❗️Схематозик тут интересный нарисовался…
...установлено, что некто Милич Иван, являясь фактическим руководителем ООО «МФ-Инвест» (далее - Общество) руководствуясь корыстным мотивом, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств граждан - вкладчиков ООО «МФ-Инвест», находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 20.06.2012г. организовал преступную группу, в которую вовлек учредителя ООО «МФ Инвест» Кулешова В.Н. и генерального директора ООО «МФ Инвест» Боровикова О.В., и неустановленных лиц,совместно с которыми разработал преступный план, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно: действуя в составе организованной группы, находясь в головном офисе по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.60, под предлогом заключения договоров с гражданами, якобы под предлогом получения клиентами ООО высоких процентов, обещалигражданам – вкладчикам Общества начисление и выплату процентов за пользование денежными средствами, не намереваясь фактически выполнять условия договоров. В дальнейшем при заключении соответствующих договоров и получении от клиентов денежных средств, участники организованной группы путем обмана похищали денежные средства клиентов. Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 10.06.2013 года, находясь в офисе вышеуказанной организации, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в отношении гр. П. Валентины Николаевны, 1975г.р., работает ген. директор ООО "Леко", под предлогом заключения договора займа, Кулешов В.Н., Боровиков О.В., Милич И. и неустановленные лица, организовали получение с последней 2 500 000 рублей. Продолжая преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств гр. П., Милич И. в качестве инвестиций в ООО «МФ-Инвест», а именно на приобретения молочного завода «VALETTA», расположенного в республики Сербия, получил с последней 5 500 000 рублей. В последствии Милич И. собственноручно написал расписку в получении от П. денежных средств в сумме 8 000 000 рублей с учетом денежных средств полученных по договору займа. Таким образом П., будучи введенная в заблуждение и не осведомленная о преступных намерениях вышеуказанных лиц, внесла в ООО «МФ - Инвест» денежные средства на общую сумму 8 000 000 рублей, при этом вышеуказанные сотрудники ООО «МФ - Инвест», после получения вышеуказанной суммы денежных средств взятых на себя обязательств не исполнили, похитив путем обмана денежные средства гр.П., распорядившись ими по своему усмотрению. Таким образом, Милич И., Кулешов В.Н., Боровиков О.В. совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «МФ-Инвест», действующими в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие гр. Паете В.Н. на сумму 8 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.