Мощный кидок, скорее всего, так висяком и останется…
Следствием установлено, что в период времени с марта 2016 года по август 2017 года неустановленные лица, из числа сотрудников Московского филиала ПАО «Меткомбанк» из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствам, имея умысел на совершение противоправных действий, совершили валютные операции, связанные с незаконным выводом денежных средств в адрес иностранных контрагентов в интересах неустановленных лиц под видом сделок РЕПО. Так, согласно ст. 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39 «О рынке ценных бумаг» договор РЕПО признается договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).
По результатам данных операций произошел вывод денежных средств на счета юридических лиц – нерезидентов в сумме не менее 15 851 000 долларов США (978 240 000 рублей в рублевом эквиваленте валюты РФ на даты открытия расчетов), то есть в особо крупном размере: - на счет I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited (Ай.Ди.И. Электрисити Дистрибьюшн Инвестментс 1 Лимитед, Ларнака, Кипр), открытый в ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО (per. 2495) – 13 478 000 долларов США (828,7 млн. рублей в рублевом эквиваленте валюты РФ на даты открытия расчетов); - на счета MALENTEVILLE DEVELOPMENT INC. (МАЛЕНТЕВИЛЛЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНК., Панама, Панама), открытый в Московском филиале ПАО «Меткомбанк» - 2 373 000 долларов США (149,5 млн. рублей в рублевом эквиваленте валюты РФ на даты открытия расчетов), которые в дальнейшем были использованы для исполнения обязательств клиентов Банка – нерезидентов перед двумя нерезидентами по возврату займов: TOMHITO MANAGEMENT LTD и Gulden Finance Limited. В соответствии с положением ст.1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», вступившего в силу с 18 июня 2004 года «валютными операциями являются, в том числе, отчуждение резидентов в пользу нерезидента валютных ценностей на законных основаниях, использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа. В свою очередь, понятие валютные ценности включает в себя иностранную валюту и внешние ценные бумаги. Перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов является совершением валютных операций».
Таким образом, неустановленные лица, из числа сотрудников Московского филиала ПАО «Меткомбанк» осуществили действия по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов - иностранных компаний I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited, MALENTEVILLE DEVELOPMENT INC. с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля - ПАО «Меткомбанк», документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об обоснованиях, целях и назначении перевода, в рублевом эквиваленте на дату совершения платежей - 978 240 000 рублей. Ущерб 978.240.000 рублей.
