Реестр компаний вроде публичный
Ну и по gdpr беники компаний не попадают под такие правила защиты приватности если это прямо не защищено законодательством как на некоторых карибских островах (по крайней мере раньше) ТК сбор и публикация таких данных идёт по пункту "legitimate interest"

Не знаю не уверен. По такой логике надо чтобы «независимые журналисты» публиковали только имена PEP’ов и других, в отношении кого может быть legitimate interest.

В ЕС все обязаны делать доступным реестр беников, так что это ок

Номера счетов? Финансовые документы? Паспортные данные? Домашние адреса? Это то что было в Panama papers. Очень не уверен. В противном случае это бы не организовывали каждый раз как «утечки информации попавшие в руки независимых журналистов»   Реально смешно же, кто в это верит вообще…

Дата рождения и номер паспорта нерезидента  точно указывают в открытых регистрах той же Латвии. Не знаю как это с gdpr :) . На резидентов персональный код только ...

Дэвид Льюис — исполнительный секретарь ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), занимавший свой пост последние 6 лет, написал заявление об отставке. Об этом стало известно накануне публикации утечки владельцев офшорных компаний #PandoraPapers Не удивлюсь, если это связанные события.

Как всегда самое главное: «..а судьи кто?» Интересно, какие юрисдикции затронуты.

После этой утечки, наверное, вообще запретят иметь компании в любой другой стране, кроме той, где живёшь. Левачьё шагает по планете

и жить тоже нельзя нигде кроме места где родился! Американское давление на Кипр и Мальту... - доказательство

А если 3 паспорта?

Если не связан с политиками и их явными доверенное лицо, то живи и бизнес веди где удобно))

Правильно )))

Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful | World news | The Guardian
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful

пошла вода горячая

“This is money that is being lost to treasuries around the world and money that could be used to recover from Covid,” Ryle said

Интересно, откуда именно пришли утечки в таких объемах и по такому количеству юрисдикций? Один провайдер а-ля монсак или несколько? Банковские транзакции? Может, из свифта что-то украли или это нереально? Американцы слили, чтобы начать новую борьбу (терроризм, ковид почти отработаны)? Какие идеи?

Господа, Вы сильно преувеличиваете влияние всех этих paper leaks. Даже комплаенс европейских банков уже наелся этой темой. Только недавно был кейс такой. Если ты не PEP, не PEP associate, если SOF/SOW у тебя норм - это все фигня.

14 провайдеров, из широкоиспользуемых - сейшельская альфа

В снг)

Да, все провайдеры в конце статьи, которую Вы скинули.
И все же, кто слил данные? Сотрудники?