Можно лишь предполагать, куда делись деньги с BTCe и WEX. Если в недвижимость, то вернуть если когда и удастся что-то, то далеко не всё.

https://openmedia.io/infometer/malofeev-priobrel-dom-za-18-mlrd-rublej-pravoslavnogo-biznesmena-obvinyayut-v-krazhe-deneg-s-kriptobirzhi/

​​Биржа Bitfinex заморозила $860 000 в биткоинах по решению Высокого суда Англии и Уэльса

Британский суд приказал бирже Bitfinex заморозить активы на сумму $860 000. Средства были получены в результате атаки вымогателей на канадскую компанию и отслежены с помощью аналитических продуктов Chainalysis.

Подробнее читайте на Hash Telegraph
https://is.gd/PyBMPb

Суд обнародовал документ, согласно которому потерпевшая сторона заплатила вымогателю, действовавшему с помощью вируса, $950 000 в биткоинах за расшифровку своих файлов.

Страховщик пострадавшей компании нанял специалистов крупной аналитической фирмы Chainalysis для отслеживания средств. Аналитики выяснили, что часть средств была выведена в фиат, а остальные биткоины были отправлены на биржевой кошелек Bitfinex. Через биржу были отмыты в общей сложности 96 биткоинов. Компания обратилась в суд, и он потребовал от Bitfinex предоставить всю информацию, касающуюся владельца счета, который получил выкуп, к 18 декабря 2019 года. 17 января было вынесено судебное постановление.

Биржа прокомментировала эту ситуацию следующим образом: «Bitfinex использует надежные системы, которые помогают правоохранительным органам и истцам в подобных случаях».

Расклад по делу Майзуса и RBK Money. Если кто не помнит, Майзус потом засветится в деле BTCe /WEX

https://m.newizv.ru/news/economy/28-01-2020/8-let-bez-150-millionov-kak-cheshskaya-firma-vozvraschaet-svoi-dengi-iz-rossii

Предельно кратко про бесплатные антивирусы: вас поимеют и продадут

https://roskomsvoboda.org/54930/

Швейцарский почтовый сервис ProtonMail по решению Генпрокуратуры РФ с 29 января внесен в реестр запрещенных сайтов на территории страны. Причиной блокировки стало использование ресурса для рассылки ложных сообщений о минированиях.

https://forklog.com/servis-protonmail-zablokirovan-v-rf-v-popytke-presech-deyatelnost-vymogatelya-bitkoinov/

Основная проблема в том, что "минер", как говорят, давно известен ФСБ, но он а) сидит в Украине, где тоже хватало пострадавших от кидка BTC-e / WEX б) придется тогда расследовать дело, а пациент тогда в ответ наговорит много чего ненужного в публичном пространстве про бенефициаров BTC-e в) в результате такого расследования ФСБ запросто может выйти на самих себя. В итоге патовая ситуация. "Минер" всех задрал, но идеальным вариантом была бы его физическая ликвидация. А как это сделать, чтобы без палева и скандала, как с недавним раскрытием СБУ реальной попытки подрыва одного товарища в Харькове? Хороший вопрос. Но и заулыбать тему становится всё сложнее. Сей расклад, надеюсь, будет уроком для других siloviki, что иногда отжим (или отжим через друзей) заканчивается мутнейшей патовой ситуацией с обозленным хомяком. И что вход бывает рубль, а выход уже даже не два.

https://m.fontanka.ru/2020/01/28/134/

В Сингапуре вступил в силу закон, требующий регистрации и лицензирования криптовалютных компаний

Закон о платежных услугах Сингапура (PSA) вступил в силу 28 января. Он вводит определение цифровых платежных токенов (DPT).

Все работающие с DPT компании, включая базирующиеся в Сингапуре биржи криптовалют, теперь должны соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), а также пройти процедуры регистрации и лицензирования своей деятельности.

Начиная с 28 января у фирм будет месяц, чтобы зарегистрироваться в Денежно-кредитном управлении Сингапура (MAS) и заявить, что они ведут бизнес, связанный с DPT.

В Сингапуре работают криптобиржи Liquid, Zipmex, биткоин-кошелек Luno, а также ряд других криптокомпаний. Многие из них уже заявили о планах подать заявку на получение лицензий.

Разработка закона велась в соответствии с рекомендациями Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), в которую входит Сингапур.

Определенность в нормативном регулировании сужает разрыв Сингапура с Японией, которая в настоящее время является крупным азиатским центром торговли криптовалютой. С 2017 года в Японии лицензии получили 22 криптобиржи.

Источник

​ХОЧЕШЬ БЫТЬ БОГАТЫМ - СЛЕДИ ЗА МИРОВЫМИ ПРОБЛЕМАМИ И КРИЗИСАМИ.

Стоимость акций японского производителя медицинских масок Kawamoto на фоне эпидемии коронавируса меньше чем за две недели выросла в четыре раза.

Акции Kawamoto показывают быстрый рост с 16 января. С тех пор стоимость одной бумаги компании выросла более чем в 4 раза: с 620 йен ($5) до 2591 йен ($23,7). Только за 29 января акции производителя медицинских масок подорожали еще на 23%, что объясняется растущим спросом на этот гигиенический товар.

В целом за январь рыночная капитализация Kawamoto выросла в 3 раза: с $5 млрд до $15,6 млрд.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ НАВЫК ИНВЕСТОРА ОЦЕНИВАТЬ ПОТРЕБНОСТИ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА. СОГЛАСНЫ?

Еще один аферист от крипты, Евгений Галиахметов, пытается заулыбать свое грязное прошлое. И сделать вид, что он типа честный инвестбанкир. Неа, Женя, ты был частью BSCG / NWA Fund, известной финансовой пирамиды, на которую в итоге было открыто уголовное дело. Очень жаль, чтобы ты в итоге не розыске.

Про бывшее место работы (пирамиду NWA Fund) Евгения Галиахметова можно прочесть тут:
https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/kriptofond-kriptopiramida-dom2-i-bitva-za-buzovu-nwa-fund-bscg-i-evgenii-nazarov-kak-geroi-realitishou-5b5f4fdf511a6c00a838c9d8

Оказывается, Евгений Галиахметов - давний друган и коллега другого известного афериста и банкрота Алексея Тараповского  из скандальнейшей Anderida Financial Group.

Смотреть здесь с 10:30. Что еще забавно, там на 13:45 он говорит "Я основал Nova Blockchain Solutions с двумя партнерами".  Быстренько гуглил и находит и вот этот инстаграм nova.blockchain, по котором - вуаля! - BCSG (он же чуть позднее NWA FUND)! Фактически Галиахметов признается в создании будущей пирамиды. Не говоря уж о лютейшем трэшаке в виде ICO Абхазии, который они мутили вместе с правительством Ардзинбы (которого вроде бы наконец сместили).

Из-за ситуации с коронавирусом в Китае и вынужденного продления каникул до сих не работают три крупнейшие биржи: Shanghai Stock, Shanghai Energy, Shenzhen Stock. Открытие планируется 3 февраля, где ожидаемо почти всё со свистом полетит вниз (по крайней мере в первый день). Но это если торги возобновят в обозначенную дату. Что не факт.