ЧЕХИЯ ПО-НОВОМУ ПОСМОТРЕЛА НА ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА БЕНЕФИЦИАР
Чешская Республика расширила определение бенефициарного владения, включив в него тех, кто имеет «окончательное влияние» в рамках пакета мер в новом законе о Реестре бенефициарных владельцев, который вступит в силу 1 июня 2021 года.
Закон включает прямые санкции, штрафы в размере до 500 000 чешских крон (24 000 долларов США), невозможность голосовать на общем собрании или запрет на выплату прибыли за нарушение правил внесения бенефициаров в Реестр.
Есть несколько изменений по сравнению с действующим законодательством, которые включают определение самого бенефициарного собственника, которым будет каждое физическое лицо, которое является конечным бенефициаром, или лицо с "окончательным” влиянием - то есть лицо, имеющее возможность оказывать влияющее решение.
Следовательно, это более широкое понятие, чем текущее определение в Законе об AML, которое в некоторых случаях может привести к обязательству регистрировать других лиц в Реестре бенефициарных владельцев.
Например, в некоторых случаях топ-менеджеры материнской компании должны будут зарегистрироваться в Реестре, так как влияют на окончательное решение дочерней компании.
Объем собираемых данных также будет расширен, и, наконец, Реестр бенефициарных собственников станет общедоступным, но пока не ясно в какой мере.
Обязанность определять и регистрировать бенефициарных собственников в соответствии с новым законом может также затронуть участников публичных тендеров, которые в результате отсутствия регистрации не смогут заключить контракт с закупающей организацией и будут исключены из тендера.
Источник 
