Американский регулятор оштрафовал биткоин-миксер на сумму $60 млн за отмывание денег
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США оштрафовала оператора биткоин-миксеров Helix и Coin Ninja. Основателю и оператору Helix и Coin Ninja Ларри Дин Хармону (Larry Dean Harmon) придется выложить кругленькую сумму в размере $60 млн, даже если ему удастся избежать уголовных обвинений.
Хармон был арестован в феврале за управление незарегистрированными компаниями по оказанию денежных услуг — на этой формулировке настаивают прокуроры Вашингтона. Обвинение утверждает, что он отмыл более $300 млн в биткоинах. Расследование FinCEN выявило по меньшей мере 356 000 биткоин-транзакций, проведенных через Helix.
«Мистер Хармон, осуществлявший деятельность от лица Helix и Coin Ninja, обслуживал обменник конвертируемых виртуальных валют, принимая и передавая биткоины различными способами. С июня 2014 года по декабрь 2017 года Helix провел свыше 1 225 000 транзакций для своих клиентов и был связан с адресами кошельков виртуальных валют, отправивших или получивших свыше $311 млн. В ходе расследования FinCEN установила по крайней мере 356 000 биткоин-транзакций, проведенных через сервис Helix», — говорится в обращении регулятора.
Полностью читайте на сайте Hash Telegraph —
https://is.gd/4TxMkk