Как говорится, я же клиенту говорил - подожди открытие в банках оаэ - аж в трёх банках на грани открытие... но он «я спешу»......

Буквально час назад получили от них письмо с предложением сотрудничества 😅
Видимо, воздержимся от такого.
Хотя написано все очень интересно.

Дайте контакт плиз!

Кирилл, там больше про скам, а не про банкинг, насколько нам известно.

Помню, что у нас кто-то из знакомых тоже обжегся на этих ребятах и что застряли деньги.

У нас они проходили под названием SBF privee, Коморские острова. Сайт кидать не буду на общее обозрение.

Пару лет назад с их стороны диалог вела госпожа Мельман. Нам еще тогда они показались стремными и счетов там не открывали для клиентов.

Кто сейчас там у руля - без понятия.

Anna Aaron, +447508214662 и почта anna.aaron@cgbanque.io

CG Bank отборный отстой, Кирилл

Спасибо, Дмитрий, уже и туда писали и звонили и нет ответа ни от кого

Это вообще банк? Я помню как получил от них рассылку, даже подумал что это г-жа Шельман запустила очередной скам

Какая ситуация сейчас в CIM ? После сообщений и о прекращении платежей в usd для uk компаний, они разрулили проблему с Корр банком?

Нет, всем счетам шел компаний осталось жить до 15 декабря

Нужно делать отзыв платежа от имени банка отправителя. Может, повезет.
Если не затруднит, попросите клиента дать свои реквизиты, без его личных данных. Думаю, всем будет полезно знать, в каком банке живёт скам.

подскажите,  у кого был опыт.  Нужно ликвидировать UK  Ltd,  местный аудитор в юк запрашивает все документы,  говорит,  что нужно подготовить баланс,  просмотреть все выписки по счету,  поданные отчеты.   Второй  говорит,  что ничего не нужно,  250 дол -  компании не будет,  наверное  через какой-то Strike off будут идти. Скажите,  у кого был опыт,  как лучше сделать ?

Beneficiary Bank Name: BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
Beneficiary Bank Address: LISBON, PORTUGAL
SWIFT code: BCOMPTPL
Beneficiary Information:
Account Holder Name: IONEX UNIPESSOAL LDA
Account Holder Address: LISBON, PORTUGAL
IBAN: PT50003300004558384273205

IONEX UNIPESSOAL LDA - это и есть "банк"?

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS

Не, я про тот коморский "банк", в котором клиент умудрился открыть счет.

У этих ребят сетка компаний по всему миру.
По сути - это финпосреднические операции без банковской лицензии.

Представители платежных институций, aml/kyc скрининг провайдеры - вот вам в блек-лист получатель.

🙏