Обычно блокировки это плохо, но 50% случаев тупят сами юзвери.

я сейчас все опишу. Я просто хочу уберечь людей от иллюзий и помочь избежать сложностей и неврозов

Итак парни, вкратце о суммах, моих мотивах работы на бирже, целях и чем в итоге все обернулось.
Один хороший знакомый, желая помочь мне - зная что я рьяный ходлер, посоветовал мне (из хороших побуждений) вариант пассивного заработка с маржинальным кредитованием своих фиников другим трейдерам на финике. Мы все обсудили, он предупредил меня, чтобы я был аккуратен и осторожен, в общем морально все сделал четко, чтобы  не витал в облаках

Ок. Я пару раз сталкивался с таким. Блокируют при арбитраже крупными суммами, либо при подозрении, что деньги нечистые. Клиенту заморозили депо на 1 из бирж и месяца 2 ушло на разблокировку.
Иногда блокируют если подозревают, что живёте в оккупированном Крыму или  на территории Украины под контролем незаконных бандформирований лднр, но это реже.

Я располагал солидной свободной суммой в БТК. И решил замутить - а чего нет. Но меня смутила верификация, а точнее то, что мне не хотелось бы без оной заливать крипту в таких количествах на биржу. И я сразу отписал в службу поддержки Битфинекса с подробными расспросами:
Планируемая цель извлечения прибыли
Указания сумм
Рекомендации с их стороны.

Т.е. я с намерением пройти вериф шел рубить капусту. Но прежде вериф

Ты возвращал сам хоть раз бабки? несколько десятков тысяч долларов? За 11 дней?

не, он больше по Крыму и ЛДНР

Это брат, ОЧЕНь малореально. и с#ка такой невроз. Дома неспокойно, семья страдает. Это жесть

У клиента завис депо 22000. Не могу назвать клмента и биржу, но 2 месяца писали письма туда. Вроде все разрешилось. у него были непонятные арбитражные сделки

Так вот ТехПоддержка в лице клоуна Paul Tang пишет следующее:
"Верификация в вашем случае не нужна, вы легко можете заводить суммы такого количества НО ТОЛЬКО в крипте и извлекать прибыль, с выводом проблем не возникнет".
Ну я убежденный - легко завожу 10+ к в крипте для активации акка. И конечно все прошло быстро, без помех. Я сразу практически сдал бабло в аренду

Днем от нечего делать сижу за компом и параллельно заполняю верификацию - ну пусть, думаю, будет. Доход конечно копейки, но набью руку и буду больше сдавать, сразу такие мысли. Через несколько дней загоняю в несколько раз больше и тоже сдаю..Спокойно и тд..Но потом понимаю, что рынок вял и прояснений не ожидается, ставки не растут и доход ну прям копейки, а риск хранения крипты на бирже ВЕЛИК

Я запрашиваю вывод всей суммы- да, понимаю, вы скажете, подозрительная операция. Вопросов нет - однако не забываем о предварительной беседе с поддержкой!  В общем операция на вывод ушла в статус "in Proceed" а я через сутки получаю стандартное письмо такого содержания:

   Reasons for transfers from and to your Bitfinex account;
   A clear and detailed explanation your account activity and objectives.
   A detailed explanation of the sources of all funds deposited to Bitfinex; provide details on how and where you acquired the funds that were deposited to your account. Make sure to include TXids and addresses that describe the source of the funds deposited to your Bitfinex account.
   A proof of source of funds confirming how the deposited funds were originally acquired.
   A detailed description of the destination you are sending your funds to from your Bitfinex account
   Have you ever opened and used any other account(s) on Bitfinex? If so please provide the user name(s) and email address(es) of any account ever opened. explain why you operated more than one account, if you have.

Короче, твой дом труба шатал - откуда у тебя бабки. В полный рост шатал короче..У них как мне показалось цель - отжать. И у них, парни все бы получилось, если юы на моем месте не оказался я - человек скурпулезный, внимательный и донельзя предусмотрительный

Началась утомительная переписка и их желание выявить невозможность доказать легальность моих БТК и вообще денег на которые эти БТК были куплены. Доходило до смешного, чуть ли не "предоставьте видеозаписи с камер с того места где вы оффлайн покупали битки" - ну не абсурд? я так утрирую конечно, но характер вопросов именно такой. То есть если у вас не сохранилась переписка с продавцом БТК - уверю у вас будут проблемы

Я вкратце опишу все процедуры и то что они запрашивают и потом дам рекомендации

Проще было ответить на вопросы, а не сраться

а кто сказал что я срался?

ладно ждем всей истории

ответить на вопросы? ты не понял? им не нужны были ответы. Да, я сейчас напишу все

После того, как я ответил на все вопросы, прикрепил селфи и все документы в восоком разрешении (имейте ввиду, надо все делать на проф фотик разрешением не менее 6 мпикселей без ретуши) - я получил следующее письмо