DP
Ну это такие же консалтинговые конторки как любые другие, просто хорошо раскрученные, нет?
Сталкивался в работе, тоже появилось такое впечатление.
🇺🇸 #США сенат одобрил требование к раскрытию бенефициарных владельцев компаний в рамках оборонного пакета #США сенат одобрил требование к раскрытию бенефициарных владельцев компаний в рамках оборонного пакета
11 декабря 2020 года Сенат США принял Закон «О разрешении на национальную оборону» (NDAA), который был принят Палатой представителей ранее на этой неделе. Хотя президент США Трамп указал, что он наложит вето на NDAA, и Палата представителей, и Сенат приняли закон с большинством, не допускающим вето, а это означает, что если президент Трамп наложит вето на закон, вето, вероятно, будет отменено в Конгрессе.
Как сообщалось ранее, законодательство включает положения о борьбе с отмыванием денег, которые требуют от подотчётных компаний раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах.
⚠️ Для этой цели бенефициарный владелец означает физическое лицо, которое (i) осуществляет существенный контроль над корпорацией или компанией с ограниченной ответственностью или (ii) владеет 25% или более долей в корпорации или компании с ограниченной ответственностью, а подотчётная компания означает корпорацию, общество с ограниченной ответственностью или другое подобное лицо, которое:
◽️ Создано путем подачи документа государственному секретарю или аналогичному учреждению в соответствии с законодательством штата или индейского племени; или же
◽️ Образовано в соответствии с законодательством иностранного государства и зарегистрировано для ведения бизнеса в Соединенных Штатах путем подачи документа государственному секретарю или аналогичному учреждению в соответствии с законодательством штата или индейского племени.
«После многих лет усилий Конгресс принял решительные меры по борьбе с отмыванием денег. Злоумышленники уже давно используют анонимные подставные компании для финансирования терроризма, сокрытия преступной деятельности, и воровства у американских налогоплательщиков. Требуя от компаний сообщать о своих истинных владельцах в министерство финансов, что является ключевым положением моего Закона «О корпоративной прозрачности», правоохранительные органы наконец получат инструменты для энергичного расследования различных финансовых преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов». Рон Уайден (Ron Wyden), постоянный член комитета по финансам сената США.
Текст пакета законопроектов
@OffshoreChannel
