"Цивилизованный" рынок долевого строительства
... поступило заявление по факту мошеннических действий со стороны ООО "НемчиновоСтройИнвест".
... установлено, что 18.12.2014 г. неустановленные лица из числа сотрудников и руководителей ООО "НемчиновоСтройИнвест" (далее – общество), имея преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам – участникам долевого строительства офисно – жилого комплекса ЖК "Мегаполис", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8, на земельном участке площадью 437675 кв.м. с кадастровым номером 77:03:0010003:1726, предоставленным АО "Косинское" в долгосрочную аренду на основании договора аренды земельного участка от 30.05.2013 г. № М–03–041763, в нарушение требований ч.2 ст.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирный домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" № 214–ФЗ от 30.12.2004 г., заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по договору, заключили с С. О.Т. предварительный договор № 792-СЛТ-1-29/18-12-14 от 18.12.2014 г. о заключении в будущем договора купли-продажи недвижимого имущества, а именно двухкомнатной квартиры (жилого помещения) в вышеуказанном офисно–жилом комплексе, под условным номером помещения 29, этаж 9, секция 1, корпус 1, ориентировочной площадью 58 кв.м. от 18.12.2014 г. (далее – договор).
Во исполнение условий указанного договора, 18.12.2014 г. С. О.Т. на расчетный счет Общества № 40702810500760001926, открытый в ОАО "Банк Москвы", перечислены денежные средства в сумме 5 249 000 руб. в счет обеспечительного платежа по договору.
С 18.12.2014 г. по настоящее время строительные работы на вышеуказанном земельном участке площадью 437675 кв.м. с кадастровым номером 77:03:0010003:1726 не начаты и не производились, денежные средства в сумме 5 249 000 руб., поступившие в рамках исполнения обязательств по договору, не возвращены, а также указанный земельный участок имеет вид разрешительного использования, который не предполагал строительство жилого комплекса.
Таким образом, неустановленные лица из числа сотрудников и руководителей общества, реализуя преступный умысел, получив от С. О.Т. денежные средства в сумме 5 249 000 руб., указанные денежные средства похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинили своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере.
05.02.2019 г. возбуждено УД № по ч.4 ст.159 УК РФ.
#мошенники