Масштабы не впечатляют. Оффшорный мир умер году в 2017-2018. Зачем пинать дохлую собаку? Сейчас оффшорки используют только для коротких и запутанных передач, чтобы отогнать корабль с сокровищами в надежную гавань. По факту, многие сториз из этого расследования давно закрыты, деньги перепрятаны или потрачены.

хороший тезис

Где американские граждане? Ни одного политика? «Нуянезнаю» :)

не прёт, да никак? )>))

Ааа и вот тут мне нерусскоязычные коллеги напоминают: если кто продаёт Asset Management компанию в Швейцарии (можно участник СРО, без FINMA) тоже стукнитесь в личку пожалуйста.

Vintage Swiss Asset Management company for sale 🇨🇭

Company registered in 1968.
Bank account in reputed bank.

Details:
•  Zug based;
•  Clean company, no activity conducted;
•  AML officer, local director and office are included in the cost for a year;
•  FINMA license obtaining included in the cost;
•  Website included.

Authorizations:
1.  carry out credit transactions;
2.  provide services related to payment transactions, in particular by carrying out electronic transfers on behalf of other persons, or who issue or manage means of payment such as credit cards and travellers’ cheques;
3.  trade for their own account or for the account of others in banknotes and coins, money market instruments, foreign exchange, precious metals, commodities and securities (stocks and shares and value rights) as well as their derivatives;
4.  Brokerage;
5.  Hold securities on the deposit,

Price: on a request.

Details: nick.b@eternitylaw.com
Telegram @beihuln

так ли это будет плохо? хотя конечно же этого не будет

вариант, что они пуганые очень своей налоговой жёсткой или что в силу особенностей финсистемы такое не прокатывает может быть?

Нас интересует предложение от людей которые находятся на планете Земля.  А не на Луне или где там эти «международные консультанты» ищут клиентов.

а вы попробуйте ))

Скорее это говорит об избирательной публичности независимых расследований… по новой классике «чтобы в результате расследований не выйти на самих себя» :)

Осмелюсь предположить, что все состоятельные американцы, лоббируя сохранение лазеек в законах, ими и пользуются. Плюс дешёвая цена денег, особенно для богатых прям в банке через дорогу. Самый яркий пример - Безос, регулярно ещё и льготы получает от государства)

Для понимания того, сколько у него денег есть занимательный график - https://mkorostoff.github.io/1-pixel-wealth/

А почему это должно быть хорошо? Как там у Жванецкого было: "В конце каждой улицы поставить турникеты. Конечно, можно ходить и так, но это бесшабашность - куда хочу, туда и хожу... Начинать, конечно, с выхода из дома. Короткая беседа: куда, когда, зачем сумочка?".

Турникетов и побольше, вот тогда-то благодать наступит

Коллеги, есть необходимость правильно двинуть деньги(дивиденды) с одного физа на другого, по западу, не займом, не подарком, не фидуциаркой, так, чтобы в будущем не возникло вопросов о происхождении. Есть идеи? Прошу в личку, если не затруднит. Благодарю!

Классный график, спасибо

Коллеги, добрый день! Кто-нибудь занимается регистрацией ЛП в Ирландии? Напишите, пожалуйста, в личку🙏

Вы только что открыли ящик Пандоры🙂

😂😂😂

😅😅

Поделитесь опытом, как в странах реагируют на оригинальные (по всем критериям) документы из российского банка, демонстрирующие крупный доход клиента. Речь идёт о годах 1992-1994.
Насколько я помню, налоговые декларации граждан РСФР обязали сдавать уже в 1992 году, по одному из последних законов 1991 года ещё РСФСР. Но практика мне неизвестна, я не нашёл ни одного сдававшего ее в те годы. В нашем случае ее, естественно, в те годы не подали.