- Detailed explanation of the sources of all funds deposited to Bitfinex; provide details on how and where you acquired the funds that were deposited to your account. Make sure to include TXids and addresses that describe the source of the funds deposited to your Bitfinex account.

- Proof of source of funds confirming how the deposited funds were originally acquired.


● Personal savings - Personal bank statement(s) demonstrating deposit/gifted monies

● Employment income - Personal bank statement(s) demonstrating deposit monies, wages and tax statement

● Gift or inheritance from a third party - Documentary evidence from the donor (bank statement), copy of will

● Sale of investments - Statement from investment provider or bank statement showing settlement from investment provider

● Sale of property - Signed letter from Solicitor/Advocate or Estate Agent or Contract of Sale statement

● Loan - Loan agreement or statement

● Insurance Claims - Letter from Insurance provider

● Dividends or profit from the company - Latest audited company accounts statement

● Lottery/Gambling win - Evidence from the lottery company/winning receipt

● Cryptocurrency mining - Details on the mining pool used combined with blockchain transaction IDs and addresses that confirm when the assets were mined

Вы будете должны подробно с самого начала ДОКУМЕНТАЛЬНО в нотариально заверенном формате (потрачено около 12 тысяч) - обосновать природу ваших средств на которые куплена крипта (если куплена) а потом с их аудитором письменно разобрать каждую транзакцию, все свои адреса и сделки - и в итоге подтвердить что бтк были именно куплены (переписка с продавцом, сделки в обменнике и тд)

В итоге я свою позицию за 5 дней с момента предоставления документов отстоял, мы все обсудили и сегодня ночью от предводителя этих аудиторов типа ГенКонсула пришло письмо:
Bitfinex is constantly improving and adjusting its customer acceptance and related compliance policies, in order to ensure that it is operating within its risk appetite. As policies change, Bitfinex must decline new verification requests and terminate existing customer relationships from time to time.

Unfortunately, I must inform you that Bitfinex is no longer in a position to do business with you. This should not be taken as a reflection of any particular business that you may undertake or your fitness to do business with any other digital token platform or, indeed, any other counter-party. Regrettably, furthering this business relationship is not consistent with our terms of service and outside of Bitfinex's risk appetite at this time.



Accordingly, please remove all property that you have on the platform, if any, within 48 hours. In 48 hours, Bitfinex will permanently suspend your trading and withdrawal privileges.


Please note that you are permitted to withdraw in BTC or ETH only.

мне закрыта дорога в финик, я для них ХАЙ РИСК пацан.

Они просто узнали что ты сотник ммм2011:)

мои рекомендации:
Если вы не в состоянии подтвердить природу ваших средств - на Бинанс и Битфинекс вам путь закрыт.
Да и вообще на все биржи в итоге - все идет к тому.

Если коса нашла на камень - без верификации никакой дерготни и пополнений. Никогда!
Заблокировали бабло - держите всегда под рукой нотариально заверенные и переведенные документы на английский с указанием исходного бабла а потом и схему транзакция с подробным объяснением КАК именно к вам попала крипта - с подтверждением сделок покупки.

Поведение должно быть максимально холодным, и вы сами лаконичными - не говорите лишнего, цепляются к словам безумно, лишь бы уличить вас в любом косяке: будь то серый бизнес, неуплата налогов и тд., чтобы не вернуть ваши деньги. Будьте сдержанны, и не придумывайте лишних историй. Вот обсуждаем по факту - они вопрос, вы ответ.

Свою позицию отстаивайте последовательно, но быстро. Не давайте повода подумать, что долго отвечая на письма вы продумываете стратегию - там это не прокатит

ахах)) у них не было шансов)

Они держат дистанцию в одни сутки - вы тоже постоянно будьте на связи. Никакого юления и отхода в сторону от изначальных показаний.
Без оскорблений и жести. Показать максимально, что вы готовы к сотрудничеству, не бойтесь употреблять такие слова как - не хочу связываться с преступниками и мошенниками и тд. Аппелируйте к гос.органам и федеральным властям.

Вот в целом и все. Берегите своих близких, свои нервы и свои бабульки)

Они ничего забрали, сказали вывести и уходить.

Ни копейки не забрали - сказали выводи и уходи. у тебя 48 часов

Ну, выведи. Я правда не понял, почему нельзя было подтвердить законность средств.

Он подтвердил. Иначе ему бы и вывести не дали

я вывел все уже на базу

Вернее, почему документы в итоге не в порядке оказались

А в чем кидок  биржи тогда?

Ты очень странный) он же писал что ему техподдержка одобрила и подтвердила сначала что он может легко вводить и выводить битки. Только потом он начал заводить битки.

Ох, ты не понял суть и посыл истории - документы в порядке были - они просто максимально были настроены чтобы не возвращать, а придумывали и придумывали поводы как типа: "предоставьте переписку с продавцом ибиткоинов, докажите что вы купили их" - а ты прикинь я их купил 3 месяца назад, и сохранил предусмотрительно все

да один из приколов

Не думаю, отчетность в любом случае всегда надо сохранять, особенно по крупным суммам.

Вот ты все документы предоставил, а тебе потом пишут в таком ключе:
"You mention above that you used telegram channels for buying and selling bitcoins. If this was the case we would require documentation showing that (i.e. correspondence between you and the seller).
"