🔥
не то что ватник Алек с двумя ошибками в имени из 4ех букв
Size: a a a
2020 December 10
U
ID:0
Белоруссия временно приостановит выезд из страны через наземные пункты пропуска из-за COVID-19
Так обещали белавию забанить. Вот и взяли всю страну в заложники
EM
Друзья
У кого есть ссылка на текст конвенции MLI на русском ?
У кого есть ссылка на текст конвенции MLI на русском ?
NK
Новый доклад FATF: Отмывание денег в торговых операциях
FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.
В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.
FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.
#комплаенс #AML #FATF
FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.
В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.
FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.
#комплаенс #AML #FATF
S
Привет. У кого в UK есть фирма со спонсорской лицензией - пишите в личку. Нужно помочь хорошему человеку с рабочей визой за приличное вознаграждение. Все оплаты делаем авансом за год.
KZ
Mrloyalty
Он вообще ласковые такие все в Сингапуре, только потом видимо комплайнс машину на полную включают, в общем без нормального сабстанса в Синге имхо ловить нечего там в банках.
Там и с удаленным открытием жопа. Нормально открыть можно если акционеры/директора граждан/pr
SY
Привет. У кого в UK есть фирма со спонсорской лицензией - пишите в личку. Нужно помочь хорошему человеку с рабочей визой за приличное вознаграждение. Все оплаты делаем авансом за год.
Смотри пм
AM
ID:0
Новый доклад FATF: Отмывание денег в торговых операциях
FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.
В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.
FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.
#комплаенс #AML #FATF
FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.
В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.
FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.
#комплаенс #AML #FATF
А лучше вообще запретить торговые операции
EC
Так обещали белавию забанить. Вот и взяли всю страну в заложники
Что вы имеете ввиду забанить? И кто обещал?
GG
ID:0
⚡️🇮🇱 #Израиль решил лишить израильтян большую часть времени проживающих за рубежом дарконов (заграничных паспортов), оставив им только лессе-пассе (теудат-маавар) ⚠️
Паспорт (#даркон) даёт безвиз на 150+ стран (включая Великобританию).
Лессе-пассе - только 60 стран.
‼️ срок действия загранпаспорта (даркона) будет зависеть от срока реального проживания репатрианта в стране#Израиль решил лишить израильтян большую часть времени проживающих за рубежом дарконов (заграничных паспортов), оставив им только лессе-пассе (теудат-маавар) ⚠️
Паспорт (#даркон) даёт безвиз на 150+ стран (включая Великобританию).
Лессе-пассе - только 60 стран.
‼️ срок действия загранпаспорта (даркона) будет зависеть от срока реального проживания репатрианта в стране ⚠️
Во вторник, 8 декабря, МВД Израиля утвердило новый порядок выдачи заграничных паспортов:
▫️ Новые репатрианты, живущие в Израиле от трех месяцев до года, могут получить даркон сроком на 1 год. Если в течение этого года они большую часть времени проведут в Израиле, то смогут получить даркон с более длительным сроком действия. Если же большую часть времени они проведут за границей, то смогут претендовать только на лессе-пассе (теудат-маавар).
▫️ Израильтяне, которые репатриировались 1-5 лет назад и прожили в Израиле более 75% времени, получат даркон на 5 лет. Те, кто прожил в Израиле больше 25% времени, получат даркон на 1 год. Граждане, полностью проживавшие за границей, смогут рассчитывать лишь на лессе-пассе.
▫️ Граждане Израиля со стажем 5 и более лет, прожившие в Израиле не менее трех лет, смогут получить даркон на 10 лет. Те, кто жил в Израиле менее 36 месяцев из 60, получат даркон на 1 год. Если гражданин так и останется жить за границей, по истечение срока действия даркона, он получит лессе-пассе.
▫️ Новые репатрианты, въехавшие в Израиль менее 3 месяцев назад, могут перемещаться между странами по заграничному паспорту другой страны.
☑️ Напомним, что основное отличие между документами заключается в количестве стран, разрешенных для безвизового въезда.
Лессе-пассе позволяет свободно посещать порядка 60 стран, а даркон – более 150, включая Великобританию.
В августе 2017 года в Израиле фактически отменили лессе-пассе, являвшийся международным проездным документом гражданина Израиля, и официально разрешили выдавать дарконы сроком на 5 лет всем новым репатриантам, независимо от срока проживания в стране.
Теперь МВД вновь меняет правила с целью повлиять прежде всего на репатриантов и нерезидентов. Однако, важно отметить, что распоряжение не имеет обратной силы, поэтому срок действия уже выданных заграничных паспортов останется неизменным.
Паспорт (#даркон) даёт безвиз на 150+ стран (включая Великобританию).
Лессе-пассе - только 60 стран.
‼️ срок действия загранпаспорта (даркона) будет зависеть от срока реального проживания репатрианта в стране#Израиль решил лишить израильтян большую часть времени проживающих за рубежом дарконов (заграничных паспортов), оставив им только лессе-пассе (теудат-маавар) ⚠️
Паспорт (#даркон) даёт безвиз на 150+ стран (включая Великобританию).
Лессе-пассе - только 60 стран.
‼️ срок действия загранпаспорта (даркона) будет зависеть от срока реального проживания репатрианта в стране ⚠️
Во вторник, 8 декабря, МВД Израиля утвердило новый порядок выдачи заграничных паспортов:
▫️ Новые репатрианты, живущие в Израиле от трех месяцев до года, могут получить даркон сроком на 1 год. Если в течение этого года они большую часть времени проведут в Израиле, то смогут получить даркон с более длительным сроком действия. Если же большую часть времени они проведут за границей, то смогут претендовать только на лессе-пассе (теудат-маавар).
▫️ Израильтяне, которые репатриировались 1-5 лет назад и прожили в Израиле более 75% времени, получат даркон на 5 лет. Те, кто прожил в Израиле больше 25% времени, получат даркон на 1 год. Граждане, полностью проживавшие за границей, смогут рассчитывать лишь на лессе-пассе.
▫️ Граждане Израиля со стажем 5 и более лет, прожившие в Израиле не менее трех лет, смогут получить даркон на 10 лет. Те, кто жил в Израиле менее 36 месяцев из 60, получат даркон на 1 год. Если гражданин так и останется жить за границей, по истечение срока действия даркона, он получит лессе-пассе.
▫️ Новые репатрианты, въехавшие в Израиль менее 3 месяцев назад, могут перемещаться между странами по заграничному паспорту другой страны.
☑️ Напомним, что основное отличие между документами заключается в количестве стран, разрешенных для безвизового въезда.
Лессе-пассе позволяет свободно посещать порядка 60 стран, а даркон – более 150, включая Великобританию.
В августе 2017 года в Израиле фактически отменили лессе-пассе, являвшийся международным проездным документом гражданина Израиля, и официально разрешили выдавать дарконы сроком на 5 лет всем новым репатриантам, независимо от срока проживания в стране.
Теперь МВД вновь меняет правила с целью повлиять прежде всего на репатриантов и нерезидентов. Однако, важно отметить, что распоряжение не имеет обратной силы, поэтому срок действия уже выданных заграничных паспортов останется неизменным.
Роман Аркадьич расстроится. Или нет. Интересно, сколько квартирок уже продали двоюродные в Дубайщине гостям из солнечного Израиля?!
SY
G G
Роман Аркадьич расстроится. Или нет. Интересно, сколько квартирок уже продали двоюродные в Дубайщине гостям из солнечного Израиля?!
ему по барабану. он там живет.
NK
🇪🇺 #ЕС 🇵🇹 #Португалия Европейская комиссия пришла к выводу, что свободная зона Мадейры несовместима с государственной помощью
Европейская комиссия (ЕК) пришла к выводу, что схема свободной зоны Мадейры (Режим III) (Zona Franca da Madeira, ZFM) несовместима с внутренним рынком ЕС на основании статьи 107 (3) (a) Договора о функционировании. ЕС (TFEU).
Схема, реализованная Португалией в 1987 году, была направлена на поддержку экономического развития Мадейры. В 2007 году Европейская комиссия одобрила продление периодов снижения налогов для компаний, работающих в ZFM, на налоговые годы с 2007 по 2013 при условии: (i) предоставления выгоды только компаниям, которые создают и поддерживают рабочие места на Мадейре; и (ii) применение снижения налога на прибыль к деятельности, осуществляемой на Мадейре. Снижение налога на прибыль состояло из пониженной ставки корпоративного налога в размере 4% для 2012 налогового года и 5% для налоговых лет с 2013 по 2020 (режим действовал до 2014 года).
ЕК начала расследование ZFM в 2018 году, предложив сторонам представить комментарии по этому конкретному вопросу в 2019 году. По данным ЕК, результаты расследования продемонстрировали, что снижение налогов, примененное к компаниям, не способствовало развитию Мадейры и не привело к созданию рабочих мест за пределами региона (даже в Европейском союзе). Это противоречило условиям решений ЕС в 2007 и 2013 годах об утверждении ZFM в том виде, в котором они были реализованы, поскольку индивидуальная помощь, предоставляемая компаниям-получателям помощи, является незаконной и несовместимой с внутренним рынком в соответствии со статьей 107 (3) (a) ДФЕС.
Еврокомиссия, как было объявлено 4 декабря 2020 года, требует от Португалии взыскания несовместимой помощи (плюс проценты) с компаний, не выполняющих условия.
@OffshoreChannel
Европейская комиссия (ЕК) пришла к выводу, что схема свободной зоны Мадейры (Режим III) (Zona Franca da Madeira, ZFM) несовместима с внутренним рынком ЕС на основании статьи 107 (3) (a) Договора о функционировании. ЕС (TFEU).
Схема, реализованная Португалией в 1987 году, была направлена на поддержку экономического развития Мадейры. В 2007 году Европейская комиссия одобрила продление периодов снижения налогов для компаний, работающих в ZFM, на налоговые годы с 2007 по 2013 при условии: (i) предоставления выгоды только компаниям, которые создают и поддерживают рабочие места на Мадейре; и (ii) применение снижения налога на прибыль к деятельности, осуществляемой на Мадейре. Снижение налога на прибыль состояло из пониженной ставки корпоративного налога в размере 4% для 2012 налогового года и 5% для налоговых лет с 2013 по 2020 (режим действовал до 2014 года).
ЕК начала расследование ZFM в 2018 году, предложив сторонам представить комментарии по этому конкретному вопросу в 2019 году. По данным ЕК, результаты расследования продемонстрировали, что снижение налогов, примененное к компаниям, не способствовало развитию Мадейры и не привело к созданию рабочих мест за пределами региона (даже в Европейском союзе). Это противоречило условиям решений ЕС в 2007 и 2013 годах об утверждении ZFM в том виде, в котором они были реализованы, поскольку индивидуальная помощь, предоставляемая компаниям-получателям помощи, является незаконной и несовместимой с внутренним рынком в соответствии со статьей 107 (3) (a) ДФЕС.
Еврокомиссия, как было объявлено 4 декабря 2020 года, требует от Португалии взыскания несовместимой помощи (плюс проценты) с компаний, не выполняющих условия.
@OffshoreChannel
OS
Добрый день, отдадим мальтийскую компанию 2018 года, не работала, открытый счёт в Ломбардбанке. Кому интересно пишите в личку.
JB
Добрый день! предлагаю Вам 2 варианта по покупки готовой компании в Швейцарии.
1. Акционерное общество с 1976 года, около 100К - переоформление происходит дистанционно, по срокам до конца декабря-начало января, со стоимостью услуг (включ. услуги нотариуса) 7000 евро.
2. GmbH с 2014 года около 30К, срок тот же, стоимость услуг на переоформление 5000 евро.
1. Акционерное общество с 1976 года, около 100К - переоформление происходит дистанционно, по срокам до конца декабря-начало января, со стоимостью услуг (включ. услуги нотариуса) 7000 евро.
2. GmbH с 2014 года около 30К, срок тот же, стоимость услуг на переоформление 5000 евро.
SG
новогодняя распродажа началась 🎄
JB
да😊
DD
Давайте и я тогда😊🌲, предлагаю компанию в UK 3 года, инн в Москве счета сбербанк и УралСиб, деятельность не велась отчёты все сданы - 3 к.
M
Удивлен что не предлагают счета в Стерлинге...
A
Max1
Удивлен что не предлагают счета в Стерлинге...
они не нуждаются в рекламе :)
M
Ну тогда осталось предлагать счета в Западной Сахаре не помню название этого Скам банка