Добрый вечер, есть консультанты по Флориде? (Если можно в лк, детально )

А если инвест фонд имеет признаки рисков и похож на пирамиду?

Значит он изначально создавался под мошенничество!))

Там бывает так что разницу сложно заметить)

https://amir.capital/?gclid=Cj0KCQjw7pKFBhDUARIsAFUoMDb_z2LMSNOGI8SHdaP5TonJjpxbqKFom88l2AMP0XZMB0Ax0wWQeHIaAk--EALw_wcB - что думаете про этих ребят?

Все относительно,но фонды делают все ж не ради клиентов,а ради своей доходности))

Коллеги, кто может подсказать , где возможно открыть счёт на эстонскую компанию с криптолицензией в европейских банках/платежках ? Напишите пжл в личку !! Спс

Lhv, bilder,papaya... может еще кто что подскажет ...

LHV ?) а если UBO Украинец ?)

paystree, dsbcf, globitex

Hawex

Не мой биз:) но так то я б везде стучался :)

LHV не откроет. я как то писал о том, что LHV обслуживает криптовалютные потоки только крупных участников рынка, и в основном это компании , получающие одобрение от владельца банка по личным связям. После последней проверки там еще более все ужесточили.  
Смортите Мальту , там много платежек с нормальным отношением к крипте.

А вообще по последней информации , возможно будет интересно владельцам эстонских криптовалютных компаний, на 95% с сентября всех передадут в финансовую инспекцию. Далее есть мнение оставить не более 100 крупных криптовалютных компаний.  в первую очередь будут смотреть на :
- формирование КУС клиента
- уведомление регулятора о крупных сделках (32к+) или связанных сделках
- профильность деятельности компании
- директора/ совет/ амл офицер (должны быть локальные кадры , по квалификации фактически мало отличающиеся от требований к EMI).
- ну и стандартное : сотрудники, з/п , налоги , привязку к местному рынку

это уже было понятно по предыдущей зачистке

ну это еще шерстил RAB , а там будет Фининспекция....  другой подход (

Добры день. По швейцарским счетам для швейцарских компаний к кому можно обратиться?

но во время той зачистки их уже плотно консультровала фин. инспекция кстати))

У нам. В ЛС

Добрый день! Требуются консультации и услуги по компании в Гонконге