стража имела право заглянуть в окна горожан, чтобы проверить не нарушается ли порядок.

@OffshoreChannel

Обход закона :)

⚡️🇨🇾 #Кипр стало известно, кто и сколько оформил «золотых паспортов» по числу главных заявителей ⚠️
#Кипр стало известно, кто и сколько оформил «золотых паспортов» по числу главных заявителей ⚠️

1️⃣ Андреас Деметриадес и партнеры* - 272 заявителя
2️⃣ PricewaterhouseCoopers Кипр - 221 заявитель
3️⃣ KPMG Кипр - 197 заявителей

Примеры количества по известным в России именам провайдеров:
◽️ Христодулу Василиадес - 118
◽️ Андреас Неоклеус и партеры - 46 заявителей
◽️ Henley & Partners - 33 заявителя
◽️ Deloitte Кипр - 24 заявителя
◽️ Ernst & Young - 9 заявителей
◽️ Consulco - 1 заявитель

* Фирма названа в честь действующего президента Кипра

Данные не включают заявителей поданных в последний месяц (октябрь) до закрытия программы 1 ноября 2020 года.

⚡️🇨🇾 #Кипр стало известно, кто и сколько оформил «золотых паспортов» по числу главных заявителей ⚠️
#Кипр стало известно, кто и сколько оформил «золотых паспортов» по числу главных заявителей ⚠️

1️⃣ Андреас Деметриадес и партнеры* - 272 заявителя
2️⃣ PricewaterhouseCoopers Кипр - 221 заявитель
3️⃣ KPMG Кипр - 197 заявителей

Примеры количества по известным в России именам провайдеров:
◽️ Христодулу Василиадес - 118
◽️ Андреас Неоклеус и партеры - 46 заявителей
◽️ Henley & Partners - 33 заявителя
◽️ Deloitte Кипр - 24 заявителя
◽️ Ernst & Young - 9 заявителей
◽️ Consulco - 1 заявитель

* Фирма названа в честь действующего президента Кипра

Данные не включают заявителей поданных в последний месяц (октябрь) до закрытия программы 1 ноября 2020 года.

Прайсы, E&Y. КПМГ и Делойт барыжат паспортами. Facepalm. Тьфу на них, как говорил Алишер Бурханович