KD
Неформально они были связаны, а сейчас оформили формальность.
Size: a a a
2021 February 03
KD
Бенефициары стали shareholders
M
Понятно спасибо. Только там 50 на 50)
S
Сейшелы ввели списки бенефициаров))
Ну мы же не с клиентами общаемся тут, а между собой...
У Вас много владельцев Сейшельских компаний попало в этот реестр? 😉 BVI substance, реестр - все работает, Вы считаете? Вся информация актуальна по Вашему мнению? ))
У Вас много владельцев Сейшельских компаний попало в этот реестр? 😉 BVI substance, реестр - все работает, Вы считаете? Вся информация актуальна по Вашему мнению? ))
E
но в целом конечно, без банковвкого счета можно применять компании для владения недвижимым имуществом,но кто будет платить налог на него?, и кстати говоря приобретая недвижку, компания ставится на налоговый учет))
Оплатить налог от оффшора можно и по доверенности. Сложнее квитанцию получить.
2021 February 04
DR
Ну мы же не с клиентами общаемся тут, а между собой...
У Вас много владельцев Сейшельских компаний попало в этот реестр? 😉 BVI substance, реестр - все работает, Вы считаете? Вся информация актуальна по Вашему мнению? ))
У Вас много владельцев Сейшельских компаний попало в этот реестр? 😉 BVI substance, реестр - все работает, Вы считаете? Вся информация актуальна по Вашему мнению? ))
они в самом начале, боюсь что экономические причины заставят многих раскрывать фпд,а самим рффшорам оставят мелочевку
NK
🇨🇾 #КипрКипр OCCRP: Henley & Partners помогли разыскиваемому США беглому финансисту из Малайзии получить кипрское гражданство за инвестиции ⚠️
Проект по раскрытию коррупции и организованной преступности - OCCRP выпустил специальное расследование с установлением фактов взаимоотношений, которые отрицаются Henley & Partners, с известным беглым финансистом из Малайзии Джхо Лоу (Jho Low), которого обвиняют в краже 4,5 миллиардов долларов.
Утверждается, что несмотря на установление недопустимого уровня риска фирмой в отношении малайца, он был обслужен через посредника, в результате чего смог получить гражданство за инвестиции Кипра.
Данный случай вместе с последующим расследованием Аль-Джазиры послужил основанием для полной отмены кипрской программы гражданства за инвестиции, а также исключения из любых возможных программ Мальты монопольного концессионера (ранее занимала также Henley & Partners).
В настоящее время Еврокомиссия проводит официальное расследование нарушений со стороны Кипра и Мальты их инвестиционными программами гражданства положений законодательства ЕС.
Данный случай является хрестоматийным делом возникновения системного риска для клиентов крупного провайдера, практика которого пострадала из-за ошибок при принятии на обслуживание проблемного человека, а фирма стала токсичной для потенциальных законопослушных клиентов.
@OffshoreChannel
Проект по раскрытию коррупции и организованной преступности - OCCRP выпустил специальное расследование с установлением фактов взаимоотношений, которые отрицаются Henley & Partners, с известным беглым финансистом из Малайзии Джхо Лоу (Jho Low), которого обвиняют в краже 4,5 миллиардов долларов.
Утверждается, что несмотря на установление недопустимого уровня риска фирмой в отношении малайца, он был обслужен через посредника, в результате чего смог получить гражданство за инвестиции Кипра.
Данный случай вместе с последующим расследованием Аль-Джазиры послужил основанием для полной отмены кипрской программы гражданства за инвестиции, а также исключения из любых возможных программ Мальты монопольного концессионера (ранее занимала также Henley & Partners).
В настоящее время Еврокомиссия проводит официальное расследование нарушений со стороны Кипра и Мальты их инвестиционными программами гражданства положений законодательства ЕС.
Данный случай является хрестоматийным делом возникновения системного риска для клиентов крупного провайдера, практика которого пострадала из-за ошибок при принятии на обслуживание проблемного человека, а фирма стала токсичной для потенциальных законопослушных клиентов.
@OffshoreChannel
S
ID:0
🇨🇾 #КипрКипр OCCRP: Henley & Partners помогли разыскиваемому США беглому финансисту из Малайзии получить кипрское гражданство за инвестиции ⚠️
Проект по раскрытию коррупции и организованной преступности - OCCRP выпустил специальное расследование с установлением фактов взаимоотношений, которые отрицаются Henley & Partners, с известным беглым финансистом из Малайзии Джхо Лоу (Jho Low), которого обвиняют в краже 4,5 миллиардов долларов.
Утверждается, что несмотря на установление недопустимого уровня риска фирмой в отношении малайца, он был обслужен через посредника, в результате чего смог получить гражданство за инвестиции Кипра.
Данный случай вместе с последующим расследованием Аль-Джазиры послужил основанием для полной отмены кипрской программы гражданства за инвестиции, а также исключения из любых возможных программ Мальты монопольного концессионера (ранее занимала также Henley & Partners).
В настоящее время Еврокомиссия проводит официальное расследование нарушений со стороны Кипра и Мальты их инвестиционными программами гражданства положений законодательства ЕС.
Данный случай является хрестоматийным делом возникновения системного риска для клиентов крупного провайдера, практика которого пострадала из-за ошибок при принятии на обслуживание проблемного человека, а фирма стала токсичной для потенциальных законопослушных клиентов.
@OffshoreChannel
Проект по раскрытию коррупции и организованной преступности - OCCRP выпустил специальное расследование с установлением фактов взаимоотношений, которые отрицаются Henley & Partners, с известным беглым финансистом из Малайзии Джхо Лоу (Jho Low), которого обвиняют в краже 4,5 миллиардов долларов.
Утверждается, что несмотря на установление недопустимого уровня риска фирмой в отношении малайца, он был обслужен через посредника, в результате чего смог получить гражданство за инвестиции Кипра.
Данный случай вместе с последующим расследованием Аль-Джазиры послужил основанием для полной отмены кипрской программы гражданства за инвестиции, а также исключения из любых возможных программ Мальты монопольного концессионера (ранее занимала также Henley & Partners).
В настоящее время Еврокомиссия проводит официальное расследование нарушений со стороны Кипра и Мальты их инвестиционными программами гражданства положений законодательства ЕС.
Данный случай является хрестоматийным делом возникновения системного риска для клиентов крупного провайдера, практика которого пострадала из-за ошибок при принятии на обслуживание проблемного человека, а фирма стала токсичной для потенциальных законопослушных клиентов.
@OffshoreChannel
Как приятно смотреть как H&P пробивает всё новое и новое дно )
VR
ID:0
Отмывание денег через крипто-банкоматы
В 🇱🇻 Латвии, к которой традиционно приковано пристальное внимание финансовых регуляторов, произошёл интересный случай. Полицейские выявили практику отмывания денег через электронные автоматы, с помощью которых можно купить криптовалюту за наличные. Возбуждено уголовное дело об отмывании денег (AML). Уже задержан подозреваемый, гражданин 🇵🇱 Польши.
Автоматы были установлены в двух торговых центрах Риги на основании договоров аренды, однако услугодатель не был официально зарегистрирован в Латвии как финансовый посредник, а оборудование не прошло сертификацию.
Интересно, что подобные крипто-банкоматы есть по всей Европе – от 🇪🇪 Таллина до 🇪🇸 Мадрида. Есть такие «обменники» и в 🇷🇺 России. FATF еще в 2015 году обратил внимание на крипто-банкоматы, отметив, что поставщики подобных услуг зачастую не проверяют происхождение средств своих клиентов. В 🇩🇪 Германии Управление по финансовым рынкам выдает специальные лицензии для подобных автоматов.
После этого случая ожидается «закручивание гаек» на латвийском рынке криптовалют, а «обнал» крипты в этой стране ощутимо подорожает.
#AML #комплаенс
В 🇱🇻 Латвии, к которой традиционно приковано пристальное внимание финансовых регуляторов, произошёл интересный случай. Полицейские выявили практику отмывания денег через электронные автоматы, с помощью которых можно купить криптовалюту за наличные. Возбуждено уголовное дело об отмывании денег (AML). Уже задержан подозреваемый, гражданин 🇵🇱 Польши.
Автоматы были установлены в двух торговых центрах Риги на основании договоров аренды, однако услугодатель не был официально зарегистрирован в Латвии как финансовый посредник, а оборудование не прошло сертификацию.
Интересно, что подобные крипто-банкоматы есть по всей Европе – от 🇪🇪 Таллина до 🇪🇸 Мадрида. Есть такие «обменники» и в 🇷🇺 России. FATF еще в 2015 году обратил внимание на крипто-банкоматы, отметив, что поставщики подобных услуг зачастую не проверяют происхождение средств своих клиентов. В 🇩🇪 Германии Управление по финансовым рынкам выдает специальные лицензии для подобных автоматов.
После этого случая ожидается «закручивание гаек» на латвийском рынке криптовалют, а «обнал» крипты в этой стране ощутимо подорожает.
#AML #комплаенс
В Эстонии все эти банкоматы с 2014-15го года просят авторизацию по id карте или предъявить документы работнику сидящему рядом
VR
ID:0
Отмывание денег через крипто-банкоматы
В 🇱🇻 Латвии, к которой традиционно приковано пристальное внимание финансовых регуляторов, произошёл интересный случай. Полицейские выявили практику отмывания денег через электронные автоматы, с помощью которых можно купить криптовалюту за наличные. Возбуждено уголовное дело об отмывании денег (AML). Уже задержан подозреваемый, гражданин 🇵🇱 Польши.
Автоматы были установлены в двух торговых центрах Риги на основании договоров аренды, однако услугодатель не был официально зарегистрирован в Латвии как финансовый посредник, а оборудование не прошло сертификацию.
Интересно, что подобные крипто-банкоматы есть по всей Европе – от 🇪🇪 Таллина до 🇪🇸 Мадрида. Есть такие «обменники» и в 🇷🇺 России. FATF еще в 2015 году обратил внимание на крипто-банкоматы, отметив, что поставщики подобных услуг зачастую не проверяют происхождение средств своих клиентов. В 🇩🇪 Германии Управление по финансовым рынкам выдает специальные лицензии для подобных автоматов.
После этого случая ожидается «закручивание гаек» на латвийском рынке криптовалют, а «обнал» крипты в этой стране ощутимо подорожает.
#AML #комплаенс
В 🇱🇻 Латвии, к которой традиционно приковано пристальное внимание финансовых регуляторов, произошёл интересный случай. Полицейские выявили практику отмывания денег через электронные автоматы, с помощью которых можно купить криптовалюту за наличные. Возбуждено уголовное дело об отмывании денег (AML). Уже задержан подозреваемый, гражданин 🇵🇱 Польши.
Автоматы были установлены в двух торговых центрах Риги на основании договоров аренды, однако услугодатель не был официально зарегистрирован в Латвии как финансовый посредник, а оборудование не прошло сертификацию.
Интересно, что подобные крипто-банкоматы есть по всей Европе – от 🇪🇪 Таллина до 🇪🇸 Мадрида. Есть такие «обменники» и в 🇷🇺 России. FATF еще в 2015 году обратил внимание на крипто-банкоматы, отметив, что поставщики подобных услуг зачастую не проверяют происхождение средств своих клиентов. В 🇩🇪 Германии Управление по финансовым рынкам выдает специальные лицензии для подобных автоматов.
После этого случая ожидается «закручивание гаек» на латвийском рынке криптовалют, а «обнал» крипты в этой стране ощутимо подорожает.
#AML #комплаенс
Первые автоматы не требовали этого, но через пол года после их установки эту сферу зарегулировали
DD
Добрый день , скажите , какая платёжка работает с рублями? Компания uk ltd .
Можно в РФ в банке открыть или в белке
DD
Напишу в личные
И мне скиньте.
M
Добрый день кто на Кипре регулирует аудиторов. У клиента идёт недобросовестное исполнение условий, и надо контакт или Палаты аудиторов или как называется
L
Max1
Добрый день кто на Кипре регулирует аудиторов. У клиента идёт недобросовестное исполнение условий, и надо контакт или Палаты аудиторов или как называется
Добрый день. Это SELK
M
Спасибо
DM
Как приятно смотреть как H&P пробивает всё новое и новое дно )
Если правда украл - должны лететь головы за такое, все верно же. Воры - не люди, нам бы международные фреймворки для преследования их.
DM
ID:0
🇨🇾 #КипрКипр OCCRP: Henley & Partners помогли разыскиваемому США беглому финансисту из Малайзии получить кипрское гражданство за инвестиции ⚠️
Проект по раскрытию коррупции и организованной преступности - OCCRP выпустил специальное расследование с установлением фактов взаимоотношений, которые отрицаются Henley & Partners, с известным беглым финансистом из Малайзии Джхо Лоу (Jho Low), которого обвиняют в краже 4,5 миллиардов долларов.
Утверждается, что несмотря на установление недопустимого уровня риска фирмой в отношении малайца, он был обслужен через посредника, в результате чего смог получить гражданство за инвестиции Кипра.
Данный случай вместе с последующим расследованием Аль-Джазиры послужил основанием для полной отмены кипрской программы гражданства за инвестиции, а также исключения из любых возможных программ Мальты монопольного концессионера (ранее занимала также Henley & Partners).
В настоящее время Еврокомиссия проводит официальное расследование нарушений со стороны Кипра и Мальты их инвестиционными программами гражданства положений законодательства ЕС.
Данный случай является хрестоматийным делом возникновения системного риска для клиентов крупного провайдера, практика которого пострадала из-за ошибок при принятии на обслуживание проблемного человека, а фирма стала токсичной для потенциальных законопослушных клиентов.
@OffshoreChannel
Проект по раскрытию коррупции и организованной преступности - OCCRP выпустил специальное расследование с установлением фактов взаимоотношений, которые отрицаются Henley & Partners, с известным беглым финансистом из Малайзии Джхо Лоу (Jho Low), которого обвиняют в краже 4,5 миллиардов долларов.
Утверждается, что несмотря на установление недопустимого уровня риска фирмой в отношении малайца, он был обслужен через посредника, в результате чего смог получить гражданство за инвестиции Кипра.
Данный случай вместе с последующим расследованием Аль-Джазиры послужил основанием для полной отмены кипрской программы гражданства за инвестиции, а также исключения из любых возможных программ Мальты монопольного концессионера (ранее занимала также Henley & Partners).
В настоящее время Еврокомиссия проводит официальное расследование нарушений со стороны Кипра и Мальты их инвестиционными программами гражданства положений законодательства ЕС.
Данный случай является хрестоматийным делом возникновения системного риска для клиентов крупного провайдера, практика которого пострадала из-за ошибок при принятии на обслуживание проблемного человека, а фирма стала токсичной для потенциальных законопослушных клиентов.
@OffshoreChannel
А то нормальные люди из-за гнид воровских страдают с этими ужесточениями
B
ID:0
🇷🇺 #РоссияРоссия могут ли закрыть ИП?
Бизнес-Омбудсмен видит нелогичность режима по выводу денежных средств...
Может ли последовать отмена режима ИП Любимая многими состоятельными россиянами?
Согласитесь, платить налог по 6%, - уникальное решение 👍
Бизнес-Омбудсмен видит нелогичность режима по выводу денежных средств...
Может ли последовать отмена режима ИП Любимая многими состоятельными россиянами?
Согласитесь, платить налог по 6%, - уникальное решение 👍
На уровне частника до определённого лимита как сейчас, какие проблемы? Почему менять? Если кто-то проводит большие суммы, так пусть налоговая и следит
LC
Приветствую всех.
А кто подскажет какие банки или платежные системы могут принимать платежи из Эфиопии ? За товар
Платить на Европейскую компанию
Или Кипр
А кто подскажет какие банки или платежные системы могут принимать платежи из Эфиопии ? За товар
Платить на Европейскую компанию
Или Кипр
LC
Вот же интересует практика приёма платежей с этой страны. Есть ли какие то ограничения по работе с этой страной?