100%

Добрый день! Какие нынче актуальные платежные системы с отдельным IBAN, которые могут оперативно открыть счет для шотландского LP с двумя партнерами/физлицами?

Добрый день, коллеги! Есть ли представители , агенты работающие с MBAER MERCHANT BANK AG ?

Улучшение репутации государства через комплаенс на примере 🇦🇪 ОАЭ

В январе мы уже писали об усилиях Центрального Банка 🇦🇪 ОАЭ по развитию банковского комплаенса в стране. Меры по улучшению инвестиционного климата и репутации государства через повышение уровня комплаенса на этом не прекратились.

Так, 3 февраля суд Абу-Даби приговорил к 15 годам тюремного заключения за отмывание денег председателя и исполнительного директора крупной государственной компании. Кроме того, за нарушения законодательства об AML в январе были оштрафованы 11 банков.

Отдельно отметим, что власти ОАЭ с ноября прошлого года работают над созданием специализированного суда по делам об отмывании денег. Это в очередной раз говорит о стремлении властей очистить экономику ОАЭ от "грязных денег", чтобы привлекать крупные капиталы из 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и других развитых экономик.

#AML

Коллеги, есть ли у кого-то в Каталонии юрист/адвокат по наследству? Помочь с нотариусом/банком (наследство только счёт)

🔥 По горячим следам INTAX INSIDER обсудят скандал OpenLux, расследования по владельцам иностранных компаний и эффективные методы защиты конфиденциальности и интересов бенефициаров.

Прямой эфир
ЗАВТРА 11 февраля 12:00 Киев | 13:00 Москва

О чем будут говорить:
◾️Как и почему возник скандал OpenLux

◾️ Как он повлияет на бенефициаров люксембургских (и не только) компаний

◾️Инструменты конфиденциальности бенефициаров – остались ли они?

◾️Как структурировать свои активы, чтобы соответствовать требованиям закона и защитить свои интересы

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРАНСЛЯЦИЮ ➡️ https://cutt.ly/akDg8GF

Коллеги, возможно я глубоко не прав, но как-то не вяжется регистрация с требованием указать ФИО, компанию, город, телефон - с темой  "методы защиты конфиденциальности". Нет?

А с какого числа ?

Ну сейчас Гибралтару это не приоритет, они вообще в полном локдауне, закрыта граница для всех.

А есть прогноз когда откроют ? Или где инфо можно мониторить ?

Пока до 22ого, потом опять будут пересматривать.https://www.gibraltar.gov.gi/press-releases/chief-ministers-script-press-conference-29th-january-2021-1042021-6650

Благодарю 🙏

На Ютюб канале Интакса обычно все видео публично открыты. Другое дело, что фирма немало платит организатору за трансляцию и рассылку по базе, поэтому им бы хотелось знать кто смотрит эту тему: дети из ютюба по клику на приложение или потенциальные проф.агенты. Тут бы им стоило смотреть на количество зрителей в прямом эфире и отнимать своих работников.

Лавров: Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции
vdmsti.ru/cScU

Что там рвать-то осталось?

Ну молодцы, что тут еще скажешь. От чего ушли, к тому и вернулись...

Пропал дом 😢

Хлопнули дверью, закрыли окно,
дедушка старый - ему все равно.

Эскалация может привести к ограничению визового режима со стороны ЕС. Со стороны Рф может быть возврат к системе ОВИР, когда сперва оформляется разрешение на выезд, а потом подаются доки на визу.