Сегодня в новостных лентах висит такой заголовок «
Неизвестный перечислил больше 140 миллионов рублей на укол для тяжелобольного малыша» - у меня  вопрос: как с учетом сегодняшнего контроля всего и всея можно остаться неизвестным отправив столько денег на счет. Волгограде? Ну не просто же это такой красивый журналистский штамп?

он не хочет, чтобы его называли публично

Не нужно верить всему что пишут в СМИ

Это понятно - но работа журналиста зачастую связана с поиском сенсаций, раскапыванием тайн, и поиском имен таких добродетелей - «ищут пожарные, ищет милиция...» . Если бы они могли раскопать имя и хайпануть на этом - никакие морально-этические нормы бы их не остановили! Счет известно в каком банке, далее выяснить откуда пришла такая сумма - не самое сложное дело

Наверное в них осталось что-то человечное или счёт кого надо счёт

Спасибо! Я и правда забыл что могут на таких вещах люди пиарится

хороший нативный вброс, если нет то печально

Грузия СЭЗ, ГК, Канада.

Нда, прав был Saxo  банк насчет прогнозов по Кипру

Может ребята с кардинга помогли, у них всегда проблема, куда деньги деть.

🇺🇸 США могут запрашивать у иностранных банков сведения о клиентах

Принятый 01 января 2021 года Закон об оборонном бюджете на 2021 год наделяет министра финансов и генерального прокурора США полномочиями запрашивать в иностранном банке с открытыми корреспондентскими счетами в США сведения об открытых счетах. Запрос подлежит направлению через американский суд в отношении счетов, фигурирующих в уголовном деле или при заявленном требовании об аресте имущества. Ранее аналогичные полномочия касались только корреспондентских счетов.

Суд США может направить повестку иностранному финансовому учреждению, которое, в свою очередь, может просить об отмене или изменении повестки. При получении повестки необходимо без уведомления владельца счета предоставить все необходимые записи и подтвердить их подлинность. Неисполнение требований может стать основанием для вынесения штрафа или вовсе для прекращения корреспондентских отношений.

Необычный способ борьбы с отмыванием денег, который крупнейшая экономика мира может себе позволить. Иностранные банки не откажутся от возможности проводить долларовые платежи, значит, придется делиться сведениями о клиентах, которых подозревают в отмывании средств. Интересно, как будут развиваться ситуации, когда такое предоставление клиентской информации запрещено локальными законами.

#AML

🇷🇺 #РоссияРоссия будущее налоговой системы

Первые лица ответственные за налоговую политику публично обсудили неотвратимость https://www.klerk.ru/blogs/klerk/509234/

☣️🇪🇺 #ЕС настаивает на ковид-паспорте, а 🇺🇳 #ВОЗ просит не вводить обязательное требование о наличии такого документа #паспорт #covid#ЕС настаивает на ковид-паспорте, а 🇺🇳 #ВОЗ просит не вводить обязательное требование о наличии такого документа #паспорт #covid

🇪🇺 Создание сертификата о вакцинации от COVID-19, признанного всеми странами Евросоюза, — это «медицинская необходимость», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, теперь это решение стоит обсудить на общеевропейском уровне с политической и юридической точек зрения.

🇺🇳 Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендовал странам не вводить для международных поездок требование сертификатов о вакцинации от коронавируса. В организации считают, что влияние вакцин на снижение уровня передачи коронавирусной инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам слишком ограничен.

🌐 Ранее о разработке цифрового паспорта здоровья заявили Microsoft и Oracle.

👍🏻

Вероятно они скоро начнут списывать со счётов ₽ $€  у кого суммы превышают выплаченный ндфл им нужно наше бабло для войны с нами .....

Добрый день всем. Есть ли какой-то реестр китайских компаний? На английском) типа нашего егрюл

В Гонконге есть. В КНР нет.

🇲🇪 #Черногория сменит программу гражданство за инвестиции на гражданство для высококвалифицированных кадров ⚠️#Черногория сменит программу гражданство за инвестиции на гражданство для высококвалифицированных кадров ⚠️

Официально с 2019 года по программе Черногории гражданство за инвестиции было одобрено только 36 заявок при объявленной квоте в 2000 заявок до конца 2021 года.

Объектами инвестирования заявлялась одобренные правительством проекты, которые, похоже не вызвали интереса для вложения на начальной стадии проектирования или строительства. Предлагалось «инвестировать» на севере от 250 тысяч евро в номера ряда гостиничных комплексов, или от 450 тысяч евро на юге на побережье в добавок к невозвратному правительственному взносу в 100 тысяч евро, а также с учетом расходов на оформление в размере от 40 до 70 тысяч евро в адрес одного из трёх лицензированных агентов.

Упор будет сделан на высококвалифицированные кадры. Об этом пишет черногорский сайт Vijesti со ссылкой на министра экономического развития Якова Милатовича.

«Мы проведем анализ существующей программы получения гражданства в обмен на инвестиции и будем работать над изменением модели, чтобы адекватно оценить наши возможности и создать предпосылки для более устойчивого развития», — заявил Милатович сайту Vijesti.

Изменяя программу экономического гражданства, правительство планирует дать возможность высококвалифицированным кадрам, особенно в области науки и технологий, получать черногорское гражданство.

Объявленные изменения находятся в полном соответствии с официальной политикой ЕС по запрету гражданства за инвестиции.

По вопросам приобретения гражданства и резидентства ЕС 🇪🇺 обращайтесь к партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw

Да всегда предоставляли такие сведения. Даже по запросам России, не то что США.

Не совсем так. Запрос шел через надзорные органы страны резиденции банка . А тут получается мимо них