- Шайтан попутал, бля буду! - задержанные. - А так то по красоте сработали ж...
06.02.2019 около 07-00 задержана преступная группа:
- Ласкин К.Г., 1971 года рождения, бывший член правления банка ЗАО «Банк «Советский», генеральный директор до 21.05.2015 ООО «Коллектор 19» - организатор;
- Шайтан А.Б., 1957 года рождения;
- Николаев О.А., 1966 года рождения, ранее (с 2006 по 28.05.2015) соучредитель, генеральный директор ООО «Коллектор 19»;
- Умеров Э.Г., 1965 года рождения, осуществлял поиск и регистрацию ООО «Коллектор 19»;
- Митрушин М.В., 1986 года рождения, организовывал рассмотрение жалоб в Арбитражном суде;
- Изюмов П.И., бывший заместитель правления ЗАО «Банк «Советский»;
- Герасимова А.Е., 1968 года рождения;
- Трипольский В.Л., 1968 года рождения, генеральный директор ООО «Коллектор 19» (в период с 29.05.2015 по 03.08.2015);
- Резниченко Г.В., 1975 года рождения, генеральный директор ООО «Коллектор 19» (в период с 04.08.2015 по 09.06.2016);
- Загреба Н.В., 1960 года рождения, генеральный директор ООО «СовБанкКонсалт» (в период с 22.06.2015 по 01.09.2015);
- Гришина Е.В., 1978 года рождения;
- Зинченко А.А., 1980 года рождения, которые не позднее 12.09.2014,
имея корыстный умысел, на территории Санкт-Петербурга вступили между собой в преступный сговор и разработали план последовательных, умышленных действий, направленных на приобретение путем обмана прав требований ЗАО Банк «Советский» на сумму не менее 2 000 000 000 рублей.
В целях реализации задуманного, приискали Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Коллектор 19», полностью подконтрольное соучастникам, которое имело открытый расчетный счет в Банке.
Во исполнение преступного плана, в период с 12.09.2014 по 12.01.2015 в ЗАО Банк «Советский», соучастники, действуя сообща, для достижения общих преступных целей, путем обмана членов кредитного комитета, в соответствии с Положением о кредитном комитете ЗАО Банк «Советский» несущих ответственность за экономические последствия принимаемых решений, неосведомленных о преступном умысле соучастников, сообщили последним заведомо для соучастников ложные сведения относительно параметров выданных ранее Банком кредитов, как «безнадежных задолженностей», якобы неподлежащих к взысканию, неправомерно, в нарушение «Положения ЦБ РФ о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26.03.2004 № 254-П отнеся их к 5 категории качества с резервом 100% и наступившим сроком погашения, что не соответствовало действительности.
При этом, злоупотребив доверительными отношениями между членами кредитного комитета, убедили последних в необходимости заключения с ООО «Коллектор 19» договора уступки прав требования по кредитным договорам, якобы имеющейся экономической целесообразности данной сделки, сокрыв истинный характер своих неправомерных действий, таким образом добившись положительного решения кредитного комитета, которое обязательно для исполнения всеми подразделениям Банка.
Затем, 12.01.2015 в ЗАО Банк «Советский», соучастники, используя подконтрольное им ООО «Коллектор 19», действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, обеспечили заключение между ЗАО Банк «Советский» (цедент), в лице председателя правления Карпова А.В. и подконтрольным соучастникам ООО «Коллектор 19» (цессионарий), в лице генерального директора Ласкина К.Г., договора № 37 уступки прав (требований) на общую сумму 2 195 047817 рублей,, принадлежащих цеденту по обязательствам, возникшим из кредитных договоров, заключенных цедентом с физическими и юридическими лицами, за 0,1 % от суммы передаваемых прав, то есть за 2 195 047 рублей.
Таким образом, указанные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество, то есть незаконно, путем обмана, приобрели права требования по договору №37 уступки прав от 12.01.2015, причинив своими действиями Банку материальный ущерб на общую сумму 2 195 047 817 рублей, что является особо крупным размером, распорядившись похищенными правам
