⚡️Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке. Причины уточняются.
@KotElviry

Обещанное видео от коллеги Веденеева про отрицательную нефть и замес на Московской бирже, которую сегодня опять лихорадит.

Краткие спойлеры:
1) CME всех предупредила. Не посмотрели или не поверили - вас распилило
2) У Мосбиржи есть неприятный нюанс с гарантийным обеспечением. Не были в курсе? Извините, вас распилило.

https://youtu.be/xVxYx1wrvYM

По ссылке можно наглядно оценить уровень понимания методов продаж финуслуг типичной банковской и инвестиционной тусовочкой. Он примерно нулевой.

https://m.facebook.com/groups/118263431677388?view=permalink&id=1342843435886042

Telegram согласился предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) дополнительные сведения о продаже токенов Gram в 2018 году.
https://coinspot.io/company/telegram-soglasilsya-peredat-sec-chast-dokumentov-o-kriptoproekte-ton
7 мая компания Telegram подписала соглашение, которое обязывает ее предоставить SEC всю запрашиваемую финансовую информацию до 20 мая. Сюда относятся как сведения о заключенных договорах с первоначальными инвесторами Telegram Open Network, так и дополнительная банковская информация.

Помимо этого, Telegram обязуется ответить на любые вопросы SEC, связанные с предоставленными ранее сведениями. Компания также должна раскрыть информацию о всех предложениях, сделанных инвесторам в ходе продажи Gram.

Екатерина Варнава рассказывает про то, как вложила 12 млн. рублей в финансовую пирамиду "Инвест-гарант, несмотря на то, что в 90-х её мама ухитрилась семейные накопления оставить в МММ. Историческая память не сработала.  

https://youtu.be/wwTGhOubZa8?t=2113

Подъехали подробности про скам-ICO GoldMint товарищей Плущевского, Вольфмана, конторы "Лот-золото" и Ко.

"Прекрасный" конец истории DeepBrain Chain


https://medium.com/@DeepBrain_Chain/weve-stealin-your-money-e20b81fb5d0a

58 недель публиковать водянуые прогресс репорты, перед exit scam - это рекорд на моей памяти
В декабре 17 было собрано 12🍋.

Азиаты, все дела... Риск рейт у дропсов Low ))) Ну кто б сомневался

https://icodrops.com/deepbrain-chain/

Помните таких персонажей как "Братья Черепановы" и как-бы-инвест-клуб "Инвест"? Тогда ещё мнения разделились что это - пирамида или прикрытие для обнала и "обнальных свопов"? Недавно уточнил у Sergio Fedosoni в чём суть последнего явления. Ответ следующий:

"Обнальный своп - своего рода факторинг обязательств обнальщика. Возникает когда схема прогона денег по нескольким "лавкам" занимает 4-5 дней - но клиент не хочет ждать и/или не готов рисковать. Тогда третье лицо (как инвестор или фактор) своими живыми деньгами сразу исполняет обязательства и возвращает вложенное через несколько дней за 1-2% доп комиссии. Это в случае активного варианта. Пассивный вариант - это когда инвестор просто одалживает денег в оборотку, а дилер (оператор площадки) крутит эти деньги по вышеизложенной схеме. Соответственно, инвестору достается 36-50% годовых обычно. То есть 0.1-0.15% в день или 0.4-1% на круг. В народе это называется т0 (кэш со стола) или т1, 2, 3, ... (срок в днях отсрочки поставки денег)".

Соответственно, вспоминаем, что Головко и Ко заявляли, что средства инвесторов якобы нужны как раз под оборотку, для инвестора предлагаются твердые 24-36% годовых. Дальше думаем самостоятельно ;)

Типичный биткоин

Страшный обвал имбиря

Вообще правильной историей было бы следующее:
1) полноценное расследование и ордер на выдачу Гафарова, который вроде бы скрывается в ОАЭ
2) оформление всех футболистов, рекламировавших пирамиду Гафарова, как соучастников в составе ОПГ
3) отправка всех этих футболистов на зону на N лет в качестве показательного случая, чтобы у остальных хоть немного работал мозг

Но увы, ничего из перечисленного в реальности не будет

https://www.tatar-inform.ru/news/sport/09-05-2020/prokuratura-chelnov-zainteresovalas-fondom-kotoryy-reklamirovali-futbolnye-zvezdy-5741704

В период карантина и всем понравившейся практики пропусков и слежки (которую после снятия карантина никто отменять не будет), это интервью с Кимом Доткомом ещё более актуально:

https://habr.com/ru/company/ua-hosting/blog/485256/

https://habr.com/ru/company/ua-hosting/blog/485792/

Правда вы должны четко понимать, что как только Ким Дотком начинает затирать про биткоин и блокчейн - это такие несвежие и бестолковые криптанские розовые сопли, что это отрезок интервью лучше просто не читать.

Краткая история Алексея Билюченко и будущего становления скандальной криптобиржи BTCe

https://t.me/btcewexadmin/310

А это Билюченко сообщает о наличии базы МТГокса

https://t.me/btcewexadmin/312

Ноль отличий

На фоне эпидемии коронавируса в России стал развиваться новый вид мошенничества с кредитными историями. 

    Причём по массовости этот вид мошенничества уже почти не уступает банковскому. Если в феврале на сайты аферистов заходило до 50 тысяч посетителей, то в марте этот показатель вырос до 83,6 тысяч.

    Кроме этого, мошенники, которые хотят заработать сразу и больше, прибегают к иной тактике. Они звонят или присылают SMS с предложением исправить кредитную историю или поднять персональный кредитный рейтинг за 10-300 тысяч рублей.

    При этом люди, которые попались в их ловушку, также не готовы обращаться в полицию, поскольку фактически они должны будут признать, что хотели нарушить закон.

    Причина всплеска мошенничества в недостаточном понимании населения кредитной истории. Как правило, даже активные заемщики в своей массе не очень хорошо представляют, что такое кредитная история, какие сведения в ней должны быть, как она формируется и кем может быть использована.
@KotElviry

Поправки в «антиотмывочный закон» будут внесены в мае. Основания для блокировки счетов и переводов клиентов, подозреваемых в отмывании доходов, будут сформулированы более четко. В Госдуму поступил соответствующих законопроект, который будет рассмотрен в мае.
Анализу подвергнется пункт 11 статьи 7 закона. В нем содержится требование предоставлять необходимые документы по банковским операциям с тем, чтобы фиксировать информацию в соответствии с требованиями закона. Часто в банках, учитывая жесткие требования ЦБ, перестраховывались, блокируя на основе этой статьи и своих внутренних правил платежи и отказывали в открытии депозитов или расчетных счетов. Уже принят ряд решений для реабилитации счетов. Но Правительство решило пойти дальше. Будет определен исчерпывающий перечень способов для получения информации банками и организациями, чтобы идентифицировать клиентов и бенефициаров банковских операций. Если достоверно не удается провести идентификацию, то клиенту будет отказано в обслуживании. Будет введена персональная ответственность за отказ в обслуживании - отказанное решение будет принимать только руководитель кредитно-финансовой организации.
Часто банки не объясняют причины блокировки счетов, предлагая обращаться в суды. На этот случай будет введена отдельная поправка, согласно которой банк или другая расчетная организация обязана в течение пяти рабочих дней сообщить клиенту информацию о времени и причинах отказа в банковском обслуживании или блокировке расчетного счета. Соответствующих закон уже принят касательно карточных счетов.
Также информация, полученная от ЦБ РФ не сможет использоваться в качестве единственного основания при определении степени риска совершения клиентом операций с целью легализовать доходы. Необходимы будут дополнительные и веские основания.@BlackAudit