Если фрауд и тп еще понимаю как возможно учесть и то с хорошими упущениями наверняка, то наркотрафик гораздо и гораздо тяжелее. Можно в двух словах что за методики?

Там же я знаю клиенты сами выбирают какие scores для себя приемлимыми считать

Про бинанс и васаби история еще на памяти (

Если опираться на грубую статистику что у институциональные  инвестора оперрируют чистыми средствами, а в биткойна более 70+% это институционные средства более чем 800 подотчётных и жестко аудитируемых компаний с полными aml/kyc, добавить сюда операции OTC обороты которых сопоставимы с объемами торгов на биржах, и крупные компании, то на долю черного рынока и частных  мутных инвесторов остаеться совсем не много.

именно тут сильно зависит от того как исследовать и какие триггеры выставлять. как правило из-за жестких регуляцией в институционалы предпочитают не рисковать, поэтому даже малейший признак рисковой крипты для них риск...

я имел в виду обьём ВСЕХ рыночные операции в мире которые регуляторы считают "чистыми"
и меня интересует доля биткоина в этом обьёме.

уверен, что эта доля будет << 1%
поэтому, я считаю, что на таком фоне - 1% черного рынка это много

число в студию

думаю вам лучше спросить статистов, аналитиков, кристал, чайнализис , биржи и покопаться самому - у меня нету на все готовых ответов и репортов. я не сижу днями на аналитикой.
так читаю много + старых знаний много, и некоторого понимания рынков/глоб экономики чутка.
я больше компаюсь с техническими вещами, криптография, реализации ит, сетевые симуляции, оптимизации протокола и исследования, electrical design, акселерациями и административными задачами, забот более чем.

Просто сказал "используются другие методики", может сразу и намекнуть мог бы какие. Нет так нет, итак благодарочка за кучу полезной специфичной инфы тут в чатике

Если @ollsanek сан-господину так интересно и волнуют проценты то думаю стоит самостоятельно покопаться и изучить самому факты и тему , не полагаясь на общие слова.
- интересно если накопаешь будет сопоставить например с объемами черного рынка - торговли органами (на 2013 оборот оценивается в 4B$ )
- или черный рынок handguns US оценивается в 3-6b$/в год, - хищения по картам, фрод в банковском секторе по разным странам от 2-6%, финасовые махинации, могут получиться интересные цифры и аналитика.

все познаеться в сравнении. по моему мнению в мире куда больше серьзных и актуальных нерешенных проблем, на миллиарды и триллионы заслуживающих серьезного внимания, в объемах даже и близко не сопоставимых со всем маркет капом молодого биткойна, и если уж браться бороться за чистоту экологию рынка а-ля Грета Тунберг-2 то забот и приключений себе на всю оставшуюся жизнь будет более чем предостаточно, с бонусом обсессивно-компульсивных расстройств и мутизмом.

Расскажи это регуляторам. Мне-то зачем?

это не моя кухня, я не общаюсь с регуляторами. ты спросил за цифры, я подсказал направление ответа.

Не настолько, санек-сану и так есть чем заняться 😁
Если всезнающий алекс-сан не смог ответить,то так тому и быть.

А кто-то ожидал другого?

Сотрудники этих же компаний не готовы получать ЗП в крипте, так что приходится свежевыпеченные доллары брать 🙂

Интересна даже не сама новость, а то, как фаундеры и апологеты этих компаний будут отбиваться от очевидной критики