Сергей Майзус опубликовал в фейсбуке видео адресованное Наталье Касперской. Текст поста - гласит

Почему накрылся Нэклис Банк Натальи Касперской

Из этого ролика отчетливо видно, почему накрылся сковородкой Нэклис Банк, принадлежащий Наталье Касперской. Если кто не понимает, в видео фрагменты переписки директора лопнувшей Крипто-биржи WEX (бывшая BTC-e) Дмитрия Васильева и Тимофея Мусатова («адвоката» ожидающего в греческой тюрьме экстрадиции в США Александра Винника). Речь идёт о заносе в банк украденных у клиентов WEX денег в виде наличности. А также, об идее включения Дмитрия Васильева в совет директоров банка. Это октябрь 2017 года. Ну разве мог этот банк выжить???

Скриншоты в комментах.




Ссылка на пост.

https://www.facebook.com/mayzus/posts/2636574879764982?hc_location=ufi

Ссылка на видео.

https://www.youtube.com/watch?v=ASwIbt9Ck_4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2D4e9apzEC-1OMLAUt4bK1iNFVwXwaY68Un9-pHj_L7TkQyv_JYZnZDvY

Как дела, господа Мусатов и Касперская? Деньги BTCe не жмут?

Кстати, знаете что описано в тексте Майзуса? Длительный срок заключения для Касперской и Мусатова в США. Или слово "очень надолго невыездной". Молодец, Наташа, умница! Ведь если бы ты вчера дичь в свое оправдание не написала, никто бы не начал тебя сливать

Рубрика #ICO_тудей

Уважаемый Ревизор принес нам новое расследование — в этот раз Честный Обзор он написал на ICO от проекта Solana. Как обычно, вставлю свои две копейки.

ИМХО, очередной проект-черная-дыра для инвесторов. От таких принято держаться подальше на рынке венчурного капитала. Деньги в них вливают уже несколько лет, при том — не малые, а продукта все нет да нет.

Самое обидное, что, если ребята и запустятся, они опять не будут никому нужны. Отсутствие институционных партнеров на этом этапе (когда почти вот-вот запустились) означает их отсутствие и после запуска в сфере финансовых транзакций (а именно скоростью транзакций ребята и пытаются дифференциироваться для конечного потребителя).

Нет партнеров — нет пользы — нет пользователей — нет спроса на монеты — нет роста монеты. Сожалею инвесторам, которые потеряли деньги в этом венчуре. Единственный шанс для них отбить деньги теперь — это немного хайпануть, пропампить цену на старте и слить на пике.

Только хайп без продукта, приносящего пользу, создавать, как правило, не получается. RIP.

P.S., не забывайте хлопать в ладоши Честным Обзорам. Проходите по ссылке и зажимайте кнопку хлопков (можно держать аж до 50 хлопков за раз).

"... Но мне очень нужны были деньги, а договор я читать не стала, он сложный и много страниц"

https://bigpicture.ru/?p=1233519

Школьницы могли бы стать идеальными вкладчиками финансовых пирамид.

Инфоцыгане стали частью народного фольклора

https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/fotoproect/pacany-dokuchaev-sovety.html

Что ждёт банковских мошенников

Задача банка – получить свои деньги. Лишняя работа им ни к чему. Банк никогда лично не будет заниматься расследованием. Максимум, что он сделает - несколько раз вам позвонит, а потом продаст долг коллекторам. Если мошенничество серьёзное, подадут в суд, и дальше дело будут вести органы. Ищут мошенников тогда уже сотрудники полиции.

Те изучают детали, снимают видео с камер наблюдения, проводят опросы свидетелей, делают необходимые экспертизы и проверки. Когда преступника нашли – ведут дознание.

Обычно мошенничество с банками это статья 159 УК РФ (Мошенничество). Но здесь есть несколько факторов, влияющих на меру пресечения. Это: размер ущерба; обстоятельства, как преступления, так и рассмотрения дела в суде; число злоумышленников и их характеристика.

На практике, наказание для гражданина, обманувшего банк следующее:
Штраф – 120 000 рублей и удержание зарплаты (или процента) на протяжении года.
До года исправительных работ.
До двух лет принудительных работ.
15 суток обязательных работ.
Арест до 4 месяцев.
Лишение свободы или условное заключение.
Если ущерб превысил 6 миллионов рублей, то виновный может получить до 10 лет лишения свободы с уплатой штрафа в 1 миллион рублей или доходов за 3 года.

Клиентам банка мы посоветуем проявлять осторожность, не оставлять ксерокопии своих паспортов где попало, и не доверять документы третьим лицам. А также вовремя заявлять о краже или утере своего паспорта в полицию. Банкам можно посоветовать только более тщательное изучение документов клиентов.

@Okolobanka

А вот и кино от Марата Кримчеева и России 24 подъехало про ICO и криптомошенников.

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/823284/cid/9/

В главных ролях: скамота и разводилы из BananaCoin, Bankex, MARK.SPACE, SONM, SandCoin.
В роли второго плана: автор "Криптокритики".

Приятного просмотра!

Павел Дуров очень конкретно играет с огнём

https://t.me/cryptopraktika/679

В Росатоме что-то знают про курс биткоина и про его будущее регулирование, в том числе по 5-й директиве? Или просто начали строить в момент хайпа, а назад уже было не сдать?

http://www.atomic-energy.ru/news/2020/01/10/100553

Лучшие тексты "Криптокритики" прошедшего 2019 года (для тех, кто смотрел фильм на "России 24", не знаком с самим разборами и публикациями, вышедшими ранее):

ГЛАВНЫЕ ХИТЫ:

1) Естественно, это расследование про Малкина и Mark.Space
Русская короткая версия.
English version (short)
Русская полная версия (пользуйтесь VPN например)
Версия Sports.ru
Интервью для Спорт-Экспресса по итогам

2) Блокчейн в четыре руки. Путь Катерины Кондратенко: от массажа и реалити-шоу до BitNovosti + бонус от РШ

3) Скам как основная стратегия в маркетинге, консалтинге и вообще в бизнесе

4) Почему люди выбирают проходимцев, мошенников и пирамиды вместо профессионалов - и причем здесь маркетинг

ПРОЧИЕ ХИТЫ:

1) Hydra, МММ и ICO

2) "Криптобанк" Crypterium сдает сам себя. Крипто-заде для Маркова и Горбунова.

3) BitStamp - форекс, отмывка и наркота... Или все-таки криптобиржа?

4) Пропавшие деньги BTC-e: миллионы Майзуса, новосибирские энергетики и Bits.media

5) Трансформация лоха и успешного человека

6) Почему спортсменам НЕ помогут финансовая грамотность и образование

7) Криптаны - это негры при банкирах-плантаторах. Крипта - это культура черных

8) Скам, хомяки и блокчейн - детская преступность теперь выглядит так

9) 3 главных мотива для скама: долги, бабы и зависть. Реальные причины зачем проводят ICO/IEO и открывают криптобиржи.

10) Сколько денег в пирамидах, сервис для кидка, и почему криптаны еще не сидят

11) "Криптомужик" сломался о SONM. Несите нового

12) Кодеры как IT-эскорт

13) Бизнес-камикадзе на примере WeWork и Revolut

14) Казнь стартапа: Zaimoteka

15) Wirex: скам и пирамида вместо криптобанка?

16) Крах скам-ICO: Play2Live. Кровь, слезы и вранье. Драма в постах Марии Маврех.

А вот и версия для Youtube ТОГО САМОГО фильма "России 24" про ICO и криптоаферистов с участием автора "Криптокритики".

https://www.youtube.com/watch?v=qhffgidARYg

Итак, 2019 год был крайне удачным для коллективных инвестиций. Только за декабрь в ПИФы привлекли более 30 млрд. руб., что больше чем за весь 2016 год.
Причины абсолютно понятны - снижение ставок по депозитам и 2-у значная доходность по большинству ПИФов.
На картинке те, кто смогли воспользоваться ситуацией на все 100% (ВТБ - респект👍🏻) 😉

@MarketOverview

Настало время восхитительных историй. На этот раз про пациента Алексея Пономаренко, который пилил два скама Cryptobank One и DAGNet, а теперь якобы создаёт электромобиль Монарх.

https://www.drom.ru/info/misc/73379.html

Кажется Павел Дуров рискует налететь на такой штраф, после которого продажа Telegram Ростелекому не будет казаться отвратительной идеей

https://forklog.com/sec-predstavila-dokazatelstva-prodazhi-tokenov-gram-posle-zaversheniya-ico/

2008 год:
" Присылаешь мне млн 150-200 на разные там «Технические компании» в дружественный банк, а я за счет этих средств зашорчу тебе на пару сотен физиков (своих клиентов)  ближайший брент. Технички купят на эти деньги векселя приличных эмитентов — все реально настоящие без подлогов, передадут их физлицам, те «внесут» из на свои брокерские счета и ДУ счета (продадут профучастнику) и на свободные средства продадут много-много жижи.... А никак разворачивать не будем! Тебе же все равно денег наличить нужно на взятки да откаты, ну так если все пойдет по плану физики преспокойно снимут кэшем сколько нужно и тело и профит — про НДФЛ подумаем — но ведь нал то белый!!! на такое и 13 % от профита не жалко"

2015 год:
"Так мы Вам линию в 1 млрд откроем — 300 Вам, а остальные банк выдаст на Вашу лавку  структуру, а она займ процентный даст кому мы укажем. Но не волнуйтесь все под контролем, % честно будем возмещать, все по договору, даже еще 1% сверху накинем..."

2018 год:
"А давайте кредитовать ИП номиналов обнальщиков 6%тщиков под фиктивные залоги стороннего залогодателя — у них ведь белый 4-НДФЛ и СТБН до нас не до копается"

2019 год:
"Также на балансе Нэклис-банка был портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд руб."

https://smart-lab.ru/blog/586491.php

⚖️ Окружной суд Флориды постановил отменить вынесенное ранее решение о взыскании с Крейга Райта половины биткоинов, добытых с его скончавшимся партнером Дэйвом Клейманом, в пользу родственников последнего.

При этом Райт должен оплатить затраты Клейманов на судебное разбирательство (в ноябре 2019 года было подано ходатайство на $658 тысяч) и уведомить суд в случае прибытия курьера с приватными ключами до 3 февраля.

#КрейгРайт #биткоин #суд

А вот и комментарий мужа Касперской подъехал по теме украденных денег с BTC-e/WEX и отмывки их через Нэклис-банк, принадлежащей жене Ашманова. Точнее по теме слитой Сергеем Майзусом его переписки с изветсным мошенником Димой Васильевым, который стоял за WEX и за пирамидой PRIZM.

https://roem.ru/10-01-2020/281223/necklace-vsyo/?fbclid=IwAR2mg253S6XxqIrTWG3IQWXNMuriwYPCKSTjRfs_mRdSAuKjpdpZQnaw49w#comment-292995

"Майзус — криптоворишка, который пытается из намёков склеить историю, потому что фактов нет. При этом он ещё немного дурной на голову, такой сетевой горлум. Из-за этого история получается странная, мозаичная, оксюморон, вроде игры с дорисовыванием по сложенной бумажке — голова от верблюда, туловище курицы, а ноги от утки.

История с БТЦ-Е и Вексом довольно простая между тем. Криптовалютчики с БТЦ-Е пытались найти в РФ государственную крышу. Потому что очень испугались после ареста Винника. Теории на продажу государству у них были самые завиральные: выборы на блокчейне, криптовалюта для Крыма для обхода санкций, закон про битрубль в РФ и т. п.

Обращались и к нам. Я их видел ровно два раза в жизни — один раз на Родосе на конференции, один раз в Москве, два года назад. Каждый раз разговор примерно на час. Мы им ответили, что таких услуг по крыше или лоббированию не предоставляем, биткоины считаем злом. Они знали, что у Натальи есть банк, придумывали теорию, как купить и сделать его расчётным банком для своих каких-то криптопроектов. Всё на каком-то детском уровне. В этом им тоже отказали.

Надо понимать, что там уровень мышления и психика — на уровне подростков, торгующих снюсами и анашой среди одноклассников, то есть полное отсутствие морали и здравого смысла — от дикости и шальных денег. Они мне очень сильно напомнили Алексея Гурешова, дорвейщика и распространителя винлоков, это который делал поисковик Вебальту — но не сделал.

Они пошли к более другим людям за «крышей». И таки нашли её себе на горе. Крыша отобрала у них биржу и балансы. Дальше они впали в истерику, естественно. При этом балансы изначально-то тоже ведь были не их. Вор у вора дубинку украл, короче.
Мы с этой токсичной грязью вообще никаких дел не имели."

НИКАКИХ ДЕЛ НЕ ИМЕЛИ. НУ КОНЕЧНО.

А вот и размен ударами в поедиинке жабы и гадюки (Майзус vs Ашманов). Не забывайте снимать скриншоты господа, нас ждут увлекательные вещи!

Ашманов делает вид, что не знает Александру Баязитову из @infernal_money и упоминает вот эту статью. Мол, там всё неправда, а журналистка тупая. Ну ок. Но вот постановка вопроса Ашмановым верная: действительно, а чем зарабатывает Наталья Касперская? И не является ли это предметом потенциальных уголовных дел?