А
И не надо забывать, что к примеру , займ без ставки , или ставки ниже рыночной . Либо займ без обеспечения это критерий подозрительности ... А сколько было раньше займов между клиентами хорошо если со сроком ?:)
🇺🇸 Американские компании обязали раскрывать имена своих владельцев
1 января Конгресс США преодолел вето президента и принял закон «О национальной обороне». Частью указанного закона является Corporate Transparency Act, в соответствии с которым как американские LLC, так и ведущие бизнес в США зарубежные компании, обязаны раскрывать имена своих владельцев.
Примечательно, что новый закон требует от компаний идентифицировать каждого собственника, а также определяет "бенефициарного владельца". Последним признается лицо, которое прямо или косвенно, посредством любого контракта, соглашения, договоренности или иным образом осуществляет существенный контроль над предприятием или контролирует не менее 25% долей участия в предприятии.
Акт обязывает Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями до 1 января 2022 г. создать нормативные требования к раскрытию информации о владельцах компаний. За нарушение норм о предоставлении информации предусмотрена административная (штраф $500 в день) и уголовная ответственность (штраф до $10,000 и/или тюремное заключение на срок не более двух лет).
#комплаенс #AML