Блокировка биржевых счетов, изьятие криптовалюты и финансирование терроризма. Друзья, многие уже наверное слышали о начале массовых блокировок биржевых счетов пользователей торгующих на той или иной площадке.
БЕЗ ПАНИКИ! Дело в том, что вчера власти США объявили
о крупнейшей в истории операции по изъятию криптовалюты у террористов. И так как большинство криптобирж подчиняются требованиям регулятора, им пришлось
заморозить счета подозрительных аккаунтов. В рамках операции правоохранители получили контроль или намереваются это сделать над приблизительно
300 биткоин-адресов, использовавшихся для финансирования террористических организаций. Речь идет об «Аль-Каиде» (запрещена в РФ), «Исламском государстве» (запрещена в РФ) и ХАМАС. Но помимо этого
пострадали и обычные пользователи бирж! В основном это те люди, кто заводил на баланс криптовалюту со сторонних сервисов
(внебиржевых площадок, обменников, миксеров, DEX и тд.). Среди купленных ими криптовалют попались
отмытые преступным путем монеты из-за чего средства тут же были заморожены! Среди лидеров
(всего 12 криптобирж) оказалась площадка BitMEX из-за чего она теперь вводит принудительную верификацию клиентов.
КАК ИЗБЕЖАТЬ БЛОКИРОВОК? Для предупреждения подобных неприятных ситуаций перед переводом активов на биржу
резонно проверять их чистоту. Это можно сделать с помощью ряда сервисов, которые анализируют криптовалюту на предмет участия в преступных схемах и связи с криминальной деятельностью, например, по продаже наркотиков или отмыванию денег.
Лично я знаю только 2 сервиса по предоставлению таких услуг - Crystal и всем известный Chainalysis (именно он помог в отслеживании активов для операции властей США). Минусом является то, что
оба сервиса платные. Однако есть возможность запросить
пробную версию продукта сроком на две недели. Ну, а 100% вариант не попасть в подобную ситуацию -
это если вам будут отправлять криптовалюту с адреса той же биржи, на которой вы ее получаете. И повторю в миллионный раз:
ХРАНИТЕ СВОИ КРИПТОАКТИВЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ХОЛОДНЫХ КОШЕЛЬКАХ!