VC
Пока не приняли
Спасибо
Size: a a a
2020 December 10
VC
Могу на неделе принять и перенести отчётный период по КИК на год. Вот в ассоциации IAA как раз планируем под конец года устроить тусовку-вангование на 2021 с создателями всех этих норм в Верховной Раде.
Интереснее конечно, если перенесут. А вот ждать 22е, в притык к католическому Рождеству прямо таки. Господа знают толк в извращениях.
EG
Интереснее конечно, если перенесут. А вот ждать 22е, в притык к католическому Рождеству прямо таки. Господа знают толк в извращениях.
Это в вторая попытка переноса отчётного периода. Никто ж не знает как карта ляжет на голосовании.
NK
🇬🇧 #ВеликобританияВеликобритания Суд по экстрадиции Тинькова в США планируется начать завтра ⚠️ #Тиньков #Tinkoff
Об этом сообщил 9 декабря официальный представитель Вестминстерского магистратского суда.
⚠️ В 2003 году между 🇺🇸 #США и 🇬🇧 Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии заключен договор об экстрадиции, который неоднократно становился предметом обсуждений у британских юристов на предмет справедливости его положений по отношению к своим же гражданам.
‼️Основным отличием от ранее действовавшего договора 1972 года между странами является отмена необходимости для США сопровождать запрос о выдаче лица документами, обосновывающих уголовное преследование экстрадируемого лица (так называемые доказательства «prima facie»).
При этом Великобритания является одной из трех стран (наряду с Ирландией и Францией), которая не требует от США предоставления указанных доказательств. Теперь США могут ограничиться лишь информацией о «разумности» уголовного преследования лица, что является достаточно низким уровнем проверки обоснованности претензий.
Поскольку соблюдены формальные условия выдачи (в частности, инкриминируемое Тинькову деяние преступно согласно законодательству Великобритании), отсутствуют опасения о применении к лицу смертной казни и отсутствует политический характер уголовного преследования, можно говорить о высоком риске выдачи Тинькова в США.
@OffshoreChannel
Об этом сообщил 9 декабря официальный представитель Вестминстерского магистратского суда.
⚠️ В 2003 году между 🇺🇸 #США и 🇬🇧 Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии заключен договор об экстрадиции, который неоднократно становился предметом обсуждений у британских юристов на предмет справедливости его положений по отношению к своим же гражданам.
‼️Основным отличием от ранее действовавшего договора 1972 года между странами является отмена необходимости для США сопровождать запрос о выдаче лица документами, обосновывающих уголовное преследование экстрадируемого лица (так называемые доказательства «prima facie»).
При этом Великобритания является одной из трех стран (наряду с Ирландией и Францией), которая не требует от США предоставления указанных доказательств. Теперь США могут ограничиться лишь информацией о «разумности» уголовного преследования лица, что является достаточно низким уровнем проверки обоснованности претензий.
Поскольку соблюдены формальные условия выдачи (в частности, инкриминируемое Тинькову деяние преступно согласно законодательству Великобритании), отсутствуют опасения о применении к лицу смертной казни и отсутствует политический характер уголовного преследования, можно говорить о высоком риске выдачи Тинькова в США.
@OffshoreChannel
AZ
Только листинг на Кипрской Фондовой Бирже спасет отцов русской демократии :-)
Только с деловой целью 🎯, а не для формального соблюдения требований новых правил соглашения ⚠️
N
ID:0
Новый доклад FATF: Отмывание денег в торговых операциях
FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.
В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.
FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.
#комплаенс #AML #FATF
FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.
В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.
FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.
#комплаенс #AML #FATF
Чтобы было понятнее - представь себе, что кто-то вдруг сообразит, что преступники, воры и бандиты ездят по своим делам на машинах и поездах и даже, страшно подумать, летают на самолетах. Поэтому необходимо, чтобы билеты и бензин продавали только тем, кто сможет убедительно объяснить цель поездки и доказать ее легитимность. Таким образом мы победим преступность.
AK
Nemo
Чтобы было понятнее - представь себе, что кто-то вдруг сообразит, что преступники, воры и бандиты ездят по своим делам на машинах и поездах и даже, страшно подумать, летают на самолетах. Поэтому необходимо, чтобы билеты и бензин продавали только тем, кто сможет убедительно объяснить цель поездки и доказать ее легитимность. Таким образом мы победим преступность.
Угу, пришёл купить билет, а тебе - объясни откуда деньги. Не можешь обьяснить? Ну иди топи ими печку :) всем профит
NK
⚡️🇨🇾 #Кипр траст Тинькова продаёт GDR группы Tinkoff на 300 млн долларов 🇺🇸 #Кипр траст Тинькова продаёт GDR группы Tinkoff на 300 млн долларов 🇺🇸
Похоже, кэша для расчёта за «грехи молодости» может не хватать.
Отмечается, что всего к размещению предлагается порядка 9 млн глобальных депозитарных расписок (GDR). Продавец сохранит за собой порядка 85% голосов в компании. Условия продажи предполагают 180-дневный запрет на отчуждение акций после размещения. Организатором размещения является "Ренессанс Капитал".
@OffshoreChannel
Похоже, кэша для расчёта за «грехи молодости» может не хватать.
Отмечается, что всего к размещению предлагается порядка 9 млн глобальных депозитарных расписок (GDR). Продавец сохранит за собой порядка 85% голосов в компании. Условия продажи предполагают 180-дневный запрет на отчуждение акций после размещения. Организатором размещения является "Ренессанс Капитал".
@OffshoreChannel
Y
Добрый вечер коллеги,у кого есть выходи на локальных агентов во Франции?
2020 December 11
SY
Привет. У кого в UK есть фирма со спонсорской лицензией - пишите в личку. Нужно помочь хорошему человеку с рабочей визой за приличное вознаграждение. Все оплаты делаем авансом за год.
Вообще диалога не получается 🤘
S
Yevhenii
Добрый вечер коллеги,у кого есть выходи на локальных агентов во Франции?
Много времени провожу во Франции. а по какому направлению нужны агенты?
KR
Коллеги, доброе время суток. Необходимо поменять небольшую сумму usd (0.1)
Какие можете дать советы с текущим показателем руб/usd)
Буду примного благодарен
Какие можете дать советы с текущим показателем руб/usd)
Буду примного благодарен
NK
⚡️🇲🇹 #Мальта 🇬🇧 #Великобритания Мальта выдаст британцам 10-летний ВНЖ ⚠️#Мальта 🇬🇧 #Великобритания Мальта выдаст британцам 10-летний ВНЖ ⚠️
Учитывая особые отношения Мальты и Великобритании, Мальта будет выдавать британцам 10-летний вид на жительство ✅
@OffshoreChannel
Учитывая особые отношения Мальты и Великобритании, Мальта будет выдавать британцам 10-летний вид на жительство ✅
@OffshoreChannel
PG
Добрый день, под доходы от приложения (эп стор / гугл плэй) с возможностью лицензии на гэмблинг кроме Острова Мэна есть актуальные варианты?
АК
Добрый день, под доходы от приложения (эп стор / гугл плэй) с возможностью лицензии на гэмблинг кроме Острова Мэна есть актуальные варианты?
Смотря какая именно Лицензия. Что будете делать
PG
Смотря какая именно Лицензия. Что будете делать
Покер онлайн, бенчмарк Покерстарс
А
Интересно как изменится ситуация с emi СНГ ориентированными, после отзыва онего и финтеха ... Это косметический ремонт или все таки взялись за рынок гэмблинга
А
Доброе утро.
Сталкивался ли кто нибудь с проблемой с выводом средств из Skrill? В частности граждане РФ. (Счёт физ лица)
Сталкивался ли кто нибудь с проблемой с выводом средств из Skrill? В частности граждане РФ. (Счёт физ лица)
A
Не выпускают или не доходят?
A
Со скрилла не все банки принимают