NK
Наличия прививки от коронавируса будет недостаточно для того, чтобы пересечь границу Евросоюза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Size: a a a
2021 February 04
A
ID:0
Наличия прививки от коронавируса будет недостаточно для того, чтобы пересечь границу Евросоюза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
....но это не касается беженцев из африки и сирии! Им достаточно просто сказать "абырвалг"!
R
Alek
....но это не касается беженцев из африки и сирии! Им достаточно просто сказать "абырвалг"!
Им можно. "Это другое!"
J
ID:0
🇨🇾 #КипрКипр OCCRP: Henley & Partners помогли разыскиваемому США беглому финансисту из Малайзии получить кипрское гражданство за инвестиции ⚠️
Проект по раскрытию коррупции и организованной преступности - OCCRP выпустил специальное расследование с установлением фактов взаимоотношений, которые отрицаются Henley & Partners, с известным беглым финансистом из Малайзии Джхо Лоу (Jho Low), которого обвиняют в краже 4,5 миллиардов долларов.
Утверждается, что несмотря на установление недопустимого уровня риска фирмой в отношении малайца, он был обслужен через посредника, в результате чего смог получить гражданство за инвестиции Кипра.
Данный случай вместе с последующим расследованием Аль-Джазиры послужил основанием для полной отмены кипрской программы гражданства за инвестиции, а также исключения из любых возможных программ Мальты монопольного концессионера (ранее занимала также Henley & Partners).
В настоящее время Еврокомиссия проводит официальное расследование нарушений со стороны Кипра и Мальты их инвестиционными программами гражданства положений законодательства ЕС.
Данный случай является хрестоматийным делом возникновения системного риска для клиентов крупного провайдера, практика которого пострадала из-за ошибок при принятии на обслуживание проблемного человека, а фирма стала токсичной для потенциальных законопослушных клиентов.
@OffshoreChannel
Проект по раскрытию коррупции и организованной преступности - OCCRP выпустил специальное расследование с установлением фактов взаимоотношений, которые отрицаются Henley & Partners, с известным беглым финансистом из Малайзии Джхо Лоу (Jho Low), которого обвиняют в краже 4,5 миллиардов долларов.
Утверждается, что несмотря на установление недопустимого уровня риска фирмой в отношении малайца, он был обслужен через посредника, в результате чего смог получить гражданство за инвестиции Кипра.
Данный случай вместе с последующим расследованием Аль-Джазиры послужил основанием для полной отмены кипрской программы гражданства за инвестиции, а также исключения из любых возможных программ Мальты монопольного концессионера (ранее занимала также Henley & Partners).
В настоящее время Еврокомиссия проводит официальное расследование нарушений со стороны Кипра и Мальты их инвестиционными программами гражданства положений законодательства ЕС.
Данный случай является хрестоматийным делом возникновения системного риска для клиентов крупного провайдера, практика которого пострадала из-за ошибок при принятии на обслуживание проблемного человека, а фирма стала токсичной для потенциальных законопослушных клиентов.
@OffshoreChannel
Как может «пострадать практика», когда провайдер только ради доходов с этой косячной практики и пыхтит. Всеми четырьмя руками «практикует», нон-стоп.
Хенли «шаловливые руки».
Хенли «шаловливые руки».
NK
Расследование из-за помощи в получении «золотых паспортов»
🇬🇧 Британская компания Global Migrate, занимающаяся миграционными вопросами и программами инвестиционного гражданства, попала в серьёзную передрягу. Власти 🇻🇺 Вануату начали расследование незаконных практик в форме содействия получению виз и паспортов без разрешения властей островного государства.
Вануату реализует инвестиционные программы, в рамках которых иностранные граждане могут приобрести гражданство за 💵 130 тысяч, 💵 80 тысяч из которых идёт правительству страны. Обвинение Global Migrate основано на том, что компания не была зарегистрирована в Вануату и не была уполномочена продвигать свою программу гражданства на международном уровне. Соответствующие лицензии выдает Национальная комиссия по вопросам гражданства.
Интереснее всего то, как компания «попалась» – сотрудники разместили фото и видео счастливых клиентов с ID-картами Вануату на сайте 🇦🇪 дубайского офиса компании и на официальной странице в Facebook. История поучительна для комплаенс-офицеров, которым рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг социальных сетей на предмет нарушения правовых или этических норм.
#комплаенс
🇬🇧 Британская компания Global Migrate, занимающаяся миграционными вопросами и программами инвестиционного гражданства, попала в серьёзную передрягу. Власти 🇻🇺 Вануату начали расследование незаконных практик в форме содействия получению виз и паспортов без разрешения властей островного государства.
Вануату реализует инвестиционные программы, в рамках которых иностранные граждане могут приобрести гражданство за 💵 130 тысяч, 💵 80 тысяч из которых идёт правительству страны. Обвинение Global Migrate основано на том, что компания не была зарегистрирована в Вануату и не была уполномочена продвигать свою программу гражданства на международном уровне. Соответствующие лицензии выдает Национальная комиссия по вопросам гражданства.
Интереснее всего то, как компания «попалась» – сотрудники разместили фото и видео счастливых клиентов с ID-картами Вануату на сайте 🇦🇪 дубайского офиса компании и на официальной странице в Facebook. История поучительна для комплаенс-офицеров, которым рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг социальных сетей на предмет нарушения правовых или этических норм.
#комплаенс
A
Коллеги подскажите, граждане РФ хотят посетить прекрасную Латвию, возможно ли не соблюдать самоизоляцию если оформить их на работу на латвийскую компанию и организовать как рабочую поездку?
S
Всем привет,
нужен процессинг карт для компании с эстонской криптолицензией, никто не знает кто такое дает?
нужен процессинг карт для компании с эстонской криптолицензией, никто не знает кто такое дает?
S
Коллеги подскажите, граждане РФ хотят посетить прекрасную Латвию, возможно ли не соблюдать самоизоляцию если оформить их на работу на латвийскую компанию и организовать как рабочую поездку?
Не проще организовать суд с необходимостью явки в него?
A
Не проще организовать суд с необходимостью явки в него?
Интересный подход,
DD
Не проще организовать суд с необходимостью явки в него?
Вот, что значит юридический подход😂
VC
Не проще организовать суд с необходимостью явки в него?
Шикарно!
IK
Приветствую всех.
А кто подскажет какие банки или платежные системы могут принимать платежи из Эфиопии ? За товар
Платить на Европейскую компанию
Или Кипр
А кто подскажет какие банки или платежные системы могут принимать платежи из Эфиопии ? За товар
Платить на Европейскую компанию
Или Кипр
SC
ID:0
Наличия прививки от коронавируса будет недостаточно для того, чтобы пересечь границу Евросоюза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Ковидобесный мудак
S
Не проще организовать суд с необходимостью явки в него?
😂😂👍👍👍 Кому надо на 🇨🇾 засудим любого 😎
Freezing order на Ваше имущество в подарок 🎁
Freezing order на Ваше имущество в подарок 🎁
DR
Не проще организовать суд с необходимостью явки в него?
главное не упустить последствия,а то еще и посидетьна дорожку придется)))
S
главное не упустить последствия,а то еще и посидетьна дорожку придется)))
Не посидеть, а переждать карантин))
A
Не посидеть, а переждать карантин))
По поводу открытия счета у вас такие же методы?
AM
ID:0
Наличия прививки от коронавируса будет недостаточно для того, чтобы пересечь границу Евросоюза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Тебя, старый дурак, самого никуда и так не пустят
S
По поводу открытия счета у вас такие же методы?
А мы можем и так открыть. Главное документы присылайте честно на комплаенс.
2021 February 05
S
ID:0
Соратники Навального призвали Байдена ввести санкции против российских «олигархов» и людей, преследующих политика. Всего в представленном ими списке значатся 35 россиян, восемь из них, включая миллиардера Романа Абрамовича и главу Минздрава Михаила Мурашко, попали в «приоритетный шорт-лист»
Хороший список